LAS ALMENAS S.A.

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de Febrero de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km. 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.

2) Consideración del contrato con la firma administradora INNOVA. Alternativas de renovación, presentación de nuevas propuestas.

3) Conformación de un comité consultivo de vecinos para que trabaje en forma conjunta con la Administración y con el Presidente del Directorio en la gestión del complejo.

4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Firmado: José A Fiorillo - Presidente del Directorio.

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate,......" Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizara una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

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