Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2016-03-17

BIOCERES SEMILLAS SA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Bioceres Semillas S.A. a celebrarse el día 21 de abril de 2016, a las 13.30 hs., en primera convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Ocampo 210 Bis, salón auditorio, Predio CCT, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio.

2. Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico Nº 8, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los directores por el ejercicio económico Nº 8 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

6. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 8 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

7. Destino del resultado del ejercicio económico Nº 8 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8. Elección y Designación de Directores titulares y suplentes.

9. Reforma del estatuto social para adaptarlo a la Creación de la Comisión Fiscalizadora conforme artículo 299 inc. 6 de la LSC y art. 284 segundo párrafo. Reforma del artículo DÉCIMO del estatuto sobre prescindencia de la sindicatura.

10. Texto Ordenado del Estatuto Social de Bioceres Semillas S.A.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas documentación vinculada con los temas a tratar en los puntos 2) 3) y 4) del orden del día.

EL DIRECTORIO

$ 420 265757 Mar. 17 Mar. 23

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BIOCERES SA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Bioceres S.A. a celebrarse el día 22 de abril de 2016, a las 9.30 hs., en primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Ocampo 210 Bis, salón auditorio, Predio CCT, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio.

2. Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico Nº 14, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión del Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los directores por el ejercicio económico Nº 14 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

6. Remuneración de los miembros del Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 14 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

7. Destino del resultado del ejercicio económico Nº 14 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8. Suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las nuevas acciones a emitirse de acuerdo al aumento de capital aprobado por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nro. 24, para cancelar obligaciones preexistentes hasta veinticinco millones de dólares estadounidenses (US$ 25.000.000), conforme lo dispuesto por el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales.

9. Reducción del número de directores suplentes.

10. Adecuar los ARTÍCULOS NOVENO, DECIMOSEGUNDA, DECIMOCUARTA y DECIMOQUINTA del estatuto social conforme lo solicitado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

EL DIRECTORIO

$ 360 285759 Mar. 17 Mar. 23

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ASOCIACION CIVIL CON

PERSONERIA JURIDICA

AGRUPACION SANTAFESINA

DE MOTOCICLISMO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 32 de los estatutos generales la Comisión Directiva tiene el grato deber de convocar a todos los socios activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de Marzo de 2016 a las 18 hs en calle 1 de Mayo 1546 Piso 6 Dpto. 1 de la ciudad de Santa Fe a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de asamblea junto a los señores presidente y secretario.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nro. 1 por período irregular desde 8/10/2014 al 31/12/2014.

3) Consideración y Aprobación de la Memoria. Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nro. 2 por período 1/01/2015 al 31/12/2015.

MESTRE SANTIAGO FRANCISCO

Presidente

SERRUYA NICOLÁS RODOLFO

Secretario

$ 64 285610 Mar. 17

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ASOCIACION CIVIL CON

PERSONERIA JURIDICA

MOTO CLUB SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 32 de los estatutos generales la Comisión Directiva tiene el grato deber de convocar a todos los socios activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de Marzo de 2016 a las 18 hs en calle 1 General López 2754 de la ciudad de Santa Fe a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de asamblea junto a los señores presidente y secretario.

3) Consideración y Aprobación de la Memoria. Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 2 por período 1/01/2015 al 31/12/2015.

MESTRE MARCELO DARIO

Presidente

MESTRE JAVIER GUSTAVO

Secretario

Art. 36 de los Estatutos Generales:

Las Asambleas se celebrarán válidamente, se cual fuere el número de los Asociados concurretes media hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a vot. Las resoluciones serán tomadas por el voto de la simple mayoría de asociados presentes, salvo que este estatuto prevea una mayoría superior.

$ 88 285613 Mar. 17

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CLUB ATLETICO

NEWELL´S OLD BOYS

ASAMBLEA ESPECIAL DE ASOCIADOS

De conformidad a lo establecido en el Art. 18 int. B) de nuestras Estatutos, y a lo resuelto por la IGPJ en el marco del Expte. 01107-0006382-6; se convoca a Asamblea Especial de Asociados, que se llevará a cabo en nuestras instalaciones del Parque Independencia el próximo día 28 de Marzo del 2016, a las 18 hs. para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Elección de las autoridades de la Asamblea, Presidente y Secretario (Art. 19 de Estatuto).

2- Designación de dos socios para firmar el acta (Art. 18 Inc. B I de estatuto).

3- Ratificación del adelantamiento de las elecciones para el 19 de Junio del 2016, y correspondiente reordenamiento de cronograma electoral.

3- Elección de los miembros de la Comisión Electoral (Art. 18 inc. B de estatuto). Rosario, 14 de Marzo de 2016.

Jorge Riccobelli

Vicepresidente 1°

A/C Presidencia

Pablo Morosano

Secretario

$ 90 285886 Mar. 17 Mar. 18

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CÁMARA DE COMERCIO

ITALIANA DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 del Estatuto, y de conformidad con lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión del 15 de diciembre del 2015, tenemos el agrado de dirigimos a Usted convocándolo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el jueves 31 de marzo de 2016 en la sede de la Institución, Córdoba 1868 de Rosario, a las 18.30 hs. en primera convocatoria y en el mismo lugar, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 19.00 hs., cualquiera sea el número de socios presentes para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección por parte de la Asamblea de dos socios efectivos para que firmen el Acta.

2) Elección por parte del Presidente de un Consejero y dos socios efectivos para componer la Mesa Electoral.

3) Informe del Consejo Directivo sobre la marcha de la Cámara (Memoria).

4) Presentación y Aprobación Programación y Balance Preventivo 2016.

5) Ratificación del consultor externo para la auditoria del Balance General correspondiente al 31° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

6) Consideración del Balance General correspondiente al 31º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, acompañado por el Informe de los Sres. Revisores de Cuenta, que se encuentran a disposición en la sede.

7) Elección de quince Consejeros titulares, por el término de tres años.

8) Elección de cinco Consejeros Suplentes, por el término de un año.

9) Elección por el término de un año del Colegio de Revisores de Cuentas.

Lic. EDUARDO ROMAGNOLI

Presidente

GUSTAVO MICATROTTA

Director General

$ 100 285141 Mar. 17 Mar. 18

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CÍRCULO ODONTOLÓGICO

SANTAFESINO C.O.S.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de los Arts. 65 y 66 de los Estatutos se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria y Elecciones para la renovación parcial de Autoridades, a efectuarse el día 26 de Abril de 2016 a las 20.00 hs. en la sede de calle Eva Perón 2467, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Socios para firmar el Acta.

2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, con o sin observaciones.

3) Lectura, discusión, modificación y aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General del Ejercicio Nº 62 cerrado el 31/12/15, Cuenta de gastos y Recursos e Inventario. Presupuesto de gastos y recursos 2016

4) Lectura, discusión, modificación y aprobación o rechazo del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

5) Elección de los siguientes miembros, cuya renovación surge del Estatuto (Arts. 36, 59,60 y 113)

COMISIÓN DIRECTIVA

UN VICE PRESIDENTE

UN PROSECRETARIO

UN PRO TESORERO

DOS VOCALES TITULARES

DOS VOCALES SUPLENTES

COMISIÓN FISCALIZADORA

TRES MIEMBROS TITULARES

DOS MIEMBROS SUPLENTES.

TRIBUNAL DE HONOR

DOS VOCALES TITULARES

DOS VOCALES SUPLENTES

6.- informe de Obras Sociales.

Art. 67: Si a la hora anunciada para la Asamblea no se encontrare presente la mitad más uno del total de los Socios con derecho a voto, se constituirá en segunda convocatoria una hora después con el número que hubiera concurrido. Sin perjuicio de ello la Junta Electoral nombrada para presidir el sufragio se constituirá a la hora establecida en la convocatoria a elecciones.

Art. 103: Las boletas donde figuran los cargos a llenar y sus respectivos candidatos deberán ser oficializados por la Comisión Directiva hasta veinte (20) días antes de la elección. Las listas deben presentarse con no menos de 48 hs. de anticipación a la fecha límite para su oficialización (Vencimiento: 04/04/16). Se presentarán por escrito y acompañadas de las firmas de los candidatos aceptando constituirlas.

Art. 105: En la emisión del voto se admitirán tachaduras y enmiendas pues todo elector tiene el derecho de tachar o reemplazar uno o más candidatos de sus boletas por el o los candidatos a los cargos homónimos de las otras listas oficializadas. Las tachaduras o enmiendas deberán ser inferiores al 50% de los cargos a elegir.

Art. 106: La Junta Electoral recibirá los votos entre las 10:00 y las 13:00 hs. y las 20:00 y las 23:00 hs. del día de la Asamblea.

SANTA FE, 4 de Marzo de 2016.-

Dr. CARLOS M. BERLI

Presidente

Dra. MARA E. GALLARDO

Secretaria

$ 45 285670 Mar. 17

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ASOCIACIÓN CIVIL

PROMOVIENDO CIUDADANÍA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Promoviendo Ciudadanía convoca a Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 23/03/2016 a las 19:00 hs en la sede de la Asociación, sita en calle Espora 2646. Se considerara el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea.-

2) Consideración y aprobación de la Memoria anual.-

3) Consideración y aprobación del Estado Contable, las cuentas de Gastos y Recursos y el Inventario por el Ejercicio cerrado el 31/12/2015.-

4) Consideración y aprobación del Informe del Síndico.-

5) Elección de los integrantes de Comisión Directiva y Síndicos.-

6) Proclamación de las autoridades electas.-

7) Designación de 2 asociados para que firmen el acta en representación de la Asamblea.-

Las listas de candidatos para renovación total de Comisión Directiva y Sindicatura deberán ser presentadas hasta el día 17 de Marzo 2016 entre las 18:00 horas y las 20:00 horas, en la sede social de la Asociación.

$ 45 285567 Mar. 17

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ASOCIACIÓN ROSARINA DE PESCA CON MOSCA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria del día 06 de Abril de 2016 a las 21,00 horas en la sede social de ARPEMO - Gregorio Perdriel y Los Inmigrantes, Rosario.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asedados para firmar el acta.

2) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior.

3) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Síndico del ejercicio N° XXX, finalizado el 31/12/2015.

4) Elección de una nueva Comisión Directiva por el término de dos años, en reemplazo de la actual por finalización del mandato.

5) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de un año.

Si a las 21,00 horas no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto, la Asamblea se realizará válidamente a partir de los 21,30 horas del mismo día, con los socios que se encuentren presentes en ese momento.

$ 45 285550 Mar. 17

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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE SOCORROS MUTUOS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 29 de Abril de 2016 a las 17:00 horas en nuestra sede social de calle Entre Ríos 711, ler. Piso, Rosario, en la que se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de tres (3) asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y fumen el Acta de esta Asamblea. (Art. 38, Inc. a Est. Soc.)

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Nota de los Estados Contables y Anexos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, presentado por el Órgano Directivo e Informe del Órgano de Fiscalización.

3. Ratificación de los aumentos de Cuotas y Tickets durante el año 2015(Art. 22 Inc. l y q del Estatuto Social.)

4. Ratificación de retribución de Órganos Directivos y Fiscalizadores en conformidad al Art. 22 Inc. 11 del Estatuto Social.

5. Se procederá a proclamar o a elegir por tres años para formar el Órgano Directivo: Un Presidente, un vicepresidente, siete vocales titulares y tres vocales suplentes y para formar el Órgano de Fiscalización, tres vocales titulares y tres miembros suplentes. Cuando haya sido oficializada una sola lista se procederá a proclamar los candidatos en el acto de la Asamblea.

En el supuesto de que hubiere más de una lista oficializada se pasará a cuarto intermedio hasta el sábado más próximo al solo efecto de proceder a la elección, la que se realizará de acuerdo a las normas Estatutarias, fijándose el horario de 8 a 17 horas y en la que funcionará una mesa de varones y otra para mujeres.-

Sr. JOSÉ ORTUÑO

Presidente

Dr. JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ

Secretario

Art.44 del Estatuto Social: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar con este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes.

$ 186 285653 Mar. 17 Mar. 21

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ASOCIACIÓN CIVIL

DE CULTIVADORES

ROSARINOS DE ORQUÍDEAS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la comisión directiva, en cumplimiento del Artículo 38 Inc. i) del Estatuto Social, ha resuelto convocar a Asambleas General Ordinaria, a realizarse el día 30 de Abril de 2016, a las 15.30 horas, en calle Ricchieri 260 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del acta de la asamblea anterior;

2. Renovación total de comisión directiva dando cumplimiento al artículo 62 del estatuto;

3. Consideración de la memoria, los estados contables, el inventario, y el informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2015;

4. Examinar y evaluar el cumplimiento del objetivo de la entidad, establecer criterios a ser utilizados por la comisión directiva para planificar la actividad anual;

5. Considerar y aprobar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos del ejercicio;

6. Fijar el monto y periodicidad de la cuota societaria; fondos en dinero que podrá mantener disponible el tesorero para gastos menores;

FINKELSTEIN EDUARDO AQUILES

Presidente

TROIANO MARIO

Secretario

Si a la hora indicada en la convocatoria, no hubiera concurrido la mitad más uno de los asociados activos con derecho a voto, la asamblea sesionará válidamente 30 minutos después cualquiera fuere el número de asociados activos concurrentes, (art. 21 del estatuto social).

$ 49 285575 Mar. 17

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ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN RECÍPROCA ENTRE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

(A.P.R.E.P.A.)

SAN JERÓNIMO SUD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados de la ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN RECIPROCA ENTRE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (A.P.R.E.P.A.), a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22 de abril del 2016 a las 19:30 hs. en el local sito en Avda. de las Américas S/N de la localidad de San Jerónimo Sud, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con presidente y secretario firmen el acta de la presente Asamblea General Ordinaria.

2) Lectura y aprobación del acta anterior.

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades e informe del Órgano Fiscalizador, correspondiente al Ejercicio Nº 39 cerrado el día 31 de diciembre de 2015

4) Renovación parcial del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora: a) Designar Comisión receptora y escrutadora de votos, b) Elección de tres miembros titulares, por finalización de mandato y por el término de tres años en reemplazo de los señores Walter Hofer, Diego Carnevali y por término de mandato y fallecimiento de Oscar Piantanida.- c) Elección de cuatro miembros vocales suplentes, por finalización de mandato y por el término de un año en reemplazo de los señores Hugo Caillet Bois, Lisandro Rufer, Emanuel Hofer y Víctor Vives, d) Elección de tres miembros titulares de la junta fiscalizadora por el término de un año, en reemplazo de los señores Héctor Marianelli, Emilio Rufer y Fernando Cándido, e) Elección de tres miembros suplentes de la junta fiscalizadora por el término de un año, en reemplazo de José Aramburu, Carlos Gaiardo y Noberto Iturbe.-

JOSÉ MARÍA UBERTI

Presidente

OSCAR D. BUCHER

Secretario

Art. 35: Los asociados participarán personalmente y con un solo voto en las asambleas, no siendo admisible el voto por poder. Los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización no tendrán votos en los asuntos relacionados con su gestión. Art. 36: el quórum para cualquier tipo de asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el artículo 17, o en los que el presente estatuto social fue una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

$ 225 285587 Mar. 17 Mar. 21

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MUTUAL APOYO SOLIDARIO

DE SERVICIOS FÚNEBRES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Mutual Apoyo Solidario de Servicios Fúnebres comunica que el Consejo Directivo ha convocado a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2016 a las 12 horas en el local sito en calle Corrientes Nº 763, piso 10°, Oficina 8, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

2) Consideración del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, así como la Memoria, presentada por el Consejo Directivo y el Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente al 34° ejercicio.

3) Designación de dos socios para firmar el acta.

Rosario, 10 de marzo 2016.

IRMA TURUNEN

Presidente

PASCUAL MARIO GUERRIERI

Secretario

$ 45 285578 Mar. 17

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NUEVA ERA SPORTING CLUB

MARÍA TERESA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria: Club Nueva Era De conformidad al Título VI, art. 67 al 81 (inclusive) de los Estatutos se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de Marzo de 2016 a las 21 hs. en la sede social de nuestra institución, sita en calle Dorrego Nº 133 de esta localidad de María Teresa, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Poner en consideración la Memoria y Balance del ejercicio período 01/01/2015 al 31/12/2015;

DANILO GODOY

Presidente

GRACIELA MABEL PAPA

Secretaria

$ 90 285580 Mar. 17

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ASOCIACIÓN INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES

DE ROSARIO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se invita a los señores asociados de la ASOCIACIÓN INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE ROSARIO, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo 31 de mayo del 2016 a las 19 hs en nuestra sede social de calle Mendoza 535 de Rosario, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura del acta anterior. -

2) Designación de dos asociados para suscribir el acta.

3) Lectura y Consideración de la Memoria y Balance General por el ejercicio cerrado al 28-2-2016.-

4) Elecciones: Renovación total de autoridades.-

5) Tratar temas concernientes a la actualidad por la que esta atravesando el sector.-

OMAR INGRASSIA

Presidente

ARIEL PAGLIA

Secretario

$ 45 285557 Mar. 17 Mar. 21

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BISIGNANO S.A.

SAN CARLOS CENTRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de BISIGNANO S. A. a la Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 06 de Abril de 2016, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Ruta Nro. 6 - Km. 36,6 O de la localidad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.-

2.- Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término.-

3.- Consideración de la Memoria y demás documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2015.-

4.- Tratamiento de los resultados del Ejercicio cerrado al 30/06/2015 y su destino.-

5.- Consideración de la remuneración y gestión del Directorio.-

6.- Tratamiento de la asignación de honorarios a directores por el ejercicio cerrado al 30/06/2015.-

Sr. DANTE BISIGNANO

Presidente

NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 y modificatorias, bajo los apercibimientos de la norma ut-supra citadas.-

$ 225 285669 Mar. 17 Mar. 23

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