MODEPLAST S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de diciembre de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Zeballos Nº 3323 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionista para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con la Presidente.
2) Consideración de la elección del nuevo Directorio por el próximo período de tres ejercicios.
EL DIRECTORIO
Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.
$ 225 218139 Dic. 9 Dic. 13
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO
PROVINCIAL DE SANTA FE-ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta Directiva de la Institución, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto vigente (Art. 21 y concordantes), convoca a los asociados del Centro a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el local de su sede social de calle Sargento Cabral Nº 156 de Rosario, el día Jueves 19 de diciembre de 2013, a las 9:30 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Lectura y ratificación del Acta anterior.
2°) Designación de dos (2) Sres. Asambleístas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
3°) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio Nº 50 cerrado el día 30 de septiembre de 2013.
4°) Designación de dos (2) señores asambleístas presentes para que, conjuntamente con el Sr. Presidente integren la Junta Escrutadora a los efectos de verificar la elección a realizarse acto seguido, conforme lo establecen los Art. 43 y 44 del Estatuto Vigente.-
5°) Elección de los miembros de la Junta Directiva por terminación de mandato, a saber: Presidente, Vice-Presidente, un (1) Síndico Titular, un (1) Síndico Suplente, ocho (8) vocales titulares, cuatro (4) vocales suplentes).
Todo de conformidad a las disposiciones estatutaria y vigentes.
EDUARDO JOSE SANTOYO
Presidente
FRANCISCO L. T. BINOLFI
Secretario
Nota: Se recuerda a los asociados, que conforme lo dispone el Art. 40 del Estatuto, las Asambleas serán hábiles para sesionar y sus resoluciones válidas, cuando concurran al primer llamado de la citación, la mitad más uno de los asociados del Centro en condiciones de votar. Si llegada la hora de sesionar no hubiere dicha cantidad de asociados, deberá aguardarse media hora más y cumplido este plazo, se estará en condiciones de iniciar la Asamblea, con los que se encuentren presentes en el lugar de reunión, y las resoluciones que se adopten serán válidas.
$ 45 218029 Dic. 9
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CENTRO CASTILLA y LEON
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de los Art. 22 y 28 del Estatuto, se convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Pago Largo 199 de Rosario, el próximo 15 de diciembre de 2013, a las 10:30 hs.
ORDEN DEL DIA
1°) Homenaje a los socios fallecidos.
2°) Lectura del Acta anterior de la Asamblea.
3°) Nombramiento de dos socios para que firmen, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea.
4°) Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2013.
5º) Nombramiento de la Comisión escrutadora de la Elección.
6°) Renovación parcial de la Comisión Directiva.
7°) Plan de obras en nuestro campo social.
Art. 28-. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias quedarán constituidas legalmente y sus resoluciones serán válidas habiendo en registro de asistencia firmas equivalentes a la mitad más uno de los asociados activos y vitalicios. Pasada media hora de la fijada en la convocatoria sin haber concurrido el número indicado, ella se constituirá, y sus resoluciones serán válidas con cualquier número de socios presentes. Para poder tomar parte en la Asamblea es necesario:
a) Tener 1 año de antigüedad como asociado activo o vitalicio.
b) Estar al día con tesorería.
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ASOCIACION MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 12 de Septiembre conforme lo disponen los Estatutos Sociales, Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo martes 07 de enero de 2014 a las 18,30 horas en el local social de calle Jujuy 2113 quinto piso oficina A, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Elección de dos asociados presentes para que, conjuntamente con las autoridades de la asamblea, firmen el acta respectiva.-
2°) Renuncia y cambio de autoridades dentro del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de la Mutual.
3°) Consideración y aprobación del aumento de la cuota societaria en todas sus categorías.
GUILLERMO A. VINDEROLA MERCADO
Presidente
LUIS ALEJANDRO
Secretario
Artículo 41mo.: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
$ 45 218047 Dic. 9
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HERRACORT S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1a. y 2a. Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 (veintisiete) de Diciembre de 2013 a las 10:30 hs. (diez horas y treinta minutos) en primera convocatoria y a las 11:30 hs. (once horas y treinta minutos) en segunda convocatoria, en la sede social de la firma sita en calle Biedma N° 2260 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de un Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 30 de Septiembre del 2013, cuyas copias se ponen a disposición de los accionistas, en horario y días hábil.
3°) Consideración de los resultados del Ejercicio y su distribución.
4°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2013.
5°) Aprobación en concordancia con lo establecido en la asamblea pasada de la remuneración de los miembros del Directorio por su labor y sus tareas técnico-administrativas en el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre del 2013, aún en exceso de lo establecido en los tres primeros párrafos del Art. 261 de la Ley N° 19.550.
6°) Determinación de los montos a percibir por los señores directores en concepto de sueldo mensual por su tarea personal, técnico-administrativo y ejecutiva en la empresa.
Los Señores accionistas deberán depositar sus acciones en la caja social de la firma con tres días de anticipación, conforme lo establece el Estatuto social y a cumplimentar con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Rosario, 22 de Noviembre de 2013.
El Directorio.
$ 225 218095 Dic. 9 Dic. 13
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ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Asociados a celebrarse el día 20 de diciembre de 2013, a las 09:30 hs., en primera convocatoria, en la sede social de Dorrego 1639, piso 2°, oficina A, de Rosario, Provincia de Santa Fe a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados, para que juntamente con Presidente y Secretario para firmar el Acta de Asamblea.
2) Ratificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria, de fecha 11/04/2013.
Ing. César Belloso
Presidente
Ing. Germán Di Bella
Secretario
De los Estatutos. Artículo 33. Quórum y Sesiones. Para celebrar Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se requiere la presencia de la mitad más uno de todos los asociados con derecho a voto. Si pasara media hora de la fijada para sesionar y no hubiera quórum, se sesionará con el número de asociados presentes con derecho a voto.
$ 225 218101 Dic. 9 Dic. 13
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SANATORIO VIEYTES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los señores Accionistas de SANATORIO VIEYTES S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Enero de 2014, en la sede social de calle Vieytes 374 de la ciudad de Rosario, 11 hs. y en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 hs., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asamblea.
2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4) Consideración del resultado del ejercicio.
5) Autorizaciones
BERNARDO LIONEL CORTI
Presidente
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ASOCIACION MUTUAL
TRABAJADORES AUTONOMOS
UNIDOS DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados para el día 30 de Diciembre de 2013, a las nueve horas, en el local de calle Francia Nº 4133 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2) Lectura y Consideración, en particular y en general de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoria Externa y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013.
3) Elección de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de cuatro años.
4) Consideración de la cuota social.
EL CONSEJO DIRECTIVO.
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JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de diciembre de 2013 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 88° ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2013 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
3) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
4) Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16° del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.
5) Elección de cinco directores titulares y dos suplentes por el término de dos ejercicios.
6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
EL DIRECTORIO
$ 225 218127 Dic. 9 Dic. 13
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CERCOOP S.A.C.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2013 a las 10:00 Hs. en la sede, sita en calle Paraguay 727 Piso 10 Of. l de la ciudad de Rosario (Santa Fe), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asambleas.
2) Consideración del Balance General del ejercicio al 31 de Octubre de 2013.
3) Consideración sobre el destino de los Resultados no Asignados que arroja el Balance General al 31 de Octubre de 2013.
4) Consideración de la Remuneración del Directorio.
5) Tratamiento del Proyecto de Distribución de Utilidades.
6) Aprobación de la Gestión del Directorio.
7) Designación de nuevas autoridades del Directorio.
Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deben comunicar su asistencia con por lo menos 3 días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro respectivo.
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FRAUTSCHI S.A.C.I.F.I.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase para el día viernes 27 de diciembre de 2013, a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Ruta 34 km. 224 - Lote 93 - Parque Industrial - Rafaela - Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que, en nombre y representación de la Asamblea, firmen con el señor Presidente el Acta respectiva.
3) Consideración y destino de los resultados no asignados.
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COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE IRIGOYEN LIMITADA CAMIL
IRIGOYEN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
De conformidad con el art. 34 de los Estatutos Sociales se convoca a los asociados de la “Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen Limitada - CAMIL”, a Asamblea Extraordinaria, para el día 30 de diciembre del 2013, a realizarse en nuestra sede Social de la localidad de Irigoyen, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración y Aprobación del Acuerdo definitivo de fusión por incorporación de la Cooperativa Agrícola de San Eugenio Limitada, conjuntamente con representantes de la misma, designados para tal efectos.
2) Designación de tres (3) asociados asambleístas para firmar con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el acta de la Asamblea.-
De acuerdo a los Estatutos Sociales, arts. 35: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados y 39: Las resoluciones de las Asambleas, se adoptarán por simple mayoría de los presentes en el momento de la votación; con excepción de las relativas a las reformas del estatuto, cambio de objeto social, fusión o incorporación o disolución de la Cooperativa, para los cuales se exigirá una mayoría de dos tercios de los asociados presentes en el momento de la votación. Los que se abstengan de votar serán considerados al efecto del cómputo como ausentes.
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL y diario El Litoral.- Irigoyen, 05 de diciembre del 2013.- Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen Limitada-CAMIL.
$ 225 218373 Dic. 9 Dic. 13
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