VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Otoñal S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de Agosto de 2007, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria y a posteriori a la Asamblea General Ordinaria, ambas se llevarán a cabo en las oficinas del Parque, camino al Aeródromo "Tomás Kenny", para considerar los siguientes:

ORDEN DEL DIA

Asamblea General Extraordinaria

1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.

2) Aumento de capital con Acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 (peso uno) por acción, por un monto máximo de $ 90.714, con una prima de emisión de $ 4,511828 por acción.

3) Reforma del Estatuto, Artículo Cuarto.

ORDEN DEL DIA

Asamblea General Ordinaria

1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley n° 19.550.- Correspondiente al décimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007.

3) Fijación de remuneraciones de Directores y Comisión Fiscalizadora.

EL DIRECTORIO

$ 18 3584 Ag. 8