ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el día 23 de Febrero de 2009, a las 20 horas en primera convocatoria y de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede de la Sociedad sita en Bvard. Pellegrini 2984 P.B., de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al 15º Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Octubre de 2008, según Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550.

2) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico mencionado.

3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio.

4) Fijación de los honorarios del directorio.

5) Elección de un nuevo directorio.

6) Designación de un accionista para que junto con el Presidente firme el acta de la Asamblea.

Santa Fe, 06 de Enero de 2009

GABRIEL GUSTAVO CALEBRESE

Presidente

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a las Asambleas deberán depositar sus acciones y/o certificados representativos en la sede de la sociedad con una antelación no menor a 3 (tres) días hábiles a la celebración de la asamblea.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Rosario, diciembre 2008.

Señores asociados: De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Liquidadora en su sesión del día 23 de diciembre de 2008, cumplimos en convocar a ustedes a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el día 30 de enero de 2009, a la hora 19, en calle Zeballos 1924, de la ciudad de Rosario.

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el

presidente y secretario el acta de asamblea;

2°) Liquidación definitiva de la Asociación Civil Sasia Rosario En Liquidación y consideración del balance final y destino del sobrante

patrimonial.

RAMIRO AMATO

Presidente

SONIA ROMERO

Secretaria

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