NUEVO BANCO DE SANTA FE
S.A.
Asamblea General Ordinaria
de Accionistas
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de abril de 2013 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 – 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
5. Consideración de la distribución de ganancias. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
6. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
7. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2013.
EL DIRECTORIO
Ciudad de Santa Fe, 15 de Febrero de 2013.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
$ 225 192141 Mar. 11 Mar.15
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MEDICINA INTEGRAL
DEPTO. CONST. S.A.
ALCORTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones Estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Medicina Integral Departamento Constitución Sociedad Anónima sita en calle España 827 P.A. de la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Marzo de 2013 a las 21:30 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde, 22:30 horas, en segunda convocatoria en la sala de reuniones del local, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2012, e informe del Consejo Asesor, elementos que se encuentran en el domicilio social al momento de enviar la presente.
Publíquese por 5 días en Boletín Oficial según artículo 237 ley 19550 y modificatorias teniendo presente el artículo decimonoveno del Estatuto Social (Segunda convocatoria).
Nota: Artículo Vigésimo Estatuto Social: Quórum. Rige el quórum y mayorías determinadas por los artículos 243 y 244 de la ley 19550, según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Artículo vigésimo primero: Los accionistas pueden hacerse representar mediante mandato otorgado en instrumento público o privado con firmas certificadas en forma judicial o notarial. No podrán ser mandatarios los directores titulares o suplentes o cualquier empleado de la sociedad.
$ 430 192241 Mar. 11 Mar. 15
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CENTRO EMPLEADOS DE
COMERCIO DE LAS ROSAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE LAS ROSAS, Convoca a Asamblea General Ordinaria, conforme lo establecido en los arts. 14 y 15 del Estatuto Social Vigente, a celebrarse el día 26 de Abril de 2013, a las 19,00 horas en su local de su sede social y sindical, sita en calle Maipú N° 647 de la ciudad de Las Rosas, Departamento Belgrano de la Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de un Presidente para presidir la Asamblea.
2) Designación de dos socios Asambleístas para que en representación de la Asamblea refrenden con su firma el acta de Asamblea que se labre.
3) Consideración de la Memoria Anual por el período 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.-
4) Consideración del Balance período 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.-
Las Rosas, 8 de Marzo de 2013.-
RAUL CALDERON
Secretario de Finanzas
NOEMI CALANDRI
Secretaria General
NOTA: De acuerdo a lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social Vigente, en caso de no obtenerse quórum una hora más tarde de la fijada en la convocatoria, la Asamblea sesionará con el número de afiliados presentes, siendo validas las resoluciones que se adopten.-
$ 60,06 191959 Mar. 11
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CENTRO COMERCIAL
DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, se convoca a los socios del Centro Comercial de Santa Fe a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 25 de marzo de 2013 a las 20 hs. en nuestra sede de calle San Martín 2819 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del 79° Ejercicio.
3) Elección por voto secreto de: Un Vicepresidente 1ro. por dos años. Ocho Vocales titulares por dos años y Tres Vocales suplentes por dos años.
4) Proclamación de los electos.
5) Designación de dos socios presentes para que firmen el Acta de Asamblea.
Rogamos puntual asistencia y le saludamos con la mayor consideración.
Disposición de los Estatutos:
Previniéndose a los Asociados que si a la hora señalada en la convocatoria no hubiera quórum, la Asamblea se realizará una hora después con los socios presentes y sus resoluciones serán válidas-
Art.62: “Cuando no fuera posible reunir el número de socios necesarios para formar quórum, en la forma indicada en el art. anterior; hasta una hora después de la fijada en la convocatoria, la Asamblea General quedará automáticamente en quórum con el número de socios que hubiere presentes y sus resoluciones serán válidas”.
Art. 67: “Para la elección de autoridades, las listas de candidatos deberán ser presentadas y oficializadas ante el Consejo Directivo con una anticipación de por lo menos cinco días corridos antes de la fecha de la Asamblea. Con la presentación de las listas se acompañarán las boletas para su oficialización.”
Sr. TOMAS VALLEJO
Presidente
Sr. JORGE BAREMBERG
Secretario
$ 135 192088 Mar. 11 Mar. 13
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FUNDICIONES AMERICANAS S.A.
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
El Directorio de Fundiciones Americanas S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de marzo de 2013, a las 10 hs en primera convocatoria y para el día 28 de marzo a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, ubicada en Parque Industrial La Victoria, Ruta Nac. 8, km. 362 de Venado Tuerto, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de miembros del Directorio para firmar el acta;
2) Análisis de los motivos que originaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
3) Lectura del acta anterior;
4) Determinación del número de Directores y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
$ 33 192174 Mar. 11 Mar. 15
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ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA BIBLIOTECA ARGENTINA
“Dr. Juan Alvarez”
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Civil Amigos de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Alvarez” AAMBA, en cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 16 inc. a) 23 incs. a), b) y c) V 25 del Estatuto de la institución, convoca a Asamblea General Ordinaria, el próximo lunes 22 de abril de 2013, a las 18,00 horas; en nuestra Sala de reuniones del 29 piso de la Biblioteca Argentina, sita en calle Presidente Roca 731, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para que verifiquen y firmen el acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, el Balance General, el inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el informe del Organo de Fiscalización.
3) Elección de miembros de la Comisión Directiva por vencimiento de los mandatos de todos sus actuales integrantes, en los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Secretario de Actas, Tesorero, Protesorero, Vocales titulares. Vocales suplentes, miembros titulares de Comisión Fiscalizadora y miembros suplentes de la misma,
4) Consideración del aumento de la cuota social.
5) Fijación de la contribución anual para socios que ingresen en la categoría Benefactores -art. 5 inc. b) Estatuto.
NOTA: La Memoria, el Balance General, el inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el informe de Fiscalización, así como el Patrón de Socios en condiciones de intervenir en la Asamblea, se encuentra a la libre disposición e inspección de los asociados -arts 25 y 28 del Estatuto-
Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto -art. 26 Estatuto-.
Rosario, Marzo 5 de 2013.
$ 43 192133 Mar. 11
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MUTUAL DE PROTECCION
RECIPROCA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS
OSCAR DEMARCHI
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Mutual de Protección Recíproca del Transporte Automotor de Pasajeros “Oscar Demarchi”, convoca a los Señores Asociados de la Entidad, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de Abril de 2013 a las 8 hs. en el local social de calle Güemes 2573, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta juntamente con Secretario y Presidente.
2) Considerar Inventario, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás anexos, por el período comprendido entre el 1° de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012, e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Nº 45 de la Entidad.
3) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros del Organo Directivo y Junta Fiscalizadora (Art. Nº 29, inc.”C” de los Estatutos Sociales).
4) Ratificar la aplicación Art. 10 y 11 - Art. 20 inc. g) y I) de los Estatutos Sociales.
5) Actualización de Cuotas Societarias. Ratificación de lo dispuesto por el Consejo Directivo.
Rosario, 18 de Febrero de 2013.
HUGO JOSE N. BACIGALUPO
Presidente
ALBERTO PABLO BUGANEM
Secretario
NOTA: Art. N° 35 de los Estatutos Sociales: La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Organo Directivo y Organo Fiscalizador.
Ninguna Asamblea de Asociados sea cual fuere el número de presentes podrá sesionar o considerar asuntos no incluidos en el orden del día.
$ 33 192091 Mar. 11
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SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “UNION
Y BENEVOLENCIA”
SALTO GRANDE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión y Benevolencia” de Salto Grande, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Nro. 39 de los estatutos sociales coloca al asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de abril de 2013 a las 21,00 horas en su sede social de Porteña 248, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de la asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Balance, Cuadro de Recursos y Gastos e informe del Organo Fiscalizador, y distribución del Superávit correspondiente al 57° ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Consideración de la cuota societaria.
4) Designación de tres asambleístas para integrar la Junta Electoral.
5) Designación de seis (6) consejeros por el término de dos años en reemplazo de Vice-Presidente, Secretario y Pro-secretario, dos (2) vocales titular y (1) vocal suplente por terminación de mandato.
6) Elección del Organo de Fiscalización por el término de dos años, de un (1) miembro titular y dos (2) miembros suplentes por terminación de mandato.
Salto Grande, Marzo de 2013.
ARTICULO 45 El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los socios con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor del Organo Directivo y de Fiscalización.
ROBERTO E. FELIPPETTI
PresidenteRUBEN FERVIER
Secretario
$ 33 192083 Mar. 11
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CLUB ATLETICO DEFENSORES DE RIVER PLATE
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Club Atlético Defensores de River Plate, en cumplimiento del Art. 24 de sus Estatutos, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de 2013 a las 18 horas, en el domicilio de calle Pasaje Est. Aguilar 5140 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2) Razones de la demora en la convocatoria a Asamblea General
3) Consideración de la Memoria Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2012.
HUGO ALBERTO RUIZ
Presidente
Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día y cumplimentar con lo determinado por los Estatutos Sociales.
Una media hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes.
$ 33 192151 Mar. 11
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TRECE FOOT- BALL CLUB
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La asociación “TRECE FOOT- BALL CLUB”, en cumplimiento del Art. 24 de sus Estatutos, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 09 de marzo de 2013 a las 18 horas, en el domicilio de calle San Nicolás 1266 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2) Razones de la demora en convocar a Asamblea General.
3) Consideración del Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012.
NORBERTO BENITEZ
Presidente
Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día y cumplimentar con lo determinado por los Estatutos Sociales.
Media hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes. (Art. 37 de los Estatutos Sociales)
$ 33 192152 Mar. 11
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MUTUAL DE TRABAJADORES POLICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (MUTRAPOL)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados para el día 26 de Abril de 2013, a las nueve horas, en el local de la calle Benjamín Lavaisse 4441 de la ciudad de Santa Fe, a Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asambleístas para que aprueben y firmen conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y Consideración, en particular y en general de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa, y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio Nro. 11 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3) Consideración de la cuota social.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
$ 45 192102 Mar. 11
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ASOCIACION CIVIL SUEÑOS
DEL FUTURO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados para el día 26 de Abril de 2013, a las 21 horas, en calle Pasaje Público 2477 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Estados Contables del Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2012.
3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva integrada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente.
4) Elección de los miembros de la Sindicatura integrada por Síndico Titular y Síndico Suplente.
5) Consideración del incremento de la cuota social.
COMISION DIRECTIVA
$ 45 192104 Mar. 11
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CONOSUD S.A.
DESVIO ARIJON
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, Conosud S.A., con domicilio en Ruta Nacional Nro. 11, km. 438,5 de la localidad de Desvío Arijón, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de Marzo de 2013, a las 15 horas en su domicilio social para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación que establece el art. 234, inc. 1° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
4) Aprobación de la gestión de Directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
5) Aprobación de las remuneraciones percibidas por los directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas, fijándose si correspondiere, las pautas para la retribución de funciones técnico-administrativas a sus miembros por el nuevo ejercicio.
6) Consideración de la renuncia del Director Titular Néstor Aníbal Milesi.
Desvío Arijón, Marzo de 2013.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo prescripto por el artículo 238 de la ley 19550, en lo que se refiere a Depósito de Acciones o Comunicación de Asistencia. En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243 de la citada ley (Quórum para la celebración de la Asamblea en Primera Convocatoria), se cita a los Señores Accionistas para una Segunda Convocatoria a efectuarse el mismo día, una hora después de la Primera Convocatoria o sea a las 16 horas.
$ 225 192084 Mar. 11 Mar. 15
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CENTENARIO BASKET
BALL CLUB
GALVEZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Socios, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de invitarlos a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que esta Comisión Directiva convoca para el día domingo 10 de marzo de 2013, hora 10,30 en nuestras instalaciones, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, demás Cuadros Anexos, Informe del Síndico, correspondiente al 76° Ejercicio, cerrado el 30 de septiembre de 2012.
3) Reemplazo total de la Comisión Directiva por finalización del mandato.
4) Temas varios libres.
Esperando contar con su grata presencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarles cordialmente.
OMAR SAN MARTINO
Presidente
HORARIO SANTI
Secretario
De nuestros Estatutos Sociales (Art. 45°): “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los socios y si para la hora fijada no hubiera quórum necesario, se esperará media hora, al cabo de la cual sesionará en segunda convocatoria con el número de socios presentes, haciendo constar esta circunstancia en las invitaciones.”
$ 40 192136 Mar. 11
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