AGROINDUSTRIAL SAN VICENTE S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Por cinco (5) días se convoca a los señores accionistas de Agroindustrial San Vicente S.A. a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social de calle Andrés Bernardin Nº 198, del pueblo de San Vicente, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe el día 03 de julio de 2007 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente.
2) Reforma de la Cláusula Décima del Título Segundo "Administración y Representación" del Estatuto Societario.
Se previene el depósito de los títulos o certificados con la anticipación establecida por el art. 238 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias para obtener el boleto de entrada a la Asamblea.
EL DIRECTORIO
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GIORGI S. A.
FUENTES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de julio de 2007 a las 17 horas, en la sede social de Bvard. Independencia 604 de la localidad de Fuentes, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 35 cerrado el 31 de marzo de 2007.
3) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.
4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.
5) Consideración del destino que se dará a los resultados del ejercicio.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.
7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.
EL DIRECTORIO
$ 75 14523 Jun. 13 Jun. 20