GALERIA SANTA FE S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 2008, a las 7.30 horas y 8.30. horas en primera y segunda convocatoria en el domicilio de calle San Martín 2244 2º Piso de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir las actas correspondientes.
2) Prórroga de la duración de la sociedad.
3) De corresponder reforma del estatuto.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 segundo párrafo de la ley de Sociedades Comerciales.
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BARGELLINI Y CIA. S.A.
SUARDI
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio, y de acuerdo con lo que establece el Estatuto, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Diciembre de 2008 a las 10 horas en el local social de San Martín Nº 213 - Suardi (S.Fe) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros y Notas Anexas, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe del Sr. Síndico, correspondientes al Ejercicio Comercial Nº 47 comprendido entre el día 1º de Setiembre de 2007 y el 31 de Agosto de 2008.
2) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el Acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Nota: De acuerdo a lo establecido por la Ley 19550 y el Estatuto, se recuerda a los Sres. Asociados que:
a) Para asistir a la Asamblea se deben depositar las acciones en la sociedad o presentar un certificado de depósito librado al efecto por un Banco o institución autorizada, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración. b) De no lograrse el Quórum y mayoría determinados por la primera convocatoria, la Asamblea ha de constituirse validamente en la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto.
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COOPERATIVA LIMITADA GANADERA
DE CAPIVARA
MOISES VILLE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Consejo de Administración de la Cooperativa Ganadera Limitada de Capivara, cumple en convocar a Ud. a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 23 de Diciembre de 2008, a las 20 horas en la sede administrativa de la Cooperativa, Barón Hirsch 201, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados presentes para que firmen el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de Sindicatura e Informe de Auditoria, correspondientes al 56º Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Agosto de 2008.
3) Elección de dos miembros titulares por el término de dos años, en reemplazo de los Sres. Kart Rosenthal y Raúl Abramson, por finalización de sus mandatos; y de dos miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Aisik Blumenfeld y Luis Strass, por finalización de sus mandatos.
Moises Ville, Diciembre de 2008.
Sr. MARCELO JAROVSKY
Presidente
Sr. KURT ROSENTHAL
Secretario
Art. 32 de los Estatutos Sociales: La Asamblea se realizará en el día, hora y lugar fijados en la convocatoria y sesionará válidamente con la mitad más uno de los asociados activos, pero transcurrida una hora después de la fijada para su celebración, sesionará con los asociados presentes.
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