BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
37ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO. CONVOCATORIA. En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 37ª Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 29 de octubre de 2015 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y consideración del orden del día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes; 5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros; 6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015 y su comparativo con el 30 de junio de 2014, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora; 7. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015; 8. Elección de 21 Consejeros Administradores Titulares y 21 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 02: Consejeros Administradores Titulares 3 y Suplentes 3; Zona 04: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 05: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 07: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 09: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 10: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 12: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 20: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9. Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 16; 10. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 16; 11. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 14 y Zona: 22; 12. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato; 13. Designación del Contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2015;
CARLOS HELLER
Presidente
MELCHOR CORTÉS
Secretario
NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados". La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 28 de septiembre de 2015.
$ 363 273820 Oct. 8 Oct. 9
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“JUAN CONDRAC” S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1º y 2º Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Octubre de 2.015 a las 14 horas, en la sede social de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, en calle Tucumán Nº 557, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.-
2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 47 cerrado el 30 de Junio de 2.015.-
3) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.-
4) Consideración Resultado del Ejercicio y su aplicación.-
5) Remuneración al Directorio en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria Ley Nº 22.903 de Sociedades Comerciales.
6) Consideración Impuesto sobre los Bienes Personales – Responsables Sustitutos – Su tratamiento.-RAFAELA, 05 DE OCTUBRE DE 2.015.-
EL DIRECTORIO
$ 225 274114 Oct. 8 Oct. 15
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SAN GERONIMO SERVICIOS
DE SALUD S.A.
Asamblea General Ordinaria
En Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, a los 05 días del mes de Octubre de dos mil quince, se reúnen siendo las ocho horas, en la sede social sita en calle San Jerónimo 3337 de la localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, los integrantes del Directorio de SAN GERONIMO SERVICIOS DE SALUD S.A., Señores: Abraham, Carlos Vito, Abraham, Víctor Miguel, Abraham, Norma Silvia y Abraham, Pablo Elías. Abierto el acto, el señor presidente, Víctor Miguel Abraham expone que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria. El Señor presidente manifiesta que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a asamblea, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día. El presidente propone la siguiente convocatoria y Orden del Día para la Asamblea General Ordinaria: Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de OCTUBRE de 2015, a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle San Gerónimo 3337 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta. 2) Consideración de Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociaedades al 31 de Julio de 2015. 3) Consideración del destino de los resultados al 31 de Julio de 2015. 4) Consideración de la gestión cumplida por el directorio en el período. 5) Consideración y aprobación de todo lo actuado hasta la disolución de la sociedad.
Puesto a votación se aprueba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión,siendolasnuevehoras.
$ 245 274203 Oct 8 Oct. 15
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SOCIEDAD ITALIANA DE
SS. MM. “FRATERNIDAD”
SAN JORGE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social cumplimos en convocar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el miércoles 28 de octubre de 2015 a la hora 20:30 en nuestra Sede Social de calle Eva Perón 1424 de esta ciudad de San Jorge, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del Acta de la última Asamblea General Ordinaria.
2) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Cuadro de Resultados, Balance General.
Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015, y destino del excedente del Ejercicio.
4) Fijación de la cuota social a regir por el período 2015-2016.
5) Elección y Renovación parcial del Consejo Directivo para el período 2015-2017, por terminación del mandato y por el término de Dos Años, como sigue:
1 Vice Presidente en reemplazo de Rafael Tissera; 1 Secretario en reemplazo de Susana Beatriz Turco; 1 Pro Tesorero en reemplazo de Alfredo José Abate; 1 Vocal Titular en reemplazo de Amalia Barrera; 1 Vocal Titular en reemplazo de Omar Espinosa; 1 Vocal Suplente en reemplazo de Daniel Omar Pereyra; 1 Vocal Suplente en reemplazo de Ariel Di Filippo.
6)- Proclamación de los miembros electos.
RAFAEL TISSERA
Vice Presidente
SUSANA TURCO
Secretario
NOTA: Art. 35 del Estatuto Social: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano Directivo y Fiscalizador.
$ 95 273788 Oct. 8
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MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES
DE LA SOCIEDAD UNIÓN
Y PROGRESO
SAN FABIÁN
EJERCICIO N° 25
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, el Consejo Directivo de la “MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DE LA SOCIEDAD UNIÓN Y PROGRESO”, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Noviembre del 2.015, (17/11/2.015), a las 20 horas en las instalaciones de la Sede Social ubicada en calle 9 de Julio N° 381 de esta localidad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de ésta Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás Cuadros, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora, Dictamen del Auditor y Asignación de los Excedentes, correspondiente al 25° Ejercicio Social cerrado el 31/08/2.015.
3) Consideración de las donaciones efectuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2.015.
4) Dar tratamiento al valor de la cuota social, fijada actualmente en $ 15,00.
5) Adaptar el Reglamento de Ayuda Económica vigente a las nuevas normativas emanadas del INAES.
ROSSETTI, JUAN CARLOS
Presidente
RACCA, SARA GUADALUPE
Secretaria
$ 79 273622 Oct.8
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MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CLUB
ATLETICO SPORTIVO DÍAZ
DÍAZ
EJERCICIO N° 26
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, el Consejo Directivo dé la “MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO SPORTIVO DÍAZ”, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 13 de Noviembre del 2.015, (13/11/2.015), en las instalaciones del Club Atlético Sportivo Díaz, situado en la calle Diaz N° 145, de la localidad de Díaz, provincia de Santa Fe, a las 20 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de ésta Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros anexos. Informe de la Junta Fiscalizadora, Dictamen del Auditor; Proyecto de distribución de excedente, correspondiente al periodo N° 26 del Ejercicio Social cerrado el 31/07/2.015, comparativo con el ejercicio anterior, incluyendo además el Revalúo Técnico sobre los Inmuebles y el complementario Balance Social Solidario.
3) Aprobación del padrón societario.
4) Consideración de las donaciones efectuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.015.
5) Consideración de la cuota societaria y del monto de los respectivos subsidios.
6) Autorizar al Consejo Directivo para iniciar los estudios necesarios para construir la Sede Social de la Casa Central en la localidad de Díaz, Provincia de Santa Fe.
7) Adaptar el Reglamento de Ayuda Económica vigente a las nuevas normativas emanadas del INAES.
TOYA EDUARDO JUAN
Presidente
HARTELL EDUARDO
Secretario
$ 79 273622 Oct. 8
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NUEVA IMAGEN S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a los señores socios de Nueva Imagen S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de octubre de 2015, a las 19.00 hs. en la sede de Avda. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente.
3) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
4) Consideración de la Documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, presentado por el Directorio.
5) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de un Directorio por un ejercicio.
6) Distribución de Utilidades.
7) Remuneración Director.
La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Directorio. De no conseguirse dicho quórum, la Entidad deberá convocar una nueva Asamblea en el término de cinco días hábiles, cumpliendo nuevamente lo establecido por la ley 19550.
Rosario, 5 de octubre de 2015.
$ 45 273856 Oct. 8 Oct. 13
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GRUPO PICADORA
PROGRESO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a asamblea general ordinaria, para el día 29 de octubre de 2015, a las 17 y 18 hs. respectivamente, en la sede social (Calle Pública S/N de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio.
2) Consideración del balance y demás documental prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 (texto vigente) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2014.
3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, de conformidad al artículo 15 del contrato social.
4) Consideración de la gestión de los Directores.
5) Consideración de la remuneración de los directores.
6) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.
$ 203 273849 Oct. 8 Oct. 15
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a asamblea general extraordinaria, para el día 29 de octubre de 2015, a las 19 y 20 hs. respectivamente, en la sede social (Calle Pública S/N de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio.
2) Ratificación de la reformas de los arts. Noveno y Décimo Primero del contrato social conforme Asamblea Extraordinaria del 20/03/2009 (acta N° 17).
3) Ratificación de la reforma art. Segundo del contrato social (Duración de la sociedad).
4) Autorización para inscribir lo resuelto en la Asamblea.
$ 253 273851 Oct. 8 Oct. 15
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ASOCIACION DE FLEBOLOGIA
Y LINFOLOGIA DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la “ASOCIACION DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA DE ROSARIO” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16/11/2015, a las 20.00 hs. en el local de calle Santa Fe 1798 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asociados para la firma del Acta junto al Presidente y Secretario.
2) Considerar, la Memoria, los Estados Contables; Inventario e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2015.
3) Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2015.
4) Designación de integrantes de Comisión Directiva de conformidad al art. 31 del Estatuto, por un nuevo período, aceptada en reunión plenaria del 28/09/2015.
NOTA: Se recuerda a los Señores Asociados lo que establece el Artículo 21 de los Estatutos:” Las asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se hallen presentes la mitad más uno del total de los asociados titulares con derecho a voto. Se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma del Estatuto, cualquiera fuere el número de asociados concurrentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria”
MARIA ELENA LOPEZ DASSETTO
Presidente
JOSE LUIS GENTA
Secretario
$ 50 273765 Oct. 8
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JOCKEY CLUB
SANTA TERESA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, la Comisión Directiva del “JOCKEY CLUB SANTA TERESA” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 09/11/2015, a las 20.00 hs. en su sede Social de calle Sarmiento 999 de la ciudad de Santa Teresa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 23, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asociados para la firma del Acta junto al Presidente y Secretario.-
2) Considerar la Memoria, los Estados Contables; Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.-
3) Considerar, la Memoria, los Estados Contables; Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.-
4) Considerar, la Memoria, los Estados Contables; Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.-
5) Elección de los miembros integrantes de Comisión Directiva de conformidad al art. 30 del Estatuto, por un nuevo período.-
6) Aprobación de todo lo actuado hasta el presente.
HERNANDEZ OMAR CARLOS
Presidente
DIEZ MAURICIO
Secretaria
$ 45 273764 Oct. 8
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ASOCIACION MUTUAL DEL
PUEBLO DE LUIS PALACIOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Concejo Directivo de la Asociación Mutual del Pueblo de Luis Palacios, en cumplimiento con lo establecido en sus estatutos, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de Noviembre de 2015 a las 20:00 horas en su sede social, para tratar el siguiente:
orden del día:
1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea.
3. Consideración de la memoria y balance general, juntamente con el estado de resultados, cuadros, anexos, notas, proyecto de distribución de resultados e informe del Organo de Fiscalización correspondiente al décimo octavo ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015.
4. Consideración de la cuota social.
5. Designación de tres asambleístas para integrar la junta electoral (Art. 52 de los estatutos sociales.
6. Elección de concejeros por el período de dos años: vicepresidente, tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes.
7. Elección del Organo de Fiscalización por el período de dos años: dos miembros suplentes.
JOSE LUIS PERALTA
Presidente
GABRIEL BOZITKOVIC
Secretario
NOTA: Art. 45: el quórum para cualquier asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar, en caso de no alcanzar éste a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
$ 50 273828 Oct. 8
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SANATORIO PARQUE S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria (en la forma establecida en el artículo 237 y siguientes de la Ley 19.550 T.O.) a celebrarse el día viernes 30 de octubre de 2015, a las 17:00 horas en la sede de la Sociedad, Bv. Oroño 860, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar si Acta de Asamblea junto con el Presidente del Directorio.
2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 T.O., correspondientes al Ejercicio Nro. 50, cerrado el 30 de junio de 2015.
3) Consideración acerca del Proyecto de distribución de utilidades. Honorarios al Directorio acorde al artículo 261 de la Ley. Dividendos en efectivo.
4) Consideraciones acerca de la gestión del Directorio y del Síndico.
5) Consideración de la Propuesta del Directorio: Aumento de Capital en exceso del quíntuplo, mediante la capitalización de reservas de libre disponibilidad y utilidades realizadas y líquidas; según Estatuto Social en vigor. Reforma del Estatuto Social en el artículo pertinente del capital social. Autorización de gestión de trámites de inscripción. - En este punto la Asamblea deberá cumplir los requisitos de Asamblea Extraordinaria.
6) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año, por cumplimiento de sus mandatos.
EL DIRECTORIO
NOTA: Recordamos a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 párrafo segundo de la Ley 19.550 T.O.
$ 225 273826 Oct. 8 Oct. 15
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BANCO DE ELEMENTOS
ORTOPEDICOS
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 30 de Octubre de 2015 a las 19 hs, sede: Viamonte 565.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, e Informes del Organo de Fiscalización del período 01/08/2014 al 31/07/2015.
3) Asignación del superávit del período 01/08/2014 al 31/07/2015 a refacciones y equipamientos.
4) Consideración de presupuesto período
2015-2016.
5) Elección de Autoridades y de Revisor de Cuentas titular y suplente por terminación de mandato.
EZIO ALESSIO
Presidente
$ 45 273762 Oct. 8
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