LA SEGUNDA CIA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 19 de Octubre de 2012 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.
3) Destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la Gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 ce la Ley N° 19.550).
7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
8) Elección de: a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Juan Carlos Paredes, Alberto José Grimaldi, Humberto Jacobo Groenenberg, Efrén Pascual Muchiut y Roberto Jesús Rossi por terminación de mandato.
b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Pedro Omar Piacentini, Obdulio Eduardo Lastra, Omar Elio García, Carlos Miguel Roppel y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Carlos Gabriel Corbella y Raúl Horacio Gonzalo por terminación de mandato.
Rosario, 9 de agosto de 2012.
EL DIRECTORIO
$ 225 180831 Oct. 9 Oct. 15
__________________________________________
ASOCIACION CASA FAMILIA SICILIANA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en los artículos 37°. 38°, 39°, 60°, 69° y 84° del Estatuto Social, lo Comisión Directiva de la ASOCIACION CASA FAMILIA SICILIANA, convoca a los Asociados Activos y Vitalicios a Asamblea Gral. Ordinaria para el viernes 19 de octubre de 2012, a las 19 horas, en nuestro local social de calle San Nicolás 1940 de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asociados Activos o Vitalicios paro suscribir el acta de Asamblea;
2) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
3) Consideración de la Memoria y Balance General y sus anexos, cerrado al 30-06-2012, correspondiente al Ejercicio Social nº 43 e informe del Síndico;
4) De acuerdo al artículo 84° del Estatuto Social, se pasa a un cuarto intermedio hasta las 21 horas, para:
5) Elegir un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Prosecretario, un Secretario de Actas, un Tesorero, un Protesorero, nueve Vocales titulares y cuatro Vocales suplentes, para el período 01-07-2012 al 30-06-2014;
6) Elegir un Síndico titular y un Síndico suplente, para el período 01-07-2012 al 30-06-2013
7) Finalizado el acto eleccionario, la Asamblea proclamará a los Dirigentes elegidos, si se realizó el acto eleccionario, o proclamará a las únicas listas presentadas.
Dr. MATEO IGNACCOLO
Presidente
Sra. PINA CORSO DE ROSSI
Secretaria
NOTA: artículo 74° del Estatuto Social: “transcurrida una hora de la citada en la convocatoria, la Asamblea sesionará con “quórum legal” con lo cantidad de Asociados Activos o Vitalicios presentes”
Rosario, 28 de setiembre de 2012.
$ 33 180471 Oct. 9
__________________________________________
MUTUAL DE CRISTIANA
AYUDA FAMILIAR
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 de los Estatutos de la Mutual de Cristiana Ayuda Familiar, invitamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día Viernes 16 de Noviembre de 2012 en el local de calle Salta 1892 de nuestra ciudad, a las 19:30 hs. y en la que se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.-
2) Designación de 2 (dos) Asociados para suscribir el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.-
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al 46° Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2012.-
4) Aprobación de la Cuota Social.-
5) Elección de 4 (cuatro) Directores Titulares por un período de 3 (tres) años.-
6) Elección de 3 (tres) miembros Titulares y 2 (dos) Suplentes para integrar el Organo Fiscalizador, por un período de 1 (uno) año de mandato.-
WALTER LEONARDO GRISOLIA
Presidente
FRANCISCO ARAGNO
Secretario
DE LOS ESTATUTOS: Artículo 37: El quórum para cualquier tipo de asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Directorio y Organo Fiscalizador.-
$ 99 180475 Oct. 9 Oct. 11
__________________________________________
ASOCIACION DE CIRUGIA
DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de la Asociación de Cirugía de Rosario a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de calle Santa Fe 1798 de la Ciudad de Rosario, el día 12 de Octubre de 2012, a las 19.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta.
3) Consideración y aprobación de los Estados Contables y Memorias de los ejercicios cerrados el 31 de Octubre de 2007 - 2008 - 2009 - 2010-2011.
JORGE RAUL CIRIBE
Presidente
$ 33 180466 Oct. 9
__________________________________________
ARGENTAL S.A.I.C.
GRANADERO BAIGORRIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De conformidad con las normas legales y estatutarias y en virtud de lo resuelto en la reunión de directorio del día 1 de Octubre del 2012, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y extraordinaria que se efectuará el día 30 de Octubre del 2012 a las quince horas en Av. San Martín 1666 Granadero Baigorria, para considerar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe del sindico y auditor externo correspondientes al ejercicio económico Nro. 61 finalizado el 30 de junio de 2012, acorde a la documentación individualizada por el Art. 234 inciso 1 de la L.S.C.
3) Consideración de la gestión integral del directorio
4) Consideración de la actuación del síndico.
5) Consideración de la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio y acumulados que formula el Directorio.
6) Consideración de la propuesta de distribución de dividendos.
7) Designación de directores titulares suplentes por terminación de mandatos
9) Designación de director titular y suplente
10) Tratamiento de las acciones en cartera
11) Consideración de las remuneraciones de los Directores correspondientes al Ejercicio finalizado al 30-06-2012, percibidos en exceso conforme al Art. 261 de la LSC
12) Designación del contador que certificará el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos.
EL DIRECTORIO
Granadero Baigorria, Octubre 2012
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19550 para tomar parte en las Asambleas, deberán con anticipación de 3 días por lo menos, confirmar su presencia mediante comunicación escrita, en las oficinas de la Sociedad sita en Av. San Martín 1666 Granadero Baigorria o en la sucursal de la empresa sita en Cervino 4634 5to piso Dto. A- Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
$ 160 180418 Oct. 9 Oct. 10
__________________________________________
FERRERO FERIAS GANADERAS S.A.
EL TREBOL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo instituido en los Art. 19 y 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 27 de octubre del 2.012 a las 10, en el domicilio legal sito en El Trébol, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, demás estados anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio N° 48 cerrado el 30/06/2012.-
2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria y de la asignación de Honorarios a Directores en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550.-
3) Elección del 50% de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo establecido por los Estatutos para su renovación parcial.-
4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por terminación de mandato.-
5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-
Rosario, setiembre del 2.012.-
EL DIRECTORIO
Nota:
1- Se hace saber a los Señores Accionistas que para formar parte de la Asamblea, deberán depositar sus acciones o certificados de depósito que acrediten su derecho, en el domicilio legal sito en El Trébol o en la administración de la sociedad en la ciudad de Rosario, calle Entre Ríos 1133 01/05, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550.-
2- Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán constituidas y hábiles para resolver en primera convocatoria, con la presencia de accionistas que representan la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto y en segunda el mismo día una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el capital representado adoptándose las resoluciones en ambos casos por mayoría absoluta de votos presentes (Art. 19 y 20 del Estatuto Social).
$ 315 180363 Oct. 9 Oct. 15
__________________________________________
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27° y concordante del Estatuto Social, convócase a los señores socios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, a la Asamblea General Ordinaria del día 15 de Octubre de 2012 a las 18.30 horas, la que se realizará en su sede social, calle España 744, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea (Art. 27°, inc. f);
2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance, Inventario, Cuenta de Ingresos y Egresos, Presupuesto de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 69° Ejercicio Administrativo, (Art. 27°, inc. a);
3) Designación de tres socios escrutadores (Art. 27°, inc. c y 53°);
4) Elección de Presidente por dos años en reemplazo del Ing. Sergio Vacca por terminación de mandato (Art. 27°, inc. b y 38°).
5) Elección de seis Vocales Titulares, por dos años, cuatro en reemplazo de los Señores Sr. Miguel Conde, Ing. Omar Berrocal, Sr. Miguel Angel Marietta y Dr. Bernardo Basilico, por terminación de mandatos (Art. 27°, inc. b y 38°) y dos en reemplazo de los Sres. Ernesto Gonano y Gustavo Gerosa por renuncias definitivas de éstos a sus cargos (Art. 27°, inc. b y 38°) y cinco Vocales Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores: Ing. Oscar J. Gindin, Sr. Antonio Demasi, Sr. Roberto Lenzi, Ing. Guillermo Barenboim y Sr. Dardo Vázquez, por terminación de mandatos (Art. 27°, inc. b y 38°);
6) Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares y dos Suplentes, por un año, en reemplazo de los Sres. CPN Edgardo Picotto, Ing. Claudio Mossuz, Ing. Guillermo Balan y Sr. Germán Medina, por terminación de mandatos (Art. 27°, inc. b) y 38°).-
Rosario, Setiembre de 2012.-
Ing. SERGIO E. VACCA
Presidente
Ing. OMAR O. BERROCAL
Secretario General
Art. 29°: “Las Asambleas se celebrarán el día y hora fijadas, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de los socios activos con derecho a voto. Transcurrida media hora después de la fijada en la convocatoria sin lograrse quórum, se celebrará la asamblea y sus decisiones serán estatutariamente válidas, cualquiera sea el número de socios presentes; las asambleas podrán pasar a cuarto intermedio y continuar sus deliberaciones el día y hora que ellas mismas fijen, sin necesidad de nueva citación ni de ningún otro requisito y se formará quórum con el número de socios concurrentes.
$ 207 180349 Oct. 9 Oct. 11
__________________________________________
GALERIA SANTA FE S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de octubre de 2012, a las 19 horas y 20 horas en primera y segunda convocatoria en el domicilio de calle San Martín 2244 Oficina 10 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir las actas correspondientes.
2) Consideración de la documentación contable legislada en el art.234, inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 30/06/2012.Destino de sus utilidades.
3) Consideración de la remuneración de los directores y síndico por los ejercicios económicos cerrados el 30/06/2012
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 segundo párrafo de la ley de Sociedades Comerciales.
EL DIRECTORIO
$ 225 180381 Oct. 9 Oct. 15
__________________________________________
CENTRO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL LITORAL
NORTE
RECONQUISTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocamos a asamblea general ordinaria de asociados para el día 29 de octubre de 2012, a las 20.00 horas, en la sede del Centro Industrial y Comercial del Litoral norte, calle Belgrano 1025 de Reconquista, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios presentes para suscribir, junto con el Presidente y Secretario, el Acta de la asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Balance, correspondientes al período 2011-2012.
3) Informe del Síndico.
EDUARDO ABBET
Presidente
ADRIAN VENICA
Secretario
$ 33 180396 Oct. 9
__________________________________________
CHIOZZI SOCIEDAD ANONIMA
GALVEZ
ASAMBLEA ORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2012, a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. de Mayo 702 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.-
2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria y aprobación de asignación de Honorarios a Directores en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550.-
3) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-
Gálvez, Octubre de 2012.-
EL DIRECTORIO
NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-
2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13° del Estatuto Social). Regirá el Quórum establecido por el Art. 243 de la Ley 19.550.-
$ 425 180447 Oct. 9 Oct. 15
__________________________________________