Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2015-10-09

MARIA LUISA BERRAZ DE

MANTARAS GALISTEO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2.015, a las 16 hs., en primera convocatoria y en caso de no reunirse quórum a las 17 hs. en segunda convocatoria, en calle Mitre 2740 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Razones de la convocatoria a la asamblea ordinaria fuera de término.-

3°) Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2.014.-

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.-

5º) Consideración de la remuneración a los miembros del órgano de administración, que en su caso corresponda por el ejercicio de funciones técnico-administrativas y/o especial, conforme las previsiones del artículo 261 último párrafo de la Ley 19550, y responsabilidad de los mismos en los términos del inc. 3ro. del art. 234 de la misma ley.-

Recuérdese a los Señores accionistas que pretendan participar de la Asamblea que deberán cumplir lo reglado en el artículo 238 de la Ley 19550 (t.o.)

DIRECTORIO

Rodolfo Domingo Mántaras Berraz

Presidente

MARIA LUISA BERRAZ DE MANTARAS GALISTEO S.A.

$ 225 274209 Oct. 9 Oct. 16

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2.015, a las 17 hs., en primera convocatoria, en caso de no reunirse quórum a las 18 hs. en segunda convocatoria, en calle Mitre 2740 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2°) Autorización al Directorio para realizar actos de disposición y/o administración sobre la unidad inmobiliaria agrícola ganadera de la localidad de Vera y Pintado

Recuérdese a los Señores accionistas que pretendan participar de la Asamblea que deberán cumplir lo reglado en el artículo 238 de la Ley 19550 (t.o.)

DIRECTORIO

Rodolfo Domingo Mántaras Berraz

Presidente

MARIA LUISA BERRAZ DE MANTARAS GALISTEO S.A.

$ 225 274206 Oct. 9 Oct. 16

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COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

CARLOS PELLEGRINI

LIMITADA

CARLOS PELLEGRINI (SF)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 63 del Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria de delegados de asociados, a efectuarse el día 30 de Octubre de 2015, a la hora 18 en el Salón ubicado en el edificio de calle Vicente López 592 de Carlos Pellegrini (Provincia de Santa Fe), a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de tres delegados para integrar la Comisión de Credenciales.

2) Elección de dos delegados para aprobar y suscribir el acta que instrumente lo tratado y resuelto por la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

3) Consideración de la Memoria y Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015, y del Proyecto de Distribución de Excedentes. Informe del Auditor Externo y del Síndico.

4) Retribución del trabajo personal de consejeros y síndicos en cumplimiento de la actividad institucional.

5) Elección de cinco (5) consejeros titulares por el término de tres (3) ejercicios, contados a partir del que se inicia el 01.07.15 por finalización de sus respectivos mandatos. Elección de un (1) consejero suplente por el término de dos (2) ejercicios por renuncia. Elección de un síndico titular y otro suplente por el término de un (1) ejercicio, a contarse desde el que se inicia el 01.07.15 por finalización del mandato de los anteriores. Designación de una comisión escrutadora compuesta por tres delegados, si correspondiere.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dr. ELIDIO F. BONARDI

Presidente

Dr. ALBERTO F. MATTALIA

Secretario

$ 66 273984 Oct. 9 Oct. 13

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COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS

DE VIVIENDA, CREDITO Y

SERVICIOS SOCIALES DE MURPHY LIMITADA

MURPHY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos el Consejo de Administración los convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 2015 a las 20:30 horas, en la Sala de Informática, Félix Baracco 285 de esta localidad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Nombramiento de dos Asambleístas para firmar, juntamente con los Sres. Presidente y Secretario, el Acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y Excedentes y Dictamen del Síndico y Auditor.

3) Devolución de Capital Social conforme Resolución Nº 1027/94 del Ex INAC y M.

4) Consideración de lo establecido por el Artículo 67 de la Ley 20.337 y Artículo 52 de nuestro Estatuto Social.

5) Renovación parcial del Consejo de Administración;

a) Designación de la Junta Escrutadora.

b) Elección de tres miembros titulares en reemplazo de los Sres. Molina Raúl, Reyes Daniel y Damen Juan José por finalización de mandato.

c) Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los Sres. Irusta Agustín, Lacelli Verónica, Carlos Flores.

d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. Santo Ricardo y Corti Raúl.

MESSI EDGAR

Presidente

GENTILI MIGUEL

Secretario

Artículo 34: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los Asociados.

Nota: Es responsabilidad del Socio concurrir a las Asambleas e interiorizarse del funcionamiento de la Institución, como así también participar activamente en la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

$ 64,50 273911 Oct. 9

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos el Consejo de Administración los convoca a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 2015 a las 20 horas, en la Sala de Informática, Félix Baracco 285 de esta localidad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Nombramiento de dos Asambleístas para firmar, juntamente con los Sres. Presidente y Secretario, el Acta respectiva.

2) Modificación de la denominación de la cooperativa excluyendo la palabra “crédito” según Resoluciones 7207/12, 371/13 y 2306/2015 del INAESS.

3) Modificación de los Art. 5° inc. g) e i); Art. 28° inc. 4° y Art. 57° inc. k). exclusión de la palabra “crédito”, según Resoluciones 7207/12, 371/13 y 2306/2015 del INAESS.

MESSI EDGAR

Presidente

GENTILI MIGUEL

Secretario

$ 47,70 273910 Oct. 9

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ASOCIACION MUTUAL

13 DE MARZO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Ley 20321, la C.D. de la “Asociación Mutual 13 de Marzo”, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 16 de noviembre del 2015, a las 21 Hs. en la calle Araoz 1050, de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea;

2) Lectura, tratamiento y consideración sobre lo tratado en Asamblea del 06 de agosto de 2012 en especial el punto 4to. del

Orden del Día.

3) Lectura, tratamiento y consideración de todo lo tratado por Asamblea del 26 de septiembre de 2010, Asamblea del 11 de abril de 2011 y Asamblea del 19 de noviembre de 2013, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 de la Ley 20.231.

4) Lectura y consideración de la siguiente documentación: I) Memoria e informe del órgano directivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2013; II) Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013; III) Informe del órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio mencionado en ptos. I) y II).

5) Lectura y consideración de la siguiente documentación: I) Memoria e informe del órgano directivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014; II) Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014; III) Informe del órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio mencionado en ptos. I) y II).

6) Renovación de Autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

7) Cierre del Acta.

DANIEL MONTEVERDI

Presidente

CRISTIAN ELSENER

Secretario

$ 270 273971 Oct. 9 Oct. 14

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ASOCIACION MUTUAL

6 DE ABRIL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Nº 1

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 6 de Abril en un todo de acuerdo a las disposiciones de los Estatutos, Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo viernes 30 de Octubre de 2015 a las 18,30 horas en la sede de la calle Felipe Moré 1150, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos asociados para que, juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta respectiva;

2) Consideración de las razones por las cuales se realiza esta convocatoria para el tratamiento de todos los ejercicios sociales desde su autorización para funcionar hasta la fecha; conforme a dar respuesta a las intimaciones del INAES números 2260/2014 y 317/2015;

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados: el 31 de diciembre de 2008; el 31 de diciembre de 2009; el 31 de diciembre de 2010; el 31 de diciembre de 2011; el 31 de diciembre de 2012; el 31 de diciembre de 2013; y el 31 de diciembre de 2014;

4) Consideración del cambio de domicilio legal dentro de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;

5) Consideración del Reglamento del Servicio de Ayuda Económica Mutual;

6) Consideración del Reglamento del Servicio de Gestión de préstamos; 7°) Elección de los miembros del Consejo Directivo por el término de dos ejercicios: Presidente, Secretario, Tesorero, y Tres Vocales Titulares;

8) Elección de los miembros de la Junta Fiscalizadora por el término de dos ejercicios: Tres Miembros Titulares;

9) Consideración de la actualización del valor de la cuota societaria en todas sus categorías.

JUAN JOSE L. BETOLDI

Presidente

RUBEN R. BERCOVICH

Secretario

Artículo 41°: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

$ 65 274057 Oct. 9

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MUTUAL DE LA ASOCIACION DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TECNICA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 30 del Estatuto, el Consejo Directivo convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de Noviembre del 2015 a la hora 10 en el local de la entidad, calle Italia 326, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos socios para firmar el Acta juntamente con el Secretario y el Presidente.

2) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos presentados por el Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Septiembre de 2014 y el 31 de Agosto de 2015.-

3) Elección de miembros de Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por finalización de mandato, de acuerdo a los art. N° 40, 41, 42 y 43 del título XII del estatuto de la Mutual.

ERNESTO D. PALAZZOLO

Presidente

JUAN LUIS SIMEZ

Secretario

$ 45 274006 Oct. 9

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RONTAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Constitución nº 437 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 7 cerrado el 30 de Junio de 2015;

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.

4) Distribución de utilidades acumuladas y retribución a los directores, art. 261 de la Ley 19.550. Nota: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplimentar las disposiciones del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 19550 y sus modificaciones.

LUIS ANIBAL BERESTAN

Presidente

$ 225 274043 Oct. 9 Oct. 16

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CHIOZZI S.A.

GALVEZ

ASAMBLEA ORDINARIA

(1° Y 2° Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2015, a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. de Mayo 702 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.

2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.

3) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

Gálvez, Octubre de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: 1) Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.

2) Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art. 13° del Estatuto Social). Regirá el Quórum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.

$ 345 273986 Oct. 9 Oct. 16

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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE SOCORROS MUTUOS

SANTA FE

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 20.321, lo dispuesto por el Consejo Directivo y prescripciones contenidas en el Título X del Estatuto Social de la “Asociación Española de Socorros Mutuos de Santa Fe”, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 6 de Noviembre de 2015, a las 8 hs. en la sede de la Asociación sita en Avda. Rivadavia 3355 de esta ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.

3) Aprobación del contrato de agrupación de colaboración empresario, celebrado con la firma Sur Salud S.R.L. de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1453 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

El padrón de los asociados en condiciones de intervenir en las Asambleas, se encuentra a disposición en la sede de la entidad a partir de la fecha. (Art. 45 del Estatuto).

EMILIANO DE OLAZABAL

Secretario

$ 45 273963 Oct. 9

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GRANDES ALMACENES

ESPERANZA S.A.

ESPERANZA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Octubre de 2015 a las 20:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Sarmiento 1931 de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de tos documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al 61° ejercicio económico cerrado el día 30 de Junio de 2015.

2) Consideración de la gestión del Directorio.

3) Consideración del Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 Ley 19550.

5) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente, el acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 13: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera”.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550).

$ 225 274035 Oct. 9 Oct. 16

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M.U.T.U.A.L.E.R. - CENTRO

DE AYUDA MUTUA ENTRE ENFERMOS ALERGICOS Y

DE VIAS RESPIRATORIAS

DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en el Título XII - Art. 30° y concordantes del Estatuto Social, la Comisión Directiva de “M.U.T.U.A.L.E.R.- CENTRO DE AYUDA MUTUA ENTRE ENFERMOS ALERGICOS Y DE VIAS RESPIRATORIAS DE ROSARIO” convoca a los Señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 16 de noviembre de 2015 a las 20 hs. (veinte horas) en la Sede de la Mutual de calle 25 de Mayo nro. 2464 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. En caso de no reunirse el quórum de ley, se aguardarán treinta minutos y se iniciará la Asamblea con los socios presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Constitución de la Asamblea y elección de dos Asambleístas para que suscriban juntamente con el Presidente y Secretario el acta qué se labre.

2) Lectura y ratificación del Acta de la Asamblea anterior (Acta nro. 28 del 23 de Enero de 2015).

3) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado Patrimonial, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos Complementarios e Informe del Organo de Fiscalización, del Vigésimo Cuarto ejercicio cerrado el 30 de Junio del año 2.015.

4) Informe del Consejo Directivo sobre el estado institucional de la Mutual ante los organismos de control y en los servicios a los asociados.

5) Tratamiento y Ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo en el último ejercicio de su mandato.

6) Integración de la Junta Electoral en los términos de la normativa legal y el Estatuto Mutual.

7) Elección de Autoridades con mandato para el período 2015 - 2019, con mandato hasta la Asamblea que considere el 28° ejercicio al 30 de Junio de 2019.-

Comisión Directiva: Elección de 7 (siete) miembros titulares para ocupar los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero y 4 (cuatro) vocales titulares y de 4 (cuatro) vocales suplentes, por el término de 4 (cuatro) años.

Junta Fiscalizadora: Elección de 3 (tres) Fiscalizadores titulares y 3 (tres) Fiscalizadores Suplentes por el término de 4 (cuatro) años.

8) Análisis y Aprobación del Proyecto de Gestión Mutual para el próximo ejercicio.

LEONARDO LEONE MACIAN

Presidente

RAUL GUSTAVO GARCIA

Secretario

$ 198 274051 Oct.9 Oct 13

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ASOCIACION MUTUAL DE

LA MUJER SANTAFESINA

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo IV - Art. 30° y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo de la “MUTUAL DE LA MUJER SANTAFESINA - AMMUSA” convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día sábado 14 de noviembre de 2015 a las 10 hs. (diez horas) en la Sede de la Mutua] de calle 4 de Enero nro. 1473- Planta Baja de esta ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Constitución de la Asamblea y elección de dos Asambleístas para que suscriban juntamente con la Presidente y Secretaria el acta que se labre.

2) Lectura y ratificación del Acta de la Asamblea anterior (Acta nro. 13 del 30 de mayo de 2015).

3) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado Patrimonial, Cuenta de Recursos y Gastos, Flujo de Efectivo, Anexos Complementarios y los Informes del Organo de Fiscalización y de Auditoria Externa, del Décimo Octavo ejercicio cerrado el 30 de Junio del año 2.015.

4) Tratamiento y Ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo en el primer ejercicio cerrado bajo su mandato y Consideración del Informe a los socios.

5) Análisis y Aprobación del Proyecto de Gestión Mutual para el próximo ejercicio.

GRACIELA BARCO

Presidente

AMALIA FEDELE

Secretaria

DEL ESTATUTO SOCIAL: Art. 35: “El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización.”

$ 158,40 274049 Oct. 9 Oct. 13

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