BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Setiembre de 2009 a las 10 hs., en el local social, Mitre 699, Rosario, Pcia. de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar, juntamente con el Presidente de la Sociedad, el Acta de la Asamblea.
2) Venta de inmuebles, en conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la Ley N° 20.091.
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Actuario y Dictamen del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 100 finalizado el 30 de Junio de 2009.
4) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora. Remuneraciones.
5) Destino de las Utilidades.
6) Determinación del Número de Directores titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora prevista por el Artículo 284 de la ley 19.550.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Artículo 238 de la ley 19.550 en calle Gral. Mitre 699 de la ciudad de Rosario de 9 a 14 horas, o a nuestras oficinas en la ciudad autónoma de Buenos Aires sitas en Av. Carlos Pellegrini 1023, piso 2º, de lunes a Viernes de 11 a 16 horas, hasta el día 22 de Setiembre de 2009 inclusive.
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CLUB NAUTICO AZOPARDO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Socios encuadrados en los Arts. 67 y 68, de acuerdo al Art. 67 y concordantes, todos de los Estatutos Sociales del CLUB NAUTICO AZOPARDO con domicilio real en Alem y Sagto. Cabral de la ciudad de Santa Fe a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de la Institución el día 20 de Septiembre de 2009 a la hora 10:00 con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
2) Lectura y consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio del período 2008/09.
3) Designación de dos socios para suscribir el acta respectiva.
Santa Fe, 10 de Septiembre de 2009.
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ASOCIACION RAFAELINA
PROTECTORA DE ANIMALES
(ARPA)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de la ASOCIACION RAFAELINA PROTECTORA DE ANIMALES (ARPA), convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de setiembre de 2009 a las 19:00 horas en el salón de FABER Libros, sito en calle Saavedra 52 - Rafaela, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Explicación de motivos del llamado fuera de término.
2) Lectura del acta de la última asamblea.
3) Designación de dos asambleístas para que en nombre y representación de la Asamblea General y aprueben conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta de Asamblea.
4) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros y Notas Anexas al Balance, Informe de la Junta Fiscalizadora. Informe del Auditor, todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
MARIA T.B. de ZIMMERMANN
Presidente
LAURA COSTAMAGNA
Secretaria
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SAN CRISTOBAL
SOCIEDAD MUTUAL DE
SEGUROS GENERALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14 del Estatuto Social, la Junta Directiva ha resuelto convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 26 de octubre de 2009, a las 19 horas, en la sede central de la Sociedad, sita en calle Italia N° 646 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos I, II, III, IV y V. Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Actuario y Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio N° 69, cerrado al 30 de junio de 2009.
3) Considerar la ratificación requerida por el Art. 24° inciso c) de Ley 20.321 - Orgánica para las Asociaciones Mutuales.
4) Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora - Consideración.
5) Fondo de Previsión y/o Garantía. Informe de las modificaciones dispuestas por la Junta Directiva - Consideración.
6) Ratificación de las actuaciones realizadas ante el Instituto Nacional de Reaseguros (E.L.).
Rogándole puntual asistencia, saludamos a usted muy atentamente.
Nota Importante:
Se ruega concurrir con documento de identidad.
Los firmantes se encuentran autorizados por Acta N° 140 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/10/2008 y por Acta de Junta Directiva de fecha 31/10/2008.
ENRIQUE H. FERRARI
Presidente
OSVALDO N. BOSSICOVICH
Secretario
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TABOGA HNOS. S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Taboga Hnos. S.A.C.I. (CUIT 30-53519005-0) en reunión realizada el 1ro. de Setiembre de 2009 resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día Martes 29 de Setiembre 2009, a las 11 hs en primera y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Facundo Zuviría 5458 - Santa Fe, en los términos y plazos estatutarios y legales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2) Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2009.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Distribución de resultados.
5) Fijar la retribución al Directorio y Sindicatura.-
CPN HUGO CARLOS TABOGA
Presidente
NOTA: Se recuerda a los accionistas que por el Art. 14 de los Estatutos sociales rigen el Quórum y mayoría establecidos en los art. 243 y 244 de la ley de Sociedades Comerciales.
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METALIZA S.A.C.I.
SAN LORENZO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, el Directorio convoca, en primera convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 08 de Octubre 2009, a las 15 horas en la sede social sita en España 550, ciudad de San Lorenzo y en segunda convocatoria, el mismo día en el mismo lugar las 16 horas.
La Asamblea General Ordinaria es convocada para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio N° 45, cerrado el 30 de junio de 2009.
2) Tratamientos de los Estados Contables al 30 de Junio de 2009 y la documentación relacionada con los mismos.
3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4) Designación de Directores por finalización de su mandato
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por terminación de los mandatos de los actuales.
6) Consideración de los honorarios de Directores y Síndico que exceden los límites fijados por el segundo y tercer párrafo art.261 Ley 19550
7) Consideración de la distribución de utilidades del ejercicio.
8) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
EL DIRECTORIO
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COOPERATIVA TELEFONICA, VIVIENDAS, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE MARIA JUANA LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme lo determinan los Estatutos Sociales vigentes, el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de María Juana Ltda.. por resolución de la reunión del día 03 de Agosto de 2009, acta Nº 307.
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 23 de Setiembre de 2009 a las 20:30 horas en el edificio de la Cooperativa Telefónica Vivienda; Obras y Servicios Públicos de María Juana Ltda... silo en calle Avenida Buriasco 215, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance, Informe del Sindico y del Auditor del Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2009.
3) Tratamiento de las suspensiones de devolución de capital accionario s/Resol. I.N.A.C. 1027/94 aprobadas en la Asamblea del 22 de Octubre de 2009, por el término de tres ejercicios en lo referente a herederos de asociados fallecidos y asociados que se ausentan en forma definitiva de la localidad.
4) Reestructuración del Servicio Unisol Salud, alternativas de funcionamiento y continuidad.
5) Designación de una Comisión Escrutadora de votos compuesta por tres miembros, elegidos entre los asambleístas presentes.
6) Elección de 3 miembros titulares por terminación de sus respectivos mandatos en reemplazo de los señores Susana Depetris, Oscar E. Calvi y Horacio Racca, elección de 1 miembro suplente en reemplazo del Sr. Mario López, todos por terminación de sus respectivos mandatos. Elección de un Síndico Titular en reemplazo de la Sra. Beatriz F. de Díaz y de un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Juan S. Lora.
CARMEN PEIRETTI
Presidente
SUSANA DEPETRIS
Secretario
NOTA 1: (Art. 32 del Estatuto: La Asamblea se realizará validamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los asociados).
NOTA 2: Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Memoria, Informe del Síndico, del Auditor, conjuntamente con Padrón de asociados a disposición en la sede de la Cooperativa a partir del día 08/09/2009.
Reglamento Electoral: Los asociados podrán presentar en la sede de la Cooperativa hasta 10 días antes de la celebración de la asamblea la lista completa de candidatos a los cargos vacantes, las que deberán estar avaladas por un petitorio suscripto por veinte socios por lo menos.-
María Juana, 01 de Septiembre de 2009.
$ 44 78372 Set. 10
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GINAR S.A.
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Setiembre de 2.009, a las 20:00 horas, en el domicilio sito en Pellegrini N° 621 de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir con el Presidente, el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
2) Consideración de los motivos que obligaron a realizar la presente asamblea, fuera de término.
3) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 10, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4) Aprobación y distribución del resultado del ejercicio económico que se está analizando.
5) Consideración de la gestión del Directorio.
6) Remuneración al Directorio.
EL DIRECTORIO
Nota: Si a la hora fijada no se contara con el quórum necesario, la Asamblea se realizará una hora más tarde, en segunda convocatoria (Art. 13° Estatuto Social).
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MAKALAK S.A.
MAGGIOLO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día sábado 26 de Setiembre de 2009, a las 9:30 horas, en el local social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de las personas que aprobarán y suscribirán el acta de la Asamblea General Ordinaria.-
2) Tratamiento de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 30 cerrado el 31 de Mayo de 2.009.
3) Análisis, aprobación y distribución del resultado del ejercicio.-
4) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio, por el próximo período de tres (3) ejercicios y elección de los mismos.-
5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un (1) ejercicio.
EL DIRECTORIO
$ 92,50 78379 Set. 10 Set. 16
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CLUB DE LOS ABUELOS
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
La Comisión Directiva del “Club de los Abuelos”, convoca a sus asociados con derecho a voz y voto, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 29 de Setiembre de 2009, a las 18:30 horas, en las instalaciones de la Cooperativa de Electricidad, sita en Mitre N° 790 de la ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.-
2) Consideración de los motivos que obligaron a realizar la presente Asamblea, fuera de término.-
3) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea General Ordinaria.-
4) Consideración del Balance General período 2008/2009.-
5) Elección de nuevos miembros o reelección para formar la Comisión Directiva.
MYRNA C. DE PETROCELLI
Presidenta
HILDA DOUGLAS
Secretaria
$ 109,50 78380 Set. 10 Set. 16
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