SERVIPRAC S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de Serviprac S.A., a Asamblea General Ordinaria, para el 26 de Junio de 2014, a realizarse en San Lorenzo 1558 9 Piso Dpto. 02 de la ciudad Rosario, a las 10:00 hs. en Primera Convocatoria, y para las 11:00 hs. en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1), ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2014.

3) Consideración de la gestión del directorio.

Rosario, Junio de 2014

$ 225 232548 Jun. 13 Jun. 19

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CLINICA DE NIÑOS S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de Clínica de Niños S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 07 de Julio de 2.014, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Agustín Alvarez Nº 95 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los motivos que impidieron realizar esta asamblea en fecha.

3) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1°, de la ley 19.550, T.O. 1.984, e informe del síndico, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Noviembre de 2.013.

4) Retribución de honorarios a Directores y Síndico y aprobación de la gestión desarrollada.

5) Destino del resultado del ejercicio.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.

7) Elección de un síndico titular y de un Síndico Suplente, por un ejercicio.

8) Autorizaciones.

9) Informe a los accionistas sobre el contrato de concesión de la explotación comercial suscripto por la empresa.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con las disposiciones del art. 238 2° párrafo de la ley 19.550, cursando comunicación con la anticipación legal y prescripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo. Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la asamblea.

$ 260 232524 Jun. 13 Jun. 19

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