ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Serviprac S.A., a Asamblea General Ordinaria, para el 23 de Junio de 2011, a realizarse en San Lorenzo 1558 9 Piso Dpto. 02 de la ciudad Rosario, a las 16:00 hs. en Primera Convocatoria, y para las 17:00 hs. en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

2)Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1), ley 19.550, por el ejercido finalizado el 31 de Marzo de 2011.

3) Consideración de la gestión del directorio.

4) Designación de nuevo directorio.

Rosario, junio de 2011.

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ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Conforme Acta de Directorio Nro. 21 de Fecha 7 de junio de 2011, el Directorio de CAEFE S.A. ha decidido convocar a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 06 de julio de 2011 a las 9 horas en la sede social sita en calle Rioja 4855 de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Poner a disposición la renuncia anticipada de todos los miembros del directorio.

2) En caso de aceptarse la renuncia, nombramiento de un nuevo directorio.

3) Poner en conocimiento a los accionistas del contenido del análisis efectuado por el CPN. Sebastián Martínez, contratado por la Empresa a fin de prolijar los aspectos registrales y organizacionales de Caefe.

4) A partir de la lectura del documento mencionado en el punto anterior, solicitar al directorio las respectivas explicaciones y ampliaciones de los rubros analizados por el mencionado profesional y considerar soluciones y su instrumentación. Se pondrá a disposición de los accionistas el informe de referencia y su respaldo diez días antes del acto asambleario.

EL DIRECTORIO

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RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo prescripto en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convócase a los señores socios de la Asociación Mutual GRUPO GÜEMES - Matrícula Nacional Nº 1590 del 15-09-2005 a: Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de julio del año 2011, a las 09,30 horas, en la sede social de la institución, sita en Güemes 30 de esta ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y consideración del Acta anterior.

2) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/03/2011, presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del informe presentado por el Organo de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio antedich

3) Ratificación de importes de las cuotas de asociados.

4) Designación de 2 socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente, Secretario y Tesorero.

Rafaela, 07 de Junio de 2011.

PEDRO DANIEL NAVA

Presidente

RICARDO ANTONIO E. MIRETTI

Secretario

Nota: La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Organo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho-quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 (Resolución INAM Nº 294/88).

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