NUEVA IMAGEN S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1º y 2° Convocatorias)
De conformidad con las disposiciones leales y estatutarias vigentes se
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el día 31 de Enero de 2012 a las 20.00 horas en primea convocatoria y
una hora después de la fijada, en segunda convocatoria, en el local social sito
en calle Avda. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas que aprobarán y firmarán el Acta de
Asamblea General Ordinaria junto al Presidente.
2) Lectura y ratificación del Acta Anterior y su contenido.
3) Consideración causas que motivaron la presentación fuera de término
del llamado a Asamblea para el tratamiento de la documentación correspondiente,
al ejercicio cenado el 30 de Junio de 2011.
4) Informe del Directorio sobre participación en U.T.E. Nueva Imagen
S.A. —Intec S.R.L., actividades desarrolladas y aportes realizados, ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2011.
5) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2011.
6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y
elección de un Directorio por un ejercicio.
7) Consideración de la gestión del Directorio hasta la celebración de
la Asamblea.
8) Retribución del Directorio.
EL DIRECTORIO
Nota: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el
Art. 238 de la Ley 19550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad
para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles
de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea, en calle Av. Mitre 463 de
la ciudad de RAFAELA, Pcia. de Santa Fe.
$ 165 156823 Ene 10 Ene 16
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