COMPAÑÍA DE CEREALES

LA PELADA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

El Directorio de la Compañía de Cereales La Pelada S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Enero de 2019, en la sede de esta Sociedad, sita en Ruta Provincial N° 4 - Km. 40, de la localidad de Santo Domingo, Provincia de Santa Fe, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social N° 34, cerrado al 30 de Septiembre de 2018.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

5) Consideración de la retribución del Directorio según At. 261 - Ley 19.550. Se hace saber a los Señores accionistas que se deberá cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

Santo Domingo, 28 de Diciemre de 2018.

CARLOS BERTOLACCINI

Presidente

$ 225 379569 En. 8 En. 14

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