ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de Junio de 2007, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de "S.E.R. (Sociedad Exhibidora Rosarina)" S.A., calle San Luis N° 964, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir, en forma conjunta con el Presidente del Directorio, el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estados y Anexos, Inventario, Informe del Síndico y demás documentación, y Gestión del Directorio, correspondientes al Ejercicio Económico N° 62, finalizado el día 28 de Febrero de 2007.

3) Remuneración a Directores y Síndico, de acuerdo con lo prescripto por el art. 261 de la Ley n° 19550, de Sociedades Comerciales, modificada por Ley n° 22903.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio, y destino del mismo.

5) Elección de Directores Titulares y Suplentes, según se determine y previa fijación de su número, conforme lo dispuesto por los Estatutos Sociales, y por el término de 1 (un) año.

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de 1 (un) año.

EL DIRECTORIO

Rosario, Mayo de 2007.

NOTA: Los titulares de acciones nominativas no endosables, cuyo Registro es llevado por la Sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, dentro del término de 3 (tres) días hábiles antes de la celebración de la Asamblea.

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ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los asociados de MAS HOCKEY ASOCIACION CIVIL a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede de Pasco 471 de la Ciudad de Rosario, el día Viernes 29 de Junio de 2007, a las 20.00 hs. en primera convocatoria y a las 21.00 hs. en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de presentes.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para la firma del acta conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de las observaciones al acta constitutiva y estatuto formuladas por la Inspección General de Personas Jurídicas.

3) Ratificación del acta constitutiva y texto del estatuto con la inclusión de las reformas propuestas por la IGPJ.

4) Cambio del domicilio y sede social.

5) Aprobación de texto ordenado del estatuto.

6) Autorizaciones para la continuación del trámite.

Rosario, 30 de mayo de 2.007

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