COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS “19 DE SETIEMBRE” LTDA.
SAN GENARO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos “19 de Setiembre” Ltda., tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Lunes 21 de Octubre de 2013, a las 20:00 Hs. en el NAC-SAN GENARO, sito en calle Santa Fe 475, de la ciudad de San Genaro, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para suscribir el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos Complementarios, confeccionados según lo norman las Resoluciones Técnicas, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al 51 Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2013.
3) Autorización para la suspensión de reembolso de cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en efectivo por el término de tres (3) años (Resol. 1027/97 - INAC).
4) Renovación del Consejo de Administración, de acuerdo a nuestro Estatuto Social:
a) Designación de tres asociados para formar la comisión escrutadora.
b) Elección de tres Vocales Titulares en reemplazo de los Señores: Eduardo M. Piován, Cristian N. Bastasín y Mario A. Bianchini, por terminación de mandato y por el término de tres años;
c) Elección de tres Vocales Suplentes en reemplazo de los Señores: Luis Hernán Paez, Rogelio Guillermo Benedetti y Eugenio E. Spinelli por terminación de mandato, y por el término de un año;
d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de: Omar Mario Piccirilli y la Dra. Silvia S. Mackrey respectivamente, por terminación de mandato y por el término de un año.
EDUARDO M. PIOVAN
Presidente
CLAUDIO S. FIORGENTILLE
Secretario
Queda a su disposición la documentación a tratar en la Asamblea, en la sede de nuestra Cooperativa, con quince días de anterioridad a la fecha de la misma.
Artículo Nº 32 (Estatuto Social): “Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de sus asociados.
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COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
CARLOS PELLEGRINI LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto, Convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados de Asociados, a efectuarse el día 25 de Octubre de 2013, a la hora 18 en el salón ubicado en el edificio de calle Vicente López 592 de Carlos Pellegrini (Provincia de Santa Fe), a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de tres delegados para integrar la Comisión de Credenciales.
2) Elección de dos delegados para aprobar y suscribir el acta que instrumente lo tratado y resuelto por la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria y Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013, y del Proyecto de Distribución de Excedentes. Informe del Auditor Externo y del Síndico.
4) Retribución del trabajo personal de consejeros y síndicos en cumplimiento de la actividad institucional.
5) Elección de cinco (5) consejeros titulares por el término de tres (3) ejercicios, contados a partir del que se inicia el 01.07.13 por finalización de sus respectivos mandatos. Elección de un síndico titular y otro suplente por el término de un (1) ejercicio, a contarse desde el que se inicia el 01.07.13 por finalización del mandato de los anteriores. Designación de una comisión escrutadora compuesta por tres delegados, si correspondiere.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Artículo 49°: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.
Artículo 56°: Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea de Delegados por el sistema de lista completa y por simple mayoría; durarán en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. Los miembros titulares se renovarán por tercios al cabo de cada uno de los primeros tres ejercicios y así sucesivamente. Los miembros suplentes se renovarán en forma total cada tres ejercicios; en caso de producirse vacantes, las mismas serán cubiertas, para completar período, en la asamblea ordinaria más próxima.
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SOLIDUM S.G.R.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de Septiembre de 2013, se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que celebrará en primera convocatoria, el día 30 de Octubre de 2013 las 18:30 hs. en la Sede Social, cita en calle Corrientes 729 piso 8 oficina 806, de la ciudad de Rosario. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar una hora más tarde (art. 38 Estatuto Social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la propuesta elevada por el Consejo de Administración referente a: costos de las garantías y bonificaciones en las comisiones, mínimo de contra garantías, costo de administración de la cartera de inversiones y sus bonificaciones y comisión de éxito a percibir por los rendimientos del fondo de riesgo y sus bonificaciones.
3) Aprobación del ingreso a la sociedad de nuevos socios partícipes y protectores por suscripción de acciones y/o transferencia de acciones a terceros no socios.
4) Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 10° de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. Aplicación de su resultado.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos.
6) Consideración de la gestión de los señores Directores y actuación de los Síndicos por el período que comprende el ejercicio en tratamiento.
7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en representación de los socios protectores (acciones Clase B); y elección de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes en representación de los socios partícipes (acciones Clase A). Todos por el término de un ejercicio.
8) Autorización, a los socios protectores, para retirar el rendimiento de sus aportes al fondo de riesgo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con no menos de Tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para el acto, es decir hasta el día 24 de octubre de 2013 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Rosario, 24 de septiembre de 2013.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
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LA ELENA S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convóquese a los señores accionistas de La Elena S.A. a Asamblea General Extraordinaria en el domicilio sito en calle Paraguay 777, Piso 9, Of. E, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día el día 29 de octubre de 2013, a las 16.30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Aumento del capital social en la medida que fuere necesaria para emitir acciones liberadas en pago del dividendo, según el resultado de la decisión que se adoptare al tratar el punto 3° del orden del día de la asamblea general ordinaria convocada para el día 22 de octubre de 2013 a las 14 hs.
3) Capitalización de las reservas libres.
4) Aumento del capital social en la medida que fuere necesaria para emitir acciones liberadas, según la decisión que se adoptare al tratar el punto 3° que antecede.
5) Aumento del capital social por capitalización de aportes irrevocables con prima de emisión.
6) Reforma y adecuación del estatuto como consecuencia de los aumentos del capital social que se resolvieron al tratar los puntos 2°, 4° y 5° que anteceden.
7) Autorización para gestionar la aprobación e inscripción de la modificación del estatuto que se aprobare al tratar el punto 6° que antecede.
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LA ELENA S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convóquese a los señores accionistas de La Elena S.A. a Asamblea General Ordinaria en el domicilio sito en calle Paraguay 777, Piso 9, Of. E, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 29 de octubre de 2013, a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Consideración del balance general, estado de resultados, anexos, memoria y demás documentación del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3) Distribución de las utilidades del ejercicio. En su caso, pago del dividendo que se aprobare en efectivo o en acciones.
4) Consideración de la gestión del Directorio.
5) Retribución del Directorio, en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
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FERRERO FERIAS GANADERAS S.A.
EL TREBOL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo instituido en los Art. 19 y 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26 de octubre del 2.013 a las 10, en el domicilio legal sito en El Trébol, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, demás estados anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio N° 49 cerrado el 30/06/2013.
2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.
3) Elección del 50% de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo establecido por los Estatutos para su renovación parcial.
4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por terminación de mandato.
5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Rosario, octubre del 2.013.
EL DIRECTORIO
Nota:
1) Se hace saber a los Señores Accionistas que para formar parte de la Asamblea, deberán depositar sus acciones o certificados de depósito que acrediten su derecho, en el domicilio legal sito en El Trébol o en la administración de la sociedad en la ciudad de Rosario, calle Entre Ríos 1133 01/05, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550.
2) Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán constituidas y hábiles para resolver en primera convocatoria, con la presencia de accionistas que representan la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto y en segunda el mismo día una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el capital representado adoptándose las resoluciones en ambos casos por mayoría absoluta de votos presentes (Art. 19 y 20 del Estatuto Social).
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MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DE LA CAMARA
DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO
AUTOMOTOR (C.E.C.A.)
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Consejo Directivo, en reunión celebrada el día 25 de Septiembre de 2013, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el día 08 de Noviembre de 2013 a la hora 18, en el local sito en Ituzaingo 1316, de la ciudad de Rosario, para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Lectura y consideración de: Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora de la Mutual de Asociados y Adherentes de la Cámara de Empresarios del Comercio Automotor (C.E.C.A.), correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2013.
3) Análisis y consideración de modificación de la denominación social y reforma del artículo 7° del estatuto.
4) Aprobación del valor de cuota societaria para las distintas categorías de asociados para el año 2013.
MIGUEL ANGEL MOLINA
Presidente
EDUARDO LOPEZ DIAZ
Secretario
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COOPERATIVA DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS TERMINAL LTDA.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo N° 36 y sgtes. del Estatuto Social, se convoca a los asociados de la Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios para Transportistas Terminal Ltda. A Asamblea General Extraordinaria, para el día 21 de Octubre de 2013, a las 11 horas, en el domicilio de calle Espora 1422, Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta Anterior.
2) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.
3) Elección de Consejeros titulares. Consejeros Suplentes, Síndico titular y Síndico Suplente por vencimiento de mandatos.
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GALERIA SANTA FE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2013, a las 18 horas y 19 horas en primera y segunda convocatoria en el domicilio de calle San Martín 2244 Oficina 10 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir las actas correspondientes.
2) Consideración de la documentación contable legislada en el art.234, inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 30/06/2013. Destino de sus utilidades.
3) Consideración de la remuneración de los directores y síndico por los ejercicios económicos cerrados el 30/06/2013
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 segundo párrafo de la ley de Sociedades Comerciales.
EL DIRECTORIO
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ASOCIACION MUTUAL ENTRE
COLABORADORES DE
GUASTAVINO E IMBERT Y CIA
S.R.L
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El consejo Directivo de la Asociación Mutual entre colaboradores de Guastavino e Imbert y Cía. S.R.L., convoca a los socios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la sede de calle San Martín 2765/71, de esta ciudad, para el día 11 de Noviembre de 2013, a las 20:00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) socios a los efectos de suscribir el Acta de Asamblea respectiva.
2) Aprobar la venta y condiciones del inmueble ubicado en calle Mendoza 3259 P.3 D.1 Frente Este.
RAUL A. MARIN
Presidente
ALBERTO J. MONTI
Secretario
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JUSTO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de JUSTO S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de octubre del año 2013 en la sede social de calle Urquiza 1491 de Rosario a las 19,00 hs. en 1a convocatoria y a las 20,00 hs. en 2ª convocatoria con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Distribución de Ganancias e Informe del Síndico y documentación complementaria correspondiente al Ejercicio Económico Nº 16 cerrado el 31 de julio de 2013.
3) Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio.
4) Consideración de la gestión del Directorio y retribución al mismo y Sindicatura. Exceso Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5) Designación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por dos años, según el artículo noveno de las Estatutos Sociales y por vencimiento del mandato del actual Directorio.
6) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de dos años, según el artículo decimosegundo de los Estatutos Sociales y por vencimiento del mandato de los que actualmente ejercen dichas funciones.
DANIEL KRASNOW.
Presidente
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán cumplir las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales (2° párrafo), cursando comunicación con la anticipación legal prescripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo. Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la Asamblea.
Además se recuerda el contenido del Art. 14 del Estatuto que dice: “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de accionistas, se reúnen en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 75% de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia del 60% de las acciones con derecho a voto. Las mayorías se establecen en el 75% de las acciones con derecho a voto para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en primera convocatoria y el 60% de las acciones con derecho a voto para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en segunda convocatoria”
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COOPERATIVA DE VIVIENDAS,
PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES DE MOISES VILLE LIMITADA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Viviendas, Provisión de Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Moisés Ville Limitada cumple en convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de Octubre de 2013, a las 19 horas en las instalaciones del Club Tiro Federal y Deportivo Moisés Ville, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados presentes para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretaria del Consejo de Administración el Acta de Asamblea Ordinaria.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 10° Ejercicio Económico, finalizado el 30 de Junio de 2013-
3) Elección de cuatro miembros titulares por el término de dos años, en reemplazo de los Sres. José Leibovich, Abraham Kanzepolsky, Telma Vallado y Oscar Boeris por finalización de sus mandatos.
4) Elección de cuatro miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Darío Spesso, Daniel Bertolín, Iván Matter y Carla Vizgarra y por finalización de sus mandatos.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos años, en reemplazo de los Señores Mario Cavalero y Judit Blumenthal, por finalización de sus mandatos.
JOSE LEIBOVICH
Presidente
AMALIA TAUBER
Secretaria
NOTA: Art. 49 de la Ley 20.337 y art. 32 del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el Nº de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
Observación: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto Social y art. 41 de la Ley 20.337, se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en la Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la sede de la Administración, sita en calle Remedios de Escalada Nº 34 de la localidad de Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
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