DESIGNACION DE AUTORTORIDADES

Según lo resuelto en Asambleas General Ordinaria del 4/12/09 (Acta Nº 6) el órgano de administración de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente: Arturo Mario Bressanello, argentino, DNI. Nº 13.180.885, nacido el 11/09/1957, casado en primeras nupcias con Mónica Elena Zeising, domiciliado en Formosa 577 de la ciudad de Mar del Plata (Prov. de Buenos Aires), de profesión Ingeniero Agrónomo. Vicepresidente: Luis Alberto Pérez, argentino, DNI. N° 12.106.486, nacido el 19/01/1958, casado en primeras con Ana María Irene Wirszke, domiciliado en Ruta 28 Km. 4,5 Golf Country Club - Pilar (Prov. de Buenos Aires), de profesión Ingeniero Agrónomo. Director Suplente: Angel Antonio Noli, argentino, LE. Nro. 6.057.529, nacido el 10/10/1944, casado en primeras nupcias con Cristina Schreiber, domiciliado en Urquiza 945 - Piso 13 de la ciudad de Rosario, de profesión Ingeniero Agrónomo.

Duración del mandato: Desempeñarán sus cargos hasta la Asamblea General Ordinaria que considere la documentación y estados contables correspondientes al ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2010.

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MODIFICACION DE CONTRATO

Fecha del Instrumento: 17/05/10.

Cedentes: Julio César Rodríguez, DNI. N° 10189725, argentino, casado con Mirta Silvia Dvorak, nacido el 11/01/53, de profesión comerciante, con domicilio en Ituzaingo 2916, de Rosario, Sta. Fe; Augusto Javier Roberto Tosi, argentino, DNI. N° 16861064, casado con Claudia Sandra Sala, nacido el 28/02/64, de profesión comerciante, con domicilio en con domicilio en Wheelwrigth 1421 8° "2" de Rosario, Sta. Fe y Susana Beatriz Miotti, argentina, casada con Raúl Alberto Gutiérrez, nacida el 18/01/51, de profesión comerciante, LC. N° 5683084, con domicilio en Bv. Oroño 1120, 3° "A", de Rosario, Sta. Fe.

Cesionario: Ricardo Antonio Luna, argentino, DNI. N° 10061141, casado con Dolores Lujan Vezzani, nacido el 31/10/51, de profesión Lic. en Comunic. Soc. Instituc., con domicilio en Rosario 164 de G° Baigorria, Sta. Fe.

Consecuentemente, se hace saber que la cláusula Cuarta del contrato social de Concepto Empresario SRL Empresa de servicios eventuales - Hab. MTEySSN N° 1286/1694, inscripto en el RPC de Rosario, el día 21/04/08, en Secc. Contratos, al T° 159, F° 8314, N° 630, modific., 18/06/09, inscripta al T° 160, F° 13867, N° 1021, queda redactada del siguiente modo: "Cuarta: el capital social se fija en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil ($ 164,000), dividido en Diez y Seis Mil Cuatrocientas (16400) cuotas de Pesos Diez ($ 10), cada una, que los socios suscriben íntegramente, de acuerdo al siguiente detalle: Julio César Rodríguez, Tres Mil Seiscientos Noventa (3690) de Pesos Diez ($ 10), cada una: Augusto Javier Roberto Tosi, Tres Mil Seiscientos Noventa (3690) de Pesos Diez ($ 10), cada una; Susana Beatriz Miotti, Tres Mil Seiscientos Noventa (3690) de Pesos Diez ($ 10), cada una, Oscar Roberto Soland, Un Mil Seiscientas Cuarenta ($ 1640) de Pesos Diez ($ 10), cada una y Ricardo Antonio Luna Tres Mil Seiscientos Noventa (3690) de Pesos Diez ($ 10), cada una.

Asimismo, se pone en conocimiento que por decisión unánime de los socios, se ha dispuesto el cambio de domicilio de CONCEPTO EMPRESARIO SRL Empresa de servicios eventuales - Hab. MTEySSN N° 1286/1694, disponiéndose la redacción definitiva de la cláusula Primera del contrato social inscripto en el RPC de Rosario, el día 21/04/08, en Secc. Contratos, al T° 159, F° 8314, N° 630, modific., 18/06/09, inscripta al T° 160, F° 13867, N° 1021, queda redactada del siguiente modo: "Primera: A partir de su inscripción en el R.P.C. declaran constituida la sociedad de responsabilidad limitada, que gira bajo la denominación CONCEPTO EMPRESARIO SRL, con domicilio en el de calle Mitre 1017, 8° Piso, de la ciudad de Rosario,. Pcia. de Sta. Fe, pudiendo cambiar el mismo, posteriormente, y establecer agencias, sucursales, depósitos y/o representaciones en cualquier lugar de la R.A. y/o del exterior, siempre y cuando la legislación y la autoridad que reglamenta la actividad social, así lo permita o autorice.".

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AMPLIACION OBJETO SOCIAL

1) Fecha de la Resolución de la Sociedad que aprobó la modificación: 23 de Octubre de 2009.

2) Objeto Social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero a las siguientes actividades: la fabricación, distribución y venta de maquinarias agrícolas, como así también de sus partes; el transporte automotor de cargas; la explotación agrícola, ganadera y granjera; la administración de establecimientos con las citadas actividades; la compra, venta y acopio de cereales y oleaginosas, de sus derivados y de alimentos balanceados; la prestación de servicios agrícolas de laboreo, siembra, fumigación y cosecha; y servicios inmobiliarios mediante la adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales, la compraventa de terrenos y su subdivisión, el fraccionamiento de tierras y las urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.

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PRORROGA

De conformidad a lo dispuesto en el art. 10 de la ley de Sociedades Comerciales los que suscriben Mauricio Luis Castricini, argentino, soltero, comerciante, con D.N.I. Nº 26.820.349, nacido el 29 de Abril de 1979, domiciliado en Italia 1356 de Pueblo Esther y Uriel Leandro Castricini, argentino, soltero, comerciante, con D.N.I. Nro. 25.298 265, nacido el 19 de agosto de 1976, domiciliado en Italia 1368 de Pueblo Esther y Emilse Anabel Castricini, domiciliada en Italia 1368, argentina, comerciante, soltera, con D.N.I. Nro. 26.820.342, nacida el 25 de marzo de 1979, convienen en prorrogar la sociedad de ALIMENTOS EL TOTO SRL inscripta al tomo 149, folio 18554 Nro. 2889 de fecha 09/12/1998, su modificatoria inscripta al tomo 150 folio 6409 Nro. 712 de fecha 03/05/1999 y reactivada con fecha 31 de mayo del 2004 inscripta al tomo 155 folio 10374, Nro. 785 todos hábiles para contratar.

Duración: prorrogar desde el 31 de mayo de 2010 al 31 de mayo 2015.

Capital Social: suscripto e integrado Cincuenta Mil $ 50.000, Emilse Anabel Castricini cede la totalidad de sus cuotas sociales a titulo gratuito a Uriel Leandro Castricini correspondiendo 25.000 $ a Mauricio Luis Castricini y $ 25.000 a Uriel Leandro Castricini aportado e integrado por ambos.

Administración: corresponderá a los dos socios conjuntamente Uriel Leandro Castricini y Mauricio Luis Castricini.

Resoluciones Sociales: Se adoptarán según lo dispuesto por el art. 159 de la ley 19.500.

Cesión de cuotas: Libremente transmisibles entre los socios, rigiendo las disposiciones del art. 152 y 154 de la ley 19950.

Balance: La sociedad cerrará su ejercicio el último día del mes de octubre de cada año.

Distribución de Utilidades: El 5% al fondo de reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social.

Podrán constituirse además, otras reservas facultativas que los socios decidan, dentro de los términos del art. 70 de la ley 19.550.

Fiscalización: Estará a cargo de todos los socios, las decisiones se adoptarán según las mayorías del art. 160 de la ley 19550 y modificaciones.

Disolución y liquidación: Disuelta la misma por cualquiera de las casuales previstas en el articulo 94 de la ley 19550 la liquidación será practicada por el gerente en ejercicio salvo que lo socios decidan nombrar un liquidador dentro de los treinta días de haber entrado la sociedad en este estado.

Fallecimiento e incapacidad: En caso de fallecimiento o por cualquier otra causa legal que importe retiro o de su vinculación de alguno de los socios, sus herederos o sucesores, podrán optar: a) por continuar en la sociedad en el lugar del socio fallecido, ausente, incapaz o eliminado; b) por retirarse de la sociedad percibiendo el valor proporcional que las cuotas del socio fallecido, incapaz o eliminado, puedan tener con relación al balance general que se practicará a la fecha del fallecimiento, declaración de ausencia, incapacidad, exclusión del socio, la decisión de los herederos deberá comunicarse por estos a la sociedad en el término de diez días de ocurrido el fallecimiento, prohibición de los socios: los socios no podrán intervenir en algún trabajo o actividad afín al objeto de la sociedad, salvo expresa autorización de los otros socios.

Diferencia entre los socios: será sometida a los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario.

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DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria (Acta 32) de fecha 18 de marzo de 2010, se eligió el Directorio de CAUSER S.A. por un periodo de tres ejercicios y en Reunión de Directorio (Acta 181) de igual fecha se distribuyen los cargos quedando integrado: Presidente: Néstor Hugo Laino. Vicepresidente: Guillermo Rubén Laino. Directores Titulares: Susana Elena Reato de Laino, Mónica Raquel Micheletti de Laino y Lisandro Laino. Directores Suplentes: Hugo Rubén Laino y Rita Sterlicco de Laino, quienes aceptan sus cargos de tales y constituyen domicilio especial a los efectos del Art. 256 de la Ley 19.550 en calle Ingeniero Thedy Nº 221 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

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MODIFICACION SEDE SOCIAL

Por Reunión de Directorio (Acta 177) de fecha 19 de febrero de 2010, se resuelve modificar la dirección de la Sede Social de CAUSER S.A., para fijarla en la calle Ingeniero Thedy Nº 221 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

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DESIGNACION DE AUTORIDADES

Conforme al Acta Complementaria de Constitución de AGOSTINO S.A., a los efectos de su inscripción en el Reg. Púb. de Comercio, se publica por el término de ley.

Los Accionistas: Pascual Alberto Lanzillotta, Marcelo Gabriel Lanzillotta, Ana Georgina Lanzillotta y Florencia Analía Lanzillotta para decidir reemplazar al designado en el Acta Constitutiva como Director Suplente señor: Agustín Marcos Lanzillotta teniendo en cuenta que el mismo informó que no podía asumir e1 cargo para el que fuera nombrado en el momento de constituir la sociedad. Designando a: Pablo Adrián Máspero, argentino, nacido el 07/06/1978, comerciante, soltero, domiciliado en calle Paraguay Nº 2550 - Dto. "L" de Rosario, con D.N.I. N° 26.603.294, C.U.I.L. N° 20/26.603.294/4.

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MODIFICACION DE ESTATUTO

Modificación Art. 17: la fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular que durara en sus funciones tres ejercicios. La asamblea debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Acta Nro. 34 Asamblea Ordinaria: Cumplimiento del Art. 17 de los estatutos sociales, dada la modificación de los estatutos sociales es necesario designar al síndico titular, cargo que será ocupado por el contador publico Marcelo Juan Venesio, D.N.I. 10.600.665, matrícula 4836 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. La moción es aprobada por unanimidad. Acta Nro. 36 Asamblea Unánime: de acuerdo al requerimiento del Art. 17 del estatuto social modificado en asamblea unánime Nro. 30 de la fecha 13 de marzo de 2007 la designación de un síndico suplente, para lo cual y con la unanimidad de los accionistas con derecho a voto se designa al Dr. Héctor Claudio Dominioni, D.N.I. 14.510.247, con domicilio en calle Cochabamba 1793 P.B. de la ciudad de Rosario, inscripto bajo la matrícula XXIV, folio 018, del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, cargo que es aceptado de plena conformidad por el mismo y por el término impuesto en el Art. 17 del estatuto social. Rosario, 06 de julio de 2010.

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DESIGNACION DE AUTORIDADES

En virtud a lo resuelto la Asamblea de fecha 1 de junio de 2010, la composición del Directorio y de la Sindicatura son las que se detallan:

Directorio: Director Titular: Contadora María Angélica Todone; Sindicatura: Síndico Titular: Contador Gabriel Esteban Bracco; Síndico Suplente: Contadora Mariana Arcuri.

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PRORROGA

Se hace saber que se ha inscripto en el Registro Público de Comercio, la prórroga por veinte años de la sociedad PLASTILUX S.R.L., venciendo en consecuencia la misma el 02/07/2030.

También se han modificado las cláusulas quinta, quedando redactada de la siguiente manera:

Quinta - Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) dividido en dos mil (2.000) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, correspondiéndoles a los socios en la siguiente proporción: al socio Daniel Joaquín López la cantidad de mil (1.000) cuotas sociales o sea pesos cien mil ($ 100.000); al socio Walter Osvaldo López la cantidad de mil (1.000) cuotas sociales o sea pesos cien mil ($ 100.000).

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DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria realizada el día 2 de marzo de 2010, a las 9 horas, en Guatemala 1227 de Rosario, Santa Fe, mediante acta N° 34 por unanimidad se designó nuevo directorio para la firma INGENIERÍA PLÁSTICA ROSARIO SA, el cual quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Presidente Raúl Alberto Marietta (D.N.I. N° 6.014.729); Vicepresidente: Norman José Miguel Galliano (D.N.I. Nº 6.011.181), Vocales Titulares Irene Beatriz Fernández (D.N.I. Nº 5.436.066), Delia Lucia Zappalá (D.N.I. N° 2.635.394), Marcelo Raúl Marietta (D.N.I. Nº 18.074.341), Horacio Fabián Asad (D.N.I. Nº 16.745.672) y Raúl Valenti (D.N.I. N° 8.048.642), Vocal Suplente Elisabet Marcela Fernández (D.N.I. N° 20.355.193).

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DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Informamos que a cargo de la gerencia de Vicentino S.R.L. se encuentra la Sra. Delma Ester Blanco, Argentina de estado civil casada, D.N.I. 12.404.955.

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