LA SEGUNDA COOPERATIVA
LIMITADA DE SEGUROS
GENERALES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes el Consejo de Administración de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados o la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el 19 de octubre de 2012 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Constitución de la Constitución de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes.
2) Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Designación de la Comisión Electoral (Art. N° 49 del Estatuto Social).
4) Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2012/2013 (Art. N° 51 del Estatuto Social.
5) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
6) Propuesto de distribución de excedentes.
7) Propuesto de reforma del título del Capítulo VII y de los Art. 56° y 64° del estatuto.
8) Propuesta de reforma de los Art. 32° y 49º del Estatuto Social y de los que en su caso fuere menester reformar para adecuarlo a la propuesta.
9) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el Ejercicio. (Art. N° 15º Ley N° 20.091).
10) Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.
11) Fijación de los límites de las doce (12) zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. Nº 49 del Estatuto Social.
12) Elección de:
a) Cuatro Consejeros Titulares por las zonas Nros. 3, 7, 9 y 11 por tres años en sustitución de los señores Pedro Omar Piacentini, Juan Carlos Paredes, Efrén Pascual Muchiut y Omar Elio García por terminación de mandato.
b) Cuatro Consejeros Suplentes por las zonas Nros. 3, 7, 9 y 11 por tres años en sustitución de los señores Rubén Oscar Soumoulou, Bernardo Rubén Aguerre, Héctor Luis Braidot y Carlos Luis Súarez Alvarez por terminación de mandato.
c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores Miguel Angel Boarini y Juan Alberto Candelero, respectivamente, por terminación de mandato.
Rosario, 10 de agosto de 2012.
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
$ 386 177696 Set. 10 Set 12.
__________________________________________
PORTAR S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social y la Ley 19.550 y modificatorias, se convoca a los señores accionistas de Portar S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de calle Colectora 25 de Mayo 1557 Bis de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 19 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12:00 horas. El Orden del día que se tratará con el quórum y mayorías exigidos por el Estatuto y por la Ley para cada punto es el siguiente:
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente redacten y suscriban el Acta de la Asamblea.
2) Modificación del artículo décimo del Estatuto al efecto de ampliar el plazo de duración de las funciones de los Directores de un ejercicio a tres ejercicios.
3) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 en exceso de los límites del art. 261 de la LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico - administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
4) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.
5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos.
MARIANO VICENTE CHUIT
Presidente
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la misma a los fines de ser inscriptos en el respectivo libro de asistencia a Asambleas que lleva la Sociedad.
$ 195 177434 Set. 10 Set. 14
__________________________________________
EL PASO S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se cita a los Señores Accionistas de EL PASO S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de setiembre de 2.012, a las 8.00 horas, en primera convocatoria y para las 9.00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, en la sede social de calle Pje. Almafuerte Nº 3.188, conforme al Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.
2) Ratificación de las resoluciones sociales adoptadas mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 04 de noviembre de 2.009 y Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 21 de octubre de 2.011.
Santa Fe, 03 de setiembre de 2.012.
EL DIRECTORIO
Nota: Para intervenir en esta Asamblea los propietarios de acciones deben depositar estas o los certificados de depósitos bancarios de las mismas en la caja de la sociedad, hasta tres días antes de la fecha designada para la Asamblea, y si a la hora indicada no existiere quórum, la asamblea quedará constituída una hora después, cualesquiera sea el número de accionistas presentes y el capital representado. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social.
$ 225 177413 Set. 10 Set. 14
__________________________________________
FRIGORIFICO PALADINI S.A.
VILLA GOBERNADOR GALVEZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria)
Se convoca a los Señores Accionistas de Frigorífico Paladini S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de Octubre de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle José Piazza N° 63 de Villa Gobernador Gálvez, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen, conjuntamente con el Presidente, el Acta de Asamblea.
2) Distribución de dividendos.
3) Anticipo a Directores.
Villa Gobernador Gálvez, 3 de setiembre de 2012.
El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a !a asamblea deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19550, comunicando su intención de hacerlo con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización, a fin de que se los inscriba en el libro respectivo.
$ 165 177369 Set. 10 Set. 14
__________________________________________
ASOCIACION MUTUAL ROSARIO METALMECANICA Y AFINES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución de la Comisión Directiva y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de Octubre de 2012, a las 19 horas en la sede de calle Gorriti 1101 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 6° Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012.
4) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora.
5) Destino a dispensar con el excedente del ejercicio.
6) Aprobación valor de la cuota social.
HUGO MARCELO BARROS
Presidente
HUGO NIZAM DIN
Secretario
Nota: Se recuerda a los Señores Asociados que en caso de no alcanzarse el quórum a la hora fijada la Asamblea sesionará válidamente 30 minutos después en segunda convocatoria conforme a disposiciones legales y estatutarias.
Gorriti 1101, Rosario.
$ 33 177436 Set. 10
__________________________________________
ASOCIACION MUTUAL ENTRE SOCIOS DE ASOR
ROSARIO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual entre Socios de ASOR, en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Social (Art. 20, inc. c) y Art. 33) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 31 - Estatuto Social), Convoca a sus Asociados a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 19 de Octubre de 2012 a partir de las 20 hs. en la sede de la entidad calle Rioja 1620 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a los fines de considerar y tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, suscriban el acta respectiva.
2) Lectura y tratamiento del acta de la Asamblea anterior (Acta N° 1 Asamblea Constitutiva de fecha 27 de Marzo de 2012).
3) Tratamiento y aprobación del reglamento para el Servicio de Asistencia Odontológica.
JUAN ANTONIO SILVA
Presidente
SILVIO RUBEN CROCI
Secretario
Del Estatuto Social:
Art. 41: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares de los órganos directivo y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
$ 33 177381 Set. 10
__________________________________________
RIVIERA VENADO S.A.
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Riviera Venado S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre de 2012, en Primera Convocatoria a las 19:30 horas y en Segunda Convocatoria a las 20:30 horas, en el local sito en calle Alvear Nº 799 de la ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el Presidente el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias del Ejercicio Económico N° 36, cerrado el 31 de Mayo de 2012.
3) Análisis y Distribución del Resultado del Ejercicio.
4) Consideración de la Gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2012.
5) Consideración de las remuneraciones del Directorio.
EL DIRECTORIO
Nota: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de ser inscriptos el libro de asistencia.
$ 328,40 177450 Set. 10 Set. 14
__________________________________________
CENTRO DE JUBILADO Y
PENSIONADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Centro de Jubilado y Pensionado de la Dirección Provincial de Vialidad, San Jerónimo Nº 1641, de la ciudad de Santa Fe, cita a sus Asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria, a llevarse a cabo el día 20 de setiembre de 2012, a partir de la hora 8,30 Hs. En primera convocatoria, pero en el caso de que la cantidad de Socios no supere lo establecido en los Estatutos vigentes, se fija a la hora 9,00 Hs. Para el inicio de la Asamblea, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Aprobación Balance E Inventario.
2) Aumento Cuota Societaria De $ 5,00 a $ 10,00.
3) Designación de (2) dos Asambleístas P/Firmar Acta.
Artículo Nº 22: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias deberán ser convocadas por publicaciones en diarios locales o por medios adecuados con anticipación de 8 días por lo menos de fecha fijada para que tenga lugar la misma, contendrán el orden del día.
Artículo Nº 23: Para que las Asambleas puedan constituirse legalmente se requerirá la presencia de por lo menos la mitad más uno de los Asociados cuando en la primera convocatoria no se obtenga quórum, podrá constituirse en segunda instancia con los asociados presentes treinta minutos después de la hora fijada para la primera.
Santa Fe, 30 de agosto de 2012.
$ 66 177025 Set. 10 Set. 11
__________________________________________