JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de diciembre de 2007 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6° piso, Oficina "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondientes al 82° ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2007, así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
3) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
4) Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de tareas administrativas conforme al artículo 16° del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.
5) Elección de cinco directores titulares y dos directores suplentes por el término de dos ejercicios.
6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
EL DIRECTORIO
$ 75 19099 Dic. 12 Dic. 18
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SAVYC S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2007, a las 8,30 hs., en primera convocatoria y a las 9,30 hs., en segunda convocatoria, en la sede social de "SAVYC S.A.", calle Dorrego 2409 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de esta Asamblea, en forma conjunta con el Presidente del Directorio.
2) Consideración de la documentación del Art. 234, Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiembre de 2007 y gestión del Directorio.
3) Consideración del Resultado del Ejercicio. Distribución de Utilidades.
4) Honorarios y retribución de los miembros del Directorio, con especial tratamiento, de corresponder, del art. 261 de la Ley 19550 (y sus modificaciones).
5) Designación de los Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
Rosario, Diciembre de 2007
EL DIRECTORIO
NOTA: Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
$ 45 19115 Dic. 12 Dic. 14
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