FARIÑA Y AMBROSINO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca en primera
y en segunda convocatoria simultanea a asamblea general ordinaria para el día 2
de setiembre del 2010 las 10 hs. y si no hubiera quórum la segunda convocatoria
una hora después, y a asamblea general extraordinaria para el mismo día 2 de
setiembre de 2010 a las 17 hs. y si no hubiera quórum una hora después, ambas
en Buenos Aires 3732 Rosario las que deberán funcionar con el quórum y la
mayoría que corresponda a cada asamblea, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente de la
asamblea.
2) Consideración y/o
ratificación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación
individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LSC. correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/06.
3) Consideración y/o
ratificación del destino de los resultados acumulados al 31/12/06.
4) Consideración y/o
ratificación del destino de los resultados correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/06.
5) Consideración y/o
ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/06.
6) Consideración y/o
ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/06.
7) Consideración y/o
ratificación de la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el
31/12/06.
8) Consideración y/o
ratificación de la retribución del Síndico titular durante el ejercicio cerrado
el 31/12/06.
9) Consideración y/o
ratificación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación
individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LSC. correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/07.
10) Consideración y/o
ratificación del destino de los resultados acumulados al 31/12/07.
11) Consideración y/o
ratificación del destino de los resultados correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/07.
12) Consideración y/o
ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/07.
13) Consideración y/o
ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07 en exceso del art. 261 de la
LSC por las funciones técnico administrativas desarrolladas.
14) Consideración y/o
ratificación de la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el
31/12/07.
15) Consideración y/o
ratificación de la retribución del Síndico titular durante el ejercicio cerrado
el 31/12/07.
16) Consideración de
los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art.
234 inciso 1 de la LSC. correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/08.
17) Consideración del
destino de los resultados acumulados al 31/12/08.
18) Consideración del
destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/08.
19) Consideración de
la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/08.
20) Consideración de
los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/08 en exceso del art. 261 de la LSC por las
funciones técnico administrativas desarrolladas.
21) Consideración de
la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el 31/12/08.
22) Consideración de
la retribución del síndico titular durante el ejercicio cerrado el 31/12/08.
23) Consideración de
los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art.
234 inciso 1 de la LSC. correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/09.
24) Consideración del
destino de los resultados acumulados al 31/12/09.
25) Consideración del
destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/09.
26) Consideración de
la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/09.
27) Consideración de
los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/09 en exceso del art. 261 de la LSC por las
funciones técnico administrativas desarrolladas.
28) Consideración de
la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el 31/12/09.
29) Consideración de
la retribución del síndico titular durante el ejercicio cerrado el 31/12/09.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente de la
asamblea.
2) Aumento de capital
en $ 6.488.000 de manera que el capital social quedará fijado en $ 6.500.000
representado en 6.500.000 acciones de $ 1 valor nominal cada una de las cuales
186.320 poseen cinco votos por acción y 6.313.680 poseen un voto por acción,
las que se integrarán capitalizando la cuenta de Resultados no asignados y
distribuyéndoles a los accionistas acciones liberadas en igual proporción a las
que tenían con anterioridad al aumento de capital.
EL DIRECTORIO
Nota: Para asistir a
la Asamblea se recuerda a los Sres. Accionistas el debido cumplimiento de las
disposiciones del art. 238 de la LSC.
$
385 107556 Ag. 10 Ag. 17
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PROAGRO
S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el
art. 12 de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el 31 de agosto de 2010 a las 10 horas en el local
social de Montevideo 5757, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para firmar, junto con el presidente, el Acta de Asamblea.
2) Consideración de
la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, notas y anexos del ejercicio n° 41 cerrado el 30
de abril de 2010.
3) Consideración de
la actualización contable realizada de conformidad con las normas legales
vigentes.
4) Asignación de
honorarios a los directores por el ejercicio de funciones técnico
administrativas, excediendo los límites del art. 261 de la ley de sociedades.
5) Consideración de
la distribución de los resultados.
6) Consideración del
aumento de la Reserva Legal.
$
75 107495 Ag. 10 Ag. 17
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I2T
S.A.
ASAMBELA GENERAL ORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria):
Por resolución del
directorio de I2T S.A., se convoca a los señores accionistas de 12T SA, a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30 de Agosto de 2010, a las 8:30
horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle San Martín N° 3144, de la ciudad de Santa Fe, para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de
la documentación de acuerdo al art. 234, punto 1 de la Ley 19550, Balance
General, Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos,
correspondientes al séptimo ejercicio económico de la sociedad cerrado el día
31 de marzo de 2010.
2) Consideración del
Resultado del ejercicio, consideración de la constitución de una reserva
general de previsión.
3) Honorarios a
Directores en exceso del límite del 25% de las utilidades previsto por el art.
261 de la ley 19550.
4) Aprobación de la
gestión del Directorio.
5) Renuncia del
director suplente, elección de un nuevo director suplente.
6) Designación de un
accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea.
DANIEL ROSSO
Presidente
Nota: A los
Accionistas y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la
Asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad I2T S.A., para que los
inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada.
$ 75 107526 Ag. 10 Ag. 17
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