ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Asociados, para el día 24 de Enero del 2008, a las 19,30 horas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el local de la Vecinal del Barrio Nueva Roma, sito en calle Chile N° 2421 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de a) Comisión Escrutadora. b) Dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y de Resultados por el Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007, Estados Complementarios, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de los Auditores y del Síndico.

3°) Elección de: a) Cinco: Consejeros Titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores Darío Andreani, Omar Tettamanzi, Raúl Castelli, Enzo Bolondi y Jorge R. Magniesi, todos por finalización de mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Juan J. Griffa, Fernando Frías, Mario Bolondi, Roberto Vitali y Roberto Cattoni, todos por finalización de mandato. c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente en reemplazo de los Señores, Pascual A. Marani y Alberto O. Zorzenon, ambos por finalización de mandato.

Casilda, Enero de 2008.

ROGELIO TORRESI

Presidente

ELDO CATTONI

Secretario

NOTA: De conformidad al artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes.

Sr. Asociado: Copia del Balance a tratar en esta Asamblea se encuentra a su disposición en nuestras oficinas de administración.

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CAÑADA DE GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria.)

Se convoca a los Señores Accionistas de S.I.M.A.R.A. Sociedad Anónima, para la Asamblea Ordinaria que se realizará en el local Social de calle Schnack 80 de la ciudad de Cañada de Gómez el día 28 de enero de 2008 en Primera Convocatoria para las 19,30 hs., y Segunda Convocatoria a las 20,30 hs., para la consideración del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta junto al Presidente.

2) Consideración del informe del Directorio de las razones que determinaron la demora en la celebración de la presente Asamblea Ordinaria.

3) Consideración de los documentos que refiere el Art. 234, inc. 1°) Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2007.

4) Consideración del resultado del ejercicio y determinación del destino a dar al mismo.

5) Determinación de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, aún en más a lo determinado por el art. 261 de la Ley de Sociedades.

6) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.

7) Elección de cinco (5) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes para la integración de Directorio por un nuevo período.

Se recuerda a los Accionistas que de conformidad a lo establecido en el Estatuto, la elección de Directores se realizará, por clase de Acciones en votación independiente, las acciones clase "A" elegirán tres (3) Directores Titulares y un (1) Director Suplente y las acciones clase "B" elegirán dos (2) Directores Titulares y un (1) Director Suplente.

EL DIRECTORIO.

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ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de Enero de 2008, a las 15 hs., en primera convocatoria en la sede social sita en Mendoza 5172 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso que hubiera que celebrarse en segunda convocatoria la Asamblea se celebrará a las 16 horas en la misma sede social a fin que considere los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de diferentes ofertas de potenciales inversores.

3) Medidas a adoptar.

$ 75 21252 Ene. 9 Ene. 15