BOSIO HERMANOS S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
El Directorio de Bosio Hnos. S.A. (C.U.I.T. 30-50614383-3), en virtud de lo resuelto en Reunión de Directorio de fecha 20/11/2014, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2014, a las 08:00 hs. en primera y a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Fray Cayetano Rodríguez N° 3869, Santa Fe, en los términos y plazos estatutarios y legales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación indicada en el inc. 1° art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2.014.-
3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2.014.-
4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.-
5) Asignación de la retribución al Directorio y Sindicatura.-
6) Determinación del número de Directores y elección del Directorio por el término de tres ejercicios, por finalización del mandato.
7) Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente por el término de tres ejercicios, por finalización del mandato.-
CLAUDIO BOSIO
Presidente
NOTA: Se recuerda a los accionistas el quórum y mayoría establecidos en el art. 244 de la ley de Sociedades Comerciales, y la necesidad de la comunicación previa de asistencia acreditando la tenencia accionaria (art. 238 L.S.C.).-
$ 225 249354 Dic. 11 Dic. 17
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ASOCIACION MUTUAL DE
AYUDA ENTRE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ALBA ARGENTINA
MACIEL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo convoca a los asociados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 30 del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día jueves 29 de Enero de 2015, a las 20 hs., en el local de Bv. Sarmiento 968, Maciel (Pcia. de Santa Fe), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que firmen el acta de la asamblea juntamente con Presidente y Secretaria.-
2) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, e Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al Ejercicio Vigésimo Noveno, cerrado el 30 de Septiembre de 2014.-
3) Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc. c Ley 20.321).-
4) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de las cuotas sociales de asociados.-
EL CONSEJO DIRECTIVO
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COOPERATIVA AGROPECUARIA
UNIFICADA LIMITADA DE
ELORTONDO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convóquese a los Socios de la Cooperativa Agropecuaria Unificada Limitada de Elortondo, a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse en su sede social sita en San Martín nº 1046 de la localidad de Elortondo, el día 22 de Diciembre de 2014, a partir de las 19:00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad.
2) Consideración y resolución sobre fusión por incorporación de la Cooperativa Agropecuaria de Pueblo Miguel Torres Ltda. por parte de nuestra Entidad, de acuerdo al Compromiso de Fusión suscripto por los representantes de ambos Consejos de Administración en fecha 22 de Agosto de 2014, ad-referendum de las respectivas asambleas. Se pondrá a disposición de los asociados en la sede de nuestra Cooperativa y en cualquier otro lugar de representación permanente, copias del Balance de Período Intermedio de la Cooperativa incorporada cerrado en fecha 31 de Agosto de 2014, acompañado del Informe del Auditor, y remitidos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente con no menos de quince días de anticipación a la realización de la Asamblea.
Elortondo, Noviembre de 2014
SERGIO ARIEL ROS
Presidente
JORGE ENRIQUE BARBIERI
Secretario
Nota: Art. 34: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
$ 150 249370 Dic. 11 Dic. 15
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CLINICA SUNCHALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
El Directorio de Clínica Sunchales S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Diciembre de 2014, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, en su sede social sita en 1° de Mayo 174 de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2) Ratificación de la realización de la Asamblea en exceso del plazo establecido por el estatuto-social
3) Consideración de la Memoria y Estados contables correspondientes al Ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2014, y de la gestión del Directorio y sindicatura.-
4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-06-2014 y destino del mismo.
5) Consideración de la retribución del Directorio y Sindicatura por el ejercicio fenecido.
6) Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos por el ejercicio iniciado el 01-07-14.
7) Designación de autoridades y Síndico por finalización de los mandatos.
Se hará saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.-
MATIAS BUFFA
Presidente
$ 225 249453 Dic. 11 Dic. 17
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C.O.S.
CIRCULO ODONTOLOGICO
SANTAFESINO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se cita a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el 29 de Diciembre del 2014, a las 20 hs. en la sede del C.O.S. sito en calle Eva Perón 2467, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de Presidente de la Asamblea
2) Designación de dos asociados para firmar el acta.
3) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
4) Recurso de Apelación contra la Resolución del Tribunal de Honor de fecha 31/10/14 en las actuaciones caratuladas “Dr. Alegre Aldo s/Su desempeño Profesional”, Expte. N° 100/13.
5) Ratificación de la Reforma parcial de los Estatutos aprobada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/08/2012
Dr. HORACIO FERRECCIO
Presidente
Dra. ANA LAURA DIAZ
Secretaria
Art. 67: Si a la hora anunciada para la Asamblea no se encontrare presente la mitad más uno del total de los Socios con derecho a voto, se constituirá en segunda convocatoria una hora después con el número que hubiera concurrido.
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