ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Socios que el día 25 de Julio del corriente a las 20.30 horas se desarrollará la Asamblea General Ordinaria en la sede social de Avda. Santa Fe Nº 574 a los fines de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos (2) accionistas para firmar en forma conjunta con el Sr. Presidente el acta de asamblea.

2) Consideración de la memoria, balance general que incluye estados y cuadros anexos con sus notas, informe del auditor, informe del síndico por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007.

3) Renovación de autoridades

4) Campaña de picado 2008/2009.

EL DIRECTORIO

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo determinado en los Art. 22 y 23 del Estatuto de la ASOCIACION EMPRESARIA DE ROSARIO, se convoca a los señores Delegados al Consejo General a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el martes 29 de Julio de 2008 a las 19,30 horas en la sede de la entidad, calle España 848, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos delegados para que firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe de Síndicos del Ejercicio Social Administrativo/Gremial Empresario al 30 de Abril de 2008.

3) Consideración del Presupuesto General y Fondo de Reserva.

4) Elección del Consejo Directivo: 1 presidente en reemplazo de Elías Soso; 8 miembros titulares en reemplazo de los Señores: Pascual Lanzillotta, Hugo del Valle, Gladys Mossuto, Ricardo Diab, Eduardo Fenouil, Manuel Masés, Miguel Buz y Félix Seni; y 7 miembros suplentes en reemplazo de los Señores Ricardo Mosera, Pedro Saporito, Lucio Marani, Juan Benzi, María Eva Orlando, Roberto Rubio y Ricardo Brachetta todos por terminación de mandato.

5) Elección del Consejo de Síndicos: 3 miembros titulares en reemplazo de los Señores: Guillermo Moretti, Ronaldo Torrá y Héctor Grant, todos por terminación de mandato.

6) Elección del Consejo de Etica Empresaria: 3 miembros titulares en reemplazo de los Señores: José Ramón Bassi, Adolfo Barzante y Jaime R. Remolins, todos por terminación de mandato.

Rosario, 04 de Junio de 2008.

ELIAS SOSO

Presidente

RICARDO DIAB

Secretario

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RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Agosto de 2.008 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli Nº 2.111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de Asamblea

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1 de abril de 2.007 y finalizado el 31 de Marzo de 2.008

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 10 de Abril de 2.007 y el 31 de Marzo de 2.008

4) Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2.007 y el 31 de Marzo de 2.008

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuante, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2.008

6) Elección de un Síndico Titular y uno suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

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ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de FIRMAMENTO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de julio del 2008, en su sede social, sito en Bv. Oroño Nº 1495 de la ciudad de Rosario, a las 19:00 horas en primera convocatoria o a la subsiguiente, en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; con la finalidad de tratar y considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

l) Designación de dos (2) accionistas presentes para suscribir el acta junto al Presidente;

2) Consideración de los Estados Contables, Estado de Resultados y Memoria del Ejercicio Social cerrado al 31.12.07 (art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales).

Rosario, de Junio de 2008.

CARLOS A. SOLOMONOFF

Presidente

NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 -2do párrafo de la Ley de Sociedades, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea con por lo menos, tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.

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