B.I.A. S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 30 de Octubre de 2018 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2153 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de los documentos proscriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2018.
3) Consideración del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.
5) Fijación de los honorarios del Directorio.
Rosario, 8 de octubre de 2018
Ing. RAFAEL A. PERLO
PRESIDENTE
Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2° párrafo, de la Ley de Sociedades Nº 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.
$ 225 371229 Oct. 17 Oct. 23
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PHOENIX S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 30 de Octubre de 2018 a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas, en segunda convocatoria en el local de calle Entre Ríos 2153 de la ciudad de Rosario para tratar el siauiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2018.
3) Consideración del resultado del ejercido.
4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.
5) Fijación de los honorarios del Directorio.
6) Elección de de los miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos.
7) Evaluación sobre la gestión de la sociedad.
Rosario, 8 de octubre de 2018
Ing. RAFAEL A.PERLO
Presidente
Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2° párrafo, de la Ley de Sociedades Nº 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.
$ 225 371227 oOct. 17 Oct. 23
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ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE COLABORADORES DE
GUASTAVINO E IMBERT Y CIA S.R.L
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El consejo Directivo de la Asociación Mutual entre colaboradores de Guastavino e Imbert y Cia S.R.L, convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de calle San Martín 2765/71, de esta ciudad, para el día 16 de Noviembre de 2018, a las 20:00 hs. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de 2 (dos) socios a los efectos de suscribir el Acta de Asamblea respectiva.
2. Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
3. Memoria, Balance, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de Junta de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Económico N° 45 finalizado el 30 de Junio de 2018.
4. Consideración de las mejoras en el Centro Cultural y Recreativo de Sauce Viejo.
5. Consideración de Inversión Inmobiliaria en calle Crespo 3124.
6. Consideración de la venta del dpto.04-03-U34 y venta de la cochera I-06-U6, adquiridos en calle 4 de Enero 2850, de esta ciudad.
7. Consideración del aumento de la cuota societaria a partir del 1° /09/2017.
8. Consideración de todo lo actuado por el presente Consejo Directivo y Junta de Fiscalización.
RAUL A. MARIN
Presidente
ALBERTO J MONTI
Secretario
$ 45 371220 oCT. 17
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LA LUCILA S.A.
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convocase a los señores accionistas de “La Lucila S.A.”, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de Noviembre de 2018, en la sede de la calle General López Nº 3252, Santa Fe, a las 17 hs., en primera convocatoria, y/o en su caso, a las 18 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2018.
2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.
3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
5) Designación de los miembros del Directorio por el período anual.
6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
$ 45 371264 Oct. 17
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SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE
ASOCIACION CIVIL
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme con las normas estatutarias vigentes - Art. 46 del Estatuto Social-, se convoca a los Señores Asociados para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia doce de noviembre de dos mil dieciocho, a las 18:30 horas en el local de Boulevard Pellegrini 3.300 de esta ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior.
2.- Designación de dos asociados para rubricar el Acta de la presente Asamblea.
3.- Designación de una comisión escrutadora conforme al articulo 61 del Estatuto Social.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias cerrado al 31 de Julio de 2.018 e informe del Síndico.
5.- Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: CPN RICARDO ARGENTI, Sr. HUGO ITURRASPE, Dr. IGNACIO MANTARAS y CPN ENRIQUE MACAGNO respectivamente, por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
6.- Elección de ocho (8) Vocales Titulares en representación de los Socios Activos con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Dr. SALVADOR DAMIANI, Ing. GUILLERMO CULLEN, Ing. ERNESTO MESSINA, Dr. FRANCISCO CAMINOS, Sr. ENRIQUE ROLLA, CPN PEDRO MAGLIANESI, Dr. VÍCTOR BATISTELLI y el Sr. EDMUNDO MONTAGNA, por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
7.- Elección de cinco (5) Vocales Suplentes en representación de los Socios Activos, con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Ing. JOSÉ ARGENTI, Sr. GUSTAVO FURNO, el CPN LUIS PUIG, el DR. JUAN M. ARAUZ CASTEX y el Dr. JOSÉ MACIEL por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
8.- Elección de un (1) Vocal Suplente Adherente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr. HERNÁN ALBRECHT por finalización de su mandato, a elegir por los Socios Adherentes. (Art. 19 del Estatuto Social).
09.- Elección de un (1) Síndico Titular con mandato por dos años, en reemplazo del CPN Daniel ALONSO por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).
10.- Elección de un (1) Síndico Suplente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr: JUAN PABLO DURANDO por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).
-El Acto Eleccionario se ajustará a lo dispuesto por el Art. 59 del Estatuto Social. Comenzará a las nueve horas del día doce de noviembre y cerrará a las 18:00 horas del mismo día.
C.P.N. RICARDO ARGENTI
Presidente
Dr. IGNACIO MANTARAS
Secretario
ART. 50: Las Asambleas se declararán constituidas a la hora de la citación con la mitad más uno de los Socios con derecho a participar de ellas ó una hora más tarde con el número de Socios presentes y sus resoluciones tendrán plena validez.
ART. 52: Para participar en las Asambleas, los Socios deberán tener una antigüedad de cuatro meses y estar al día con la tesoreria.
$ 159 371209 Oct. 17
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CAMARA DE ACTIVIDADES
PORTUARIAS Y MARÍTIMAS – ASOCIACIÓN CIVIL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de los artículos 22º y 37º del Estatuto Social, convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de Octubre de 2018, a las 17.30 horas, en su sede ubicada en la calle Rioja Nro. 1021 Piso 3º Ofic. “B”, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 -Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2 - Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018.
3 -Designación de 2 asociados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea juntamente con los señores Presidente y Secretario.
En representación de la Comisión Directiva
JORGE A. FORBITTI
Secretario
ADRIAN A. MILISENDA
Presidente
$ 45 371424 Oct. 17
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INTEGRAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1° y 2da. Convocatoria)
De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31-10-2018, a las 15:00 horas en 1era. convocatoria y a las 16:00 hs en 2da. convocatoria, en el domicilio legal o sede social, sita en calle Av. Rivadavia n°2553, Of. 43 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.
2°) Aumento de capital social por la suma de $5.000.000.- y oportunidad de integración.
3°) Reforma parcial del Estatuto en su Artículo 10°: ADMINISTRACION
4º) Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Art. 238 de la Ley 19550,a la sede social de la empresa de lunes a viernes, en horario de 9 a 16 horas, hasta el día 26 de Octubre de 2018.
Firmado: DR. MARIANO CESAR ANGULO. DIRECTOR. ABOGADO
$ 225 371593 Oct. 17 Oct. 23
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