ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Febrero de 2007, a las 20 horas en primera convocatoria y de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede de la Sociedad sita en Bv. Pellegrini 2984 P.B., de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al 13° Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Octubre de 2006, según Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550.

2) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico mencionado.

3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio.

4) Fijación de los honorarios del directorio.

5) Designación de un accionista para que junto con el Presidente firme el acta de la Asamblea.

Santa Fe, 12 de Enero de 2007

Lic. GABRIEL G. CALABRESE

Presidente

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a las Asambleas deberán depositar sus acciones y/o certificados representativos en la sede de la sociedad con una antelación no menor a 3 (tres) días hábiles a la celebración de la asamblea.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2007 a las 19:30 horas, en el local de la Cooperativa de Quinteros Ltda. de calle Av. Aristóbulo del Valle 9127 de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de Asamblea.

2) Consideración del llamado a asamblea.

3) Consideración de los documentos previstos en el Art.234 inc. 1°) de la Ley 19550, correspondientes al 6° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

4) Gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho período.

5) Asignación de resultados del 6° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

6) Consideración de las retribuciones del Director y el Síndico.

7) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos, y designación de un síndico titular y un suplente, todos por finalización de funciones.

Santa Fe, Enero de 2007.

EL DIRECTORIO

Nota: Si a la hora fijada no se encuentra el número de accionistas necesarios para conformar el quórum establecido, la Asamblea se realizará una hora más tarde en segunda convocatoria (art. 10° Estatutos Sociales)

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