PALAN S.A.
AGROPECUARIA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
Cítase en primera y segunda convocatoria simultáneamente, a los señores accionistas de PALAN S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2012, a las 16 y 17 horas respectivamente, en la sede social sita en calle Maipú 778 P. 1 de Rosario, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos relacionados, correspondientes al ejercicio comercial N° 21 cerrado el 31 de agosto de 2012.
3) Destino del Resultado.
4) Consideración de la gestión del Directorio.
5) Honorarios de los miembros del directorio.
EL DIRECTORIO
Nota: se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
$ 165 187199 Dic. 12 Dic. 18
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CLUB ATLETICO “9 DE JULIO”
MUTUAL, SOCIAL Y BIBLIOTECA
AREQUITO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Club Atlético 9 de Julio, Mutual, Social y Biblioteca de la localidad de Arequito, Matrícula I.N.A.E.S. S.F. Nº 544, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales (art. 19 inc. C) y dando cumplimiento de las disposiciones Estatutarias vigentes (art. 30), convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 28 de Diciembre de 2012, a partir de las 22 Hs., en la Sede Social de la entidad sito en Av. 9 de julio 1143 de la localidad de Arequito, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta respectiva.
3) Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2012.
4) Renovación del Consejo Directivo y Organo Fiscalizador por expiración de mandato.
OMAR PASTORUTTI
Presidente
RICARDO GARELLO
Secretario
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Artículo 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización de dicho computo quedan excluidos dichos miembros.
$ 56 187197 Dic. 12
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RECONQUISTA TENIS CLUB
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
En cumplimiento de las pertinentes disposiciones estatutarias se convoca a los señores asociados en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de dos mil doce, a las 19:30 hs, en el local social de la “Reconquista Tenis Club” sito en Calle General Obligado N° 540, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 asociados para refrendar, con el presidente y secretaria el acta de asamblea.
2) Lectura y aprobación del Acta de asamblea anterior.
3) Motivos por los cuales se realiza fuera de término la Asamblea Ordinaria y el cierre del balance.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/06/2012.
5) Tratamiento del estado de los contratos vigentes y análisis de nuevos contratos y/o convenios a realizarse.
6) Temas Varios
HAYDEE B. ZAPATA
Presidente
LUCIANO BOAGLIO
Secretario
Nota: 1- La Asamblea se regirá por la normativa impuesta por el Capítulo Sexto del Estatuto de nuestra Institución. 2- De acuerdo al Art.42 del Estatuto: “La Asamblea tendrá lugar en primera citación, con la presencia de la tercera parte de los socios con derecho a voto y una hora despojes con cualquier número”. 3- Solo tendrán derecho a participar en la asamblea con uso de Voz y voto los miembros Activos con más de 6 años de antigüedad y que tengan la cuota societaria al día.
$ 222 187194 Dic. 12 Dic. 14
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EXPRESO SANTA ROSA S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Primera y segunda convocatoria)
El Directorio de EXPRESO SANTA ROSA S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social de la empresa sito en Avda. Intendente Zóbboli N° 1878 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, el día 26.12.2012 a las 15,00 horas en primera convocatoria y 16,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con la Presidente;
2) Razones de la convocatoria extemporánea;
3) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1° del art. 234 de la Ley N° 19.550 (t.o.), correspondientes a los ejercicios números 47 y 48 cerrados los días 31.05.2011 y 31.05.2012, respectivamente;
4) Consideración individualizada y personalizada de la conducta de cada Director según correspondiere a cada integración del órgano, período y ejercicio desempeñado en el cargo;
5) Consideración de la gestión del Directorio, según corresponda a cada integración del órgano, período y ejercicio económico;
6) Distribución de los Resultados de cada ejercicio;
7) Remuneración del Directorio por su gestión en cada ejercicio, aún en exceso de la previsión del art. 261 de la Ley N° 19.550 (t.o.).
EL DIRECTORIO.
Se previene a los señores accionistas que para acceder al boleto de asistencia a la asamblea, deben dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo 238 de la Ley 19.550 (t.o.).
$ 308 187196 Dic. 12 Dic. 18
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FAPERSA I.C.S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 03 de Enero de 2013 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en el local de la calle Lamadrid Nº 3065, de esta ciudad de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de la presente asamblea;
2) Consideración de las remuneraciones y retribuciones en exceso Art. 261 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales a los Sres. Directores que desempeñan funciones de carácter permanente en la empresa;
3) Consideración de los documentos que menciona el inc. 1° del Art. 234 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, referidos al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012 y de la gestión cumplida por el Directorio y sindicatura en dicho período;
4) Consideración de la distribución y/o imputación del Resultado del Ejercicio propuesto por el Directorio;
5) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un período de dos (2) ejercicios.
6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por terminación de mandato de los actuales.
Santa Fe, 05 de Diciembre de 2012.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.
$ 225 187129 Dic. 12 Dic. 18
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SERVICIOS EN NEONATOLOGIA
Y PEDIATRIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de “Servicios en Neonatología y Pediatría S.A.” convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de Diciembre de 2012 a las 13,00 hs. en el local sito en calle 25 de Mayo N° 3240 Dto. 14 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
a) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el presidente el Acta de Asamblea.
b) Reconducción de la Sociedad.
EL DIRECTORIO
$ 225 187192 Dic. 12 Dic. 18
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ACASA S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas, en forma simultánea en primera y segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima “ACASA S.A.”, para el día 20 de Diciembre de 2012, a las 09.00 horas, en la sede social de la calle Cándido Pujato Nº 3410 de te ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria; Batanee General; Estado de Resultados; Cuadros Anexos; Notas Complementarias Pertinentes; Bienes de Uso y su Valuación en los Estados Contables e Informe del Auditor, del ejercicio económico N° 5 de ACASA Sociedad Anónima, correspondiente al período económico 1° de Septiembre de 2011 al 31 de Agosto de 2012.
2) Distribución de utilidades, incluyendo la circunstancia prevista en el art. 261° de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
3) Designación de Directores Titulares y Suplentes.
4) Asignación de las retribuciones a los señores Directores Titulares y Suplentes.
5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
OSVALDO PABLO BARION
Presidente
$ 45 187118 Dic. 12
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ACASA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
En concordancia con lo dispuesto en los art. 236° y 237° de la Ley Nº 19.550, convócase a los señores accionistas, en forma simultánea en primera y segunda Convocatoria, a Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Anónima “ACASA S.A.”, para el día 20 de Diciembre de 2010, a las 10.00 horas, en la sede social de la calle Cándido Pujato Nº 3410 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Ampliación del objeto societario (Art. 3° de los Estatutos).
2) Aumento del capital social. Autorización al Directorio para su inscripción.
3) Modificación del domicilio social.
4) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta de esta Asamblea Extraordinaria.
OSVALDO PABLO BARION
Presidente
$ 45 187117 Dic. 12
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SANATORIO MEDICO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(primera y segunda convocatoria)
El Directorio del Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento S.A. con domicilio social en calle 25 de Mayo 3240 de la ciudad de Santa Fe, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 10/01/2013, 20 y 21 horas - primera y segunda convocatoria respectivamente - (art. 23 de los Estatutos Sociales) en la sede social, de esta ciudad de Santa Fe, para considerar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la presente asamblea.-
2) Aprobación del Balance, Memoria y Estados contables correspondiente al Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2011 y consideración de la gestión del Directorio.
3) Consideración de los resultados y retribución del Directorio por el ejercicio concluido.-
4) Designación de autoridades del Directorio
5) Fijación del precio de adquisición por la sociedad de las acciones de la misma para los casos previstos en el Art. 7° de los estatutos sociales, si correspondiere.-
NOTA: Los accionistas deberán proceder al depósito de acciones conforme lo prevé el Estatuto Social y Ley 19.550, en los plazos y formas.
Santa Fe, diciembre de 2012.
$ 363 187158 Dic. 12 Dic. 18
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