ALTOS ALLUR S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se hace saber y convoca a los Sres. accionistas de la firma Altos Allur S.A. a la asamblea general ordinaria a realizarse el día 07 del mes de Octubre del año 2014 en la sede social de calle San Juan 1880 de Rosario, a las 18 hs. en primera convocatoria y 19 hs. la segunda convocatoria y con el siguiente:
ORDEN DE DIA:
a) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
b) Consideración de las dos propuestas del directorio del día de la fecha o sea: 1) Convertir en Aportes Irrevocables, a Cuenta de Futuros Aumentos de Capital, la suma de Pesos Cinco Millones Catorce Mil Setecientos Noventa y Ocho con Setenta y Seis ($ 5.014.798,76) que se encuentran aportados en efectivo en la Cuenta Particular de los Socios Eduardo Alejo y Laura Liliana Tronconi. 2) Propuesta de aumentar el capital social dentro del quíntuplo a la suma de Pesos Ochocientos Noventa Mil ($ 890.000). Esto quiere decir un aumento de capital de Pesos Seiscientos Diez Mil ($ 610.000) con una prima de emisión de Pesos Cuatro Millones Trescientos Noventa y Dos Mil ($ 4.392.000) emitiendo en su caso 610 acciones de pesos mil ($ 1.000) cada una, y con prima de emisión de pesos siete mil doscientos ($ 7.200) por cada acción que de ser aprobada se emitirán 610 acciones de clase A de cinco votos por acción.
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LA SEGUNDA COOPERATIVA
LIMITADA DE SEGUROS
GENERALES
ASAMBLEAS ELECTORALES
DE DISTRITO
CONVOCATORIA
A efectuarse el Día 24 de Setiembre de 2014, a las 15,30 horas, Teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en los Incisos a), b) y c) del Artículo 32° del Estatuto Social de LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES constituyen DISTRITOS ELECTORALES las siguientes entidades, se consigna la cantidad de delegados entre paréntesis: Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Acevedo (3); Unión Agropecuaria Ltda. de Alcorta (5); Soc. Agrop. Ltda. de Almafuerte (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Aranguren (1); Graneros y Elevadores Argentinos de Arias Cooperativa, Arias (1); Coop. Agrop. Ltda. de Armstrong (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Ascensión (5); Unión Agric. Ltda. De Avellaneda (5); Produc. Rurales del Sud Ltda. de Bahía Blanca (5); Coop. Agric. Lucienville Ltda. de Basavilbaso (1); Coop. Agrop. Ltda. de Bolívar (1); Coop. Agrop. Ltda. de Bombal (1); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Bouquet (2); Coop. Agric. Gan. Sombra de Toro Ltda. de Cabildo (2); Coop. Agrop. Ltda. de Carabelas (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de A. Alsina de Carhue (5); Coop. Agric. Gan. e Ind. Ltda. de Carmen de Patagones (5); Coop. Agric. Ganadera Ltda. de Carreras (5); Coop. Agrop. de C. Casado Ltda. de Casilda (3); Coop. Agric. Mixta Ltda. de Cañada de Gómez (5); Coop. Tamb. y Agric. Ltda. La Industrial Arg. de Centeno (2); Coop. Defensa de Agricultores Ltda. de Chacabuco (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Chivilcoy (5); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de Colón (5); Soc. Unión Popular Ltda. de Colonia Silvio Pellico (3); Coop. Agrícola Ltda. de Conesa (5); Coop. Agrop. e Ind. Las Colonias Unidas Ltda. de Cnel. Granada (5); Coop. Agrop. Gral. San Martín de Cnel. Suarez (5); Soc. Agrop. Ltda. de Correa (5); La Agrícola Regional Ltda. de Crespo (5); La Emancipación Soc. Mixta Ltda. de Darragueira (5); Coop. Agropecuaria Ltda. de Darragueria (5); Coop. Federal Agrícola Ganadera de Diamante (5); Coop. Agrop. Ltda. de Doblas (1); Coop. Agric. del El Arbolito Ltda. (1); Coop. Agrop. Unificada Ltda. de Elortondo (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de Espartillar (4); Cotagro Agrop. de General Cabrera (5); Coop. Agric. Mixta La Protectora Ltda. de General Galarza (4); La Ganadera Gral. Ramírez Ltda. de General Ramírez (5); Coop. Agric. Unión Regional Ltda. de General Ramírez (5); Coop. Agric. Ltda. de General Rojo (3); Soc. Agric. Ganadera Ltda. de General San Martín (L.P.) (1); Coop. Rural Ltda. de General Viamonte (5); Coop. Agrícola Ltda. de Godoy (4); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Guaminí (2); Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de Henderson (3); Coop. Agrícola La Vencedora Ltda. de Hernando (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Hughes (4); Coop. Agrop. Mixta Ltda. de Irigoyen (5); Coop. Agric. Gan. y de Consumo Ltda. de Italo (5); Liga Agrícola Ganadera Ltda. de Junín (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de Justiniano Posse (5); Coop. Agrop. Unión Ltda. de Justiniano Posse (5); Coop. Agropecuaria La Segunda Ltda. de La Dulce (5); Coop. Agropecuaria La Violeta (2); Coop. Agricola Ltda. de Lartigau (1); Unión Agric. Soc. Ltda. de Leones (5); Coop. Agrícola Ganad. La Unión de Llambi Campbell (3); Coop. Agropecuaria Ltda. de López (2); Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de Lucas González (5); Atreu-Co Agrop. Ltda. de Macachin (5); Coop. Agrop. Ltda. de Malabrigo (5); Coop. Agropecuaria Gral. Paz Ltda. de Marcos Juaréz (5); Coop. Agric. Ltda. La Unión de Mariano H. Alfonzo (5); Coop. Agrop. Ltda. de Máximo Paz (5); Agrícola Ltda. de Micaela Cascallares (2); Agric. Mixta Ltda. de Montecarlo (5); Agrop. Gral. Ltda. de Necochea (5); Coop. Agrop. Gral. Belgrano Ltda. Noetinger (1); Agrícola Ltda. de Oberá (1); Agrop. Ltda. de Pérez Millan (5); Agric. Ganadera Ltda. de Peyrano (4); La Alianza Agric. Gan. Ltda. de Pigüé (5); Ganadera Agrícola y Cons. Ltda. de Porteña (4); Agrop. Ltda. de Pozo del Molle (3); Agric. Gan. Ltda. de Puan (5); Coop. Agric. Ganad. y Consumo Ltda. Puerto San Julián (5); Agrop. Ltda. de Pujato (2); Agrícola Ganadera Ltda. de Rauch (5); Ganaderos de Río Negro y La Pampa Coop. Río Colorado (2); Agric. Ganad. Ltda. de Saladillo (5); Agrop. de San Antonio de Areco (1); Coop.Agric. y de Consumo Ltda. de San Guillermo (5); Agrícola Ganadera Ltda. de San Jerónimo Sud (1); Agric. Ganad. Ltda. “San Miguel” de San Miguel Arcángel (2); Agric. Gan. Ltda. La Unión de Santa Clara de Buena Vista (5); Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda. de Santa Isabel (5); Agric. Ltda. de Sargento Cabral (3); Agrop. Ltda. de Stroeder (2); Agricultores Unidos Agric, de Tancacha (5); Agrop. Ltda. de Tandil (5); Rural Ltda. de Tornquist (4); Rural Limitada Alfa de Tres Arroyos (2); Agraria Ltda. de Tres Arroyos (5); Agrop. Ltda. de Venado Tuerto (5); Agric. Ganad. Ltda. de Videla (1); Agric. Ganad. Fed. de Villa Cañás (5); Agrop. de Villa Mugueta (2); Agrícola de Ramallo Ltda. de Villa Ramallo (5); Agric. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda. de Villa Trinidad (2); Arroceros de Villaguay Soc. Coop. Ltda. (1); sede de La Segunda C.L.S.G. Rosario (25), el Consejo de Administración convoca a los asociados de dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito que se celebrará el día 24 de setiembre de 2014 a las 15:30 horas, en la sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias enumeradas anteriormente. En sede de la Entidad, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, se convoca a los asociados para el distrito Rosario. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Electoral de Distrito.
2) Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Elección de Delegado(s) Titulares) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 24 de octubre de 2014 a las 10 horas.
Rosario, 13 de agosto de 2014.
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LA SEGUNDA COOPERATIVA
LIMITADA DE SEGUROS
GENERALES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 24 de octubre de 2014 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes.
2) Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Designación de la Comisión Electoral (Art. Nº 49 del Estatuto Social).
4) Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2014/2015 (Art N° 51 del Estatuto Social).
5) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Propuesta de distribución de excedentes.
6) Informe Dirección Ejecutiva (Art. 64° del Estatuto Social).
7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el Ejercicio. (Art. N° 15° Ley N° 20.091).
8) Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.
9) Fijación de los límites de las zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.
10) Elección de:
a) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Este de Córdoba; Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza y Entre Ríos, Corrientes y Misiones por tres años en sustitución de los señores Ricardo Luis Dellarossa, Jorge Emilio Bossio y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
b) Tres Consejeros Suplentes por las zonas: Este de Córdoba; Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza y Entre Ríos, Corrientes y Misiones por tres años en sustitución de los señores Walter César Feresin, Raúl Omar Bossio y Iván Omar Hetze por terminación de mandato.
c) Un Consejero Titular zona sede de La Segunda C.L.S.G.
d) Un Consejero Suplente zona sede de La Segunda C.L.S.G.
e) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores Alberto Juan Candelero y Marco Beltramino Silvestre respectivamente, por terminación de mandato.
Rosario, 13 de agosto de 2014.
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ASOCIACION MUTUAL ENTRE
SOCIOS DE LA ASOCIACION
ESPERANZA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en nuestro estatuto, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el local social de calle Salta N° 1892 de Rosario, el día 20 de Septiembre de 2014 a las 18:00 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para firmar juntamente con el señor Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de: 1) Memoria, 2) Estado de Situación Patrimonial (Balance General), 3) Estado de Resultados, 4) Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 5) Estado del Flujo de Efectivo, 6) Notas y Anexos, 7) Informe del Auditor Externo, y 8) Informe del Síndico; correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3) Destino de las utilidades.
4) Renovación total de la Comisión Directiva.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
6) Tratamiento y consideración de todo lo actuado por la Comisión Directiva hasta el 31 de Diciembre de 2013.
Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.-
Rosario, 21 de Agosto de 2014.
ROBERTO MARTIN GUERINI
Presidente
LUCIANA CABANILLAS
Secretaria
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