Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2014-04-15

HEMODINAMIA Y CIRUGIA

CARDIOVASCULAR S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llámase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2014 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria en la sala de reunión de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular S.R.L., sito en calle 25 de Mayo 3240, de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos socios para firmar conjuntamente con éste el Acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros Anexos e Informe del Auditor correspondiente, todo ello al ejercicio regular Nº 19 cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) Aprobación de la gestión y retribución de los socios gerentes.

4) Distribución de los resultados del ejercicio.

$ 45 227245 Abr. 15

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S. VALVO Y CIA. S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Mayo de 2.014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en Av. Octavio Zobboli N° 502 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.

2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Balance General del ejercicio N° 12 cerrado en fecha 31/12/2013.

3) Consideración destino del Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la retribución al Directorio.

5) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.

6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por el período estatutario de un (1) ejercicio.

7) Autorización para gestionar la inscripción de las autoridades designadas en el Registro Público de Comercio.

LUIS SALVADOR VALVO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

$ 225 226949 Abr. 15 Abr. 23

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SEVERINO COEGO

SOFAMA S.A.

TEODELINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Severino Coego - Sofama - S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2014, a las 11 horas, en el local social, Av. Fortín El Chañar Nº 345, Teodelina, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el Presidente, el Acta de Asamblea.

2) Considerar y resolver sobre la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio N° 43, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) Considerar sobre la retribución de Honorarios al Directorio y Sindicatura, y destino del Resultado del ejercicio.

4) Elección de los miembros del Directorio por un año y el número de los miembros que lo componen de acuerdo con el Art.10 de los Estatutos.

5) Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente.

6) Considerar sobre la Gestión del Directorio y Síndico de todo lo actuado en la dirección y administración de la Empresa.

El Directorio

$ 218 227034 Abr. 15 Abr. 23

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CLUB GALVENSE DE

CAZA Y PESCA

GALVEZ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, la Comisión Directiva del “CLUB GALVENSE DE CAZA Y PESCA”, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, realizarse el día 30 de Abril de 2.014 (30/04/2.014), a las 21 horas en local Social, situado en calle Av. de Mayo y Dorrego, de esta ciudad de Gálvez, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 del 14/06/2.012.-

2) Designación de dos (2) Asambleístas presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.-

3) Explicar los motivos por lo que no se ha convocado a Asamblea Ordinaria en los tiempos legales.-

4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros Anexos y Notas, Informe del Revisor de Cuentas, Dictamen del Auditor y Asignación de los Excedentes, correspondiente al 52° Ejercicio Social cerrado el 31/12/2.012.-

5) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros Anexos y Notas, Informe del Revisor de Cuentas, Dictamen del Auditor y Asignación de los Excedentes, correspondiente al 53° Ejercicio Social cerrado el 31/12/2.013.-

6) Otorgar facultades a la Comisión Directiva para contratar con terceros la prestación de servicios dentro de los inmuebles del Club bajo la forma de arrendamiento, concesión, comodato, o la que crea jurídicamente más conveniente y dentro de las condiciones que disponga la Comisión Directiva.-

7) Autorizar la venta, precio y forma de pago del inmueble de ubicado en el Camping de Arocena, adquirido según Escritura N° 270 del 03/12/1.985; que forma parte de la manzana letra “B” y encierra una superficie de 3.641,76 m2; todo conforme al Art. 43 del Estatuto Social.-

8) Renovación parcial del la Comisión Directiva; debiéndose designar cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, quienes durarán (4) años en sus funciones; en un todo de acuerdo a los artículos 14, 15 y 16 de los nuestros Estatutos Sociales.

9) Renovación total del Organo de Fiscalización, debiéndose designar un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, quienes durarán (2) años en sus funciones.-

PAIRETTI GABRIELA

Presidente

TROSSERO MAXIMILIANO

Secretario General

$ 132 226982 Abr. 15

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COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES Y DE

CREDITO Y VIVIENDA DE

SAN GREGORIO LIMITADA

SAN GREGORIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo que establece el Art. 39 del estatuto, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Otros Servicios Públicos y Servicios Sociales y de Crédito y Vivienda De San Gregorio Limitada, invita a Ud. a la 53 Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día Miércoles 30 de abril del 2014, a las 19 horas en el local de la Sociedad Italiana de San Gregorio, sito en D.F. Sarmiento 675 entre Mitre y Rivadavia de localidad de San Gregorio, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.

2) Presentación del Balance Social 2013.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, informe del Sindico, notas Anexas y Dictamen del Auditor y Tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al quincuagésimo tercer (53°) ejercicio económico, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

4) Retribución por dedicación personal realizado por los Consejeros en cumplimiento de la actividad institucional y reconocimiento de la incidencia previsional e impositiva en la retribución a los miembros del Consejo de Administración por el Ejercicio N° 54, de acuerdo a lo que determina el Art. 59° del estatuto social.

5) Retribución por dedicación personal realizado por el Síndico, en cumplimiento de la actividad institucional, y reconocimiento de la incidencia previsional e impositiva en la retribución del Síndico por el Ejercicio N° 54, de acuerdo a lo establecido en el Art. 80° del estatuto social.

6) Designación de tres socios para que formen la mesa receptora de votos y escrutinio.

7) Elección de cinco Consejeros Titulares, por terminación de mandato de los Sres.: Fermín Aseguinolaza, Ramón E. Acevedo, Bertolino Alejandro, Colapretti Luis O. Orozco Alberto A. Elección de tres Consejeros Suplentes por terminación de mandato de los Sres.: Ricci Hernán; Bravo Federico M.; Korn Jorge Alberto. Elección de un Síndico Titular, por terminación de mandato del Sr. Guillermo Salvador Jaume, y el Síndico Suplente Sr. Juan Carlos Arrebola. Los consejeros titulares serán electos por dos años y los suplentes y síndicos por un año.

FERMIN ASEGUINOLAZA

Presidente

DARIO BERSANO

Secretario

Del Estatuto Social:

Art. 41: Cada asociado deberá solicitar previamente a la administración una tarjeta credencial en la cual constará su nombre y si tiene o no obligaciones vencidas de pago con la cooperativa. La credencial se expedirá hasta 48 horas antes de la celebración de la Asamblea. Tendrán voz y voto en las asambleas Ordinarias y Extraordinarias los Asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas y/o estén al día con los pagos parciales de las mismas y que hayan cumplido con su demás obligaciones de plazo vencido con la cooperativa; a falta de algunos de estos requisitos sólo tendrán voz. Tarjetas de distinto color identificarán a los Socios que pueden ejercer el derecho de voto y los que no pueden hacerlo. Antes de ingresar a cualquier Asamblea firmarán el libro de asistencia.-

Art. 43: Inc. B: Hasta siete días antes de la celebración de la Asamblea podrán presentarse, por duplicado, listas de asociados que se propongan cubrir los cargos a renovar.

Inc. C: Cada lista será auspiciada por no menos de diez asociados que reúnan las condiciones establecidas en el estatuto para ser electos. La firmarán los asociados proponentes. Los asociados propuestos manifestarán por escrito su conformidad con la inclusión en las listas y contraerán el compromiso de asumir sus respectivos cargos si fueran electos.

Art. 40 de la Ley Nº 20337:

Se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.-

Señor Socio:

De acuerdo al Art. 40 de nuestros Estatutos, está a su disposición en nuestra sede, copia del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, informe del Síndico, Dictamen Profesional.

$ 214,83 227025 Abr. 15

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SELTZMAN S.A.

TOSTADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Genera] Ordinaria para el día 07 de Mayo de 2.014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en calle San Martín N° 1781 de la ciudad de Tostado, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.

3) Consideración destino del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.

5) Consideración de la retribución al Directorio.

JOSE B. SELTZMAN

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

$ 225 226951 Abr. 15 Abr. 23

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COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES, ASISTENCIALES Y VIVIENDA “JUAN SILVA” DE ZAVALLA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Sociales, Asistenciales y Vivienda “Juan Silva” de Zavalla Limitada convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de abril de 2014 a las 20:30hs. en la sede administrativa de la Cooperativa, sita en calle Sarmiento nro. 3080 de Zavalla, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios presentes, para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea.

2) Lectura y aprobación del Acta anterior.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos y saldo por actualización contable.

4) Distribución de excedentes.

5) Informe del Síndico y Auditor.

6) Renovación parcial del Consejo de Administración.

7) Consideración y aprobación de la decisión del Consejo de Administración de la suscripción de 12 cuotas sociales mensuales y consecutivas de $10 (pesos diez) cada una, por conexión, durante el término de un año, a partir del mes de mayo de 2014 con destino a reparaciones, mantenimiento y reemplazo de pequeños tramos de la red de agua potable, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro por contar con 42 años de antigüedad.

8) Aprobación del Acta Acuerdo celebrado con la Comuna Local para el intercambio de capitales entre ambas Instituciones, dos hectáreas adquiridas en su momento por la Cooperativa conforme a su proyecto de Planta de Residuos Cloacales, por una parcela en Cementerio Local para ser utilizada en un proyecto de Panteón Cooperativo.

9) Aprobación de la decisión del Consejo de Administración de concretar el proyecto de un Panteón Cooperativo en el Cementerio Local.

10) Consideración y aprobación de los pasos a seguir para cumplir con las nuevas exigencias de la AFIP según Resolución General nro. 3571/13, adquisición de un nuevo sistema informático, que permita la emisión de comprobantes electrónicos originales de la liquidación del servicio, con información actualizada de cada usuario, que deberán ser enviados en forma online a la AFIP mensualmente.

Se hace saber que a los efectos del sexto punto del Orden del día, la renovación parcial del Consejo de Administración se efectuará de la siguiente forma: 1) Elección de 5 vocales titulares en reemplazo de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y un vocal Titular, por terminación de sus mandatos, por el plazo de 2 años. 2) Elección de 5 vocales suplentes, por el plazo de 1 año. 3) Se encuentran a disposición de los sres. Asociados en la sede de la Cooperativa, la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás cuadros anexos. Informe del Síndico y Auditor, Padrón de Asociados.

Presentación de listas: Art. 48 Estatuto Social: “Hasta 10 días antes de la celebración de la Asamblea podrán presentarse a la Cooperativa, listas de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar, siendo auspiciada cada una de ellas por no menos del 10% de asociados”.

Artículo 60 Ley 20.337: “Las Asambleas se celebrarán en el día, hora y lugar fijados, siempre que se encuentre presente la mitad más uno del total de los socios.

Transcurrida una hora después de la fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de socios presentes.

$ 260 226936 Abr. 15 Abr. 16

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ASOCIACION Y ESCUELA

DEGUEL IHEUDA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los asociados de la Asociación y Escuela Deguel Iheuda a la Asamblea General Extraordinaria, a desarrollarse el día 17 de Junio de 2014 a las 20.00 horas primer convocatoria y 20.30 horas segunda convocatoria, a celebrarse en el inmueble de calle Maipú 1428 de la ciudad de Rosario, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación del presidente de la Asamblea.

2) Consideración y tratamiento de la enajenación, cesión y/o transferencia de los derechos que le corresponden sobre los inmuebles de la institución ubicados en el inmueble en construcción en calle Alsina 1258 y consistentes en dos unidades de dos dormitorios (03-02 y 07-02), una unidad de un dormitorio (07-01) y una cochera en planta baja en ubicación a determinar, todo ello de acuerdo a lo previsto en el art. 28 inciso h) y 37 de los estatutos de la entidad.

3) En el caso de aprobación del punto anterior otorgamiento de autorización expresa a favor de la Comisión Directiva en las personas del Presidente, Secretario y Tesorero para que suscriban en nombre de la institución toda la documentación pertinente referida a la transferencia de las unidades antes referidas.

4) Especificación de las condiciones de precio, forma de pago y costos de transferencia con otorgamiento de mandato expreso para ello.

5) Designación de dos asociados para la firma de acta de asamblea.

Se les recuerda a los señores asociados que en virtud del articulo 39 del estatuto de la entidad la asamblea se celebrara a la hora fijada con el quórum requerido de la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto y media hora mas tarde con los asociados presentes cualquier fuera su número.

$ 60 227028 Abr. 15

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CENTRO DE JUBILADOS,

PENSIONADOS y BENEFICIARIOS

“1° DE OCTUBRE”

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo del Centro de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios 1° de octubre, convoca a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2014 a las 18,30 horas en su local de calle Bv. Avellaneda 1243 de Rosario, a los efectos de tratar el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

1) Modificación del Estatuto del Centro de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios “1° de Octubre”, en su artículo 23, Inciso G e Inciso I.

$ 45 226937 Abr. 15

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ALFREDO MARIETTA

MARMETAL S.A.I.C.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con los estatutos, se convoca a los señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2014, a las 11 horas en el local social de la Avenida Ovidio Lagos N° 4550 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de un Accionista presente para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (T.O. 1983) correspondientes al Ejercicio 55 finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4) Consideración de las remuneraciones acordadas al Directorio.

5) Consideración de la propuesta de distribución de utilidades al 31 de Diciembre de 2013.

6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos, como así también de los Síndicos Titular y Suplente, todos por un ejercicio.

EL DIRECTORIO

NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará a las 12 horas del mismo día.

$ 225 226877 Abr. 15 Abr. 23

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FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS APICOLAS Y AGROPECUARIAS LTDA. FACAAL

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los Asociados de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada - FACAAL, Matrícula Nro. 43.084, a la Asamblea Ordinaria a realizarse el 26 de abril de 2014 a las 9:00 hs, en Urquiza 1970 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos, Informe de Síndico e Informe de Auditoria correspondiente al Ejercicio Nro. 2 que cerró el 31 de diciembre de 2013.

3) Elección de un Consejero Titular y de dos Consejeros Suplentes conforme establece el artículo 51 del Estatuto Social.

4) Consideración de la asociación de FACAAL a la Confederación Cooperativa de la República Argentina - COOPERAR- resuelta por el Consejo de Administración conforme el artículo 8 del Estatuto Social.

Rosario, 3 de abril de 2014.

RAUL ANGEL IBAÑEZ

Presidente

GUILLERMO OSCAR SPALLA

Secretaria

NOTA: Artículo 35 del Estatuto Social: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en al convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de las asociadas.

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MEGBA S.A.

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los accionistas de MEGBA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2014, a las 10 horas, en calle Av. San Martín 2891 de la ciudad de Granadero Baigorria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 38 cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-

3) Consideración de la gestión del Directorio y elección de nuevos Directores por terminación de mandatos.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la ley 19.550.

$ 225 226987 Abr. 15 Abr. 23

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