BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
33ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS
En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 33ª Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 28 de octubre de 2011 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del orden del día;
2. Apertura del acto;
3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta;
4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes;
5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros;
6.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2011 y su comparativo con el 30 de junio de 2010, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere, Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora;
7.Proyecto de Distribución de Excedentes;
8. Elección de 17 Consejeros Administradores Titulares y 17 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 01: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 03: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 04: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 09: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 11: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 13: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 16: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 22: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2;
9. Elección de 2 Consejeros Administradores Titulares por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 20; Zona: 22;
10. Elección de 3 Consejeros Administradores Suplentes por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 05; Zona: 08; Zona: 20;
11. Elección de 2 Consejeros Administradores Titulares por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 02; Zona: 12;
12. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 10;
13. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato;
14. Designación del Contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2011.
MELCHOR CORTÉS
Prosecretario 1°
a/c de la Secretaría
CARLOS HELLER
Presidente
NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados". La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 26 de septiembre de 2011.-
$ 80 148119 Oct. 7 Oct. 11
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TERRA-CORTA
CONSTRUCCIONES S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El director de Terra-Cota Construcciones S.A., asamblea general extraordinaria para el día 24 de octubre de 2011 a las 10 horas en la sede social de calle Necochea 1411 piso 1° C de Rosario, a fin de tratar el siguiente tema: disolución anticipada de la sociedad y designación de liquidador. Conforme lo dispuesto por el art. 13° del Estatuto Social, en caso de no existir quórum en primera convocatoria, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria, una hora después.
$ 75 147879 Oct. 7 Oct. 14
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BUFFELLI Y ACTIS S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de BUFFELLI Y ACTIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2.011, a las 17 hs. en la sede social de Lavalle 171 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás anexos, documentos todos referidos al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2.011.
2) Elección del nuevo Directorio, previa determinación del número de personas que lo constituirán (titulares y suplentes) por el periodo de un año.
3) Elección de un Síndico Titular y uno Suplente por el período de un año.
4) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta correspondiente a esta Asamblea.
EL DIRECTORIO
$ 58 147841 Oct. 7 Oct. 13
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ASOCIACION MEDICA
DEPARTAMENTO CONSTITUCION
ALCORTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados de la Asociación Médica Departamento Constitución, sita en calle España Nº 827 de la localidad de Alcorta, Provincia de Santa Fe, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Octubre de 2011 a las 21 horas en la sala de reuniones del local, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados que firmarán el acta juntamente con el Secretario General y el Secretario adjunto de la Asociación.
2) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2011 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, elementos que se encuentran en la asociación al momento de publicar la presente.
3) Oficialización de las listas de candidatos para renovación de autoridades.
4) Designación de Junta Electoral.
5) Proclamación de las nuevas autoridades de la Asociación, en caso de existir lista única de candidatos.
Alcorta, 25 de Setiembre de 2011.
ROBERTO RODRIGUEZ
Secretario General
$ 95 147721 Oct. 7 Oct. 14
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FERRERO FERIAS GANADERAS
S.A.
EL TREBOL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo instituido en los Art. 19 y 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de octubre del 2.011 a las 10, en el domicilio legal sito en El Trébol, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DE DIA
1) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, demás estados anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio N° 47 cerrado el 30/06/2011.
2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria y de la asignación de Honorarios a Directores en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550.
3) Elección del 50% de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo establecido por los. Estatutos para su renovación parcial.
4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por terminación de mandato.
5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Rosario, setiembre del 2.011.
EL DIRECTORIO
NOTA: 1) Se hace saber a los Señores Accionistas que para formar parte de la Asamblea, deberán depositar sus acciones o certificados de depósito que acrediten su derecho, en el domicilio legal sito en El Trébol o en la administración de la sociedad en la ciudad de Rosario, calle Entre Ríos 1133 01/05, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550.
2) Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán constituidas y hábiles para resolver en primera convocatoria, con la presencia de accionistas que representan la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto y en segunda el mismo día una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el capital representado adoptándose las resoluciones en ambos casos por mayoría absoluta que votos presentes (Art. 19 y 20 del Estatuto Social).
$ 120 147803 Oct. 7 Oct. 14
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NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.
CAÑADA DE GOMEZ
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Conforme lo establecido en el artículo “decimoquinto” del Estatuto y lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades se convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 21 de octubre de 2.011 a las 17 hs. en la Sede de la Empresa sita en Bv. Balcarce 1092 de Cañada de Gómez con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta de la última Asamblea.
2) Aprobación formal de los ejercicios que comprenden los períodos 2006 a 2.010 inclusive (Ejercicios Nº 10 a 15 inclusive).
3) Aprobación o Rechazo de lo realizado por el Directorio hasta la fecha.
4) Análisis de la preocupante situación económica de la Empresa y determinación de las medidas que convengan adoptar.
Se deja constancia que la primera y segunda convocatoria se realizará en la forma que indica el artículo decimoquinto del Estatuto Social.
SILVIA SUSANA BRUNASSI
Directora
$ 75 147720 Oct. 7 oct. 14
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NELLO Y ALBERTO BRUNASSI
S.A.
CAÑADA DE GOMEZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme lo establecido en el artículo “decimoquinto” del Estatuto y lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades se convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 21 de octubre de 2011 ni bien finalice la Asamblea General Extraordinaria convocada para el mismo día a las 17 hs. en la Sede de la Empresa sita en Bv. Balcarce 1092 de Cañada de Gómez con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta de la última Asamblea.
2) Designación de nuevo Directorio para el período 2.011 - 2.014
Se deja constancia que la primera y segunda convocatoria se realizará en la forma que indica el artículo decimoquinto del Estatuto Social.
SILVIA SUSANA BRUNASSI
Directora
$ 75 147722 Oct. 7 oct. 14
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SEMESURT S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre del 2.011, a las 9.00 Hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de: Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y demás anexos correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de Mayo 2011 Consideración de la gestión del Directorio.
3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y retribución a los Directores para dicho ejercicio.
$ 75 147837 Oct. 7 Oct. 14
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RESHO S.A.C.y.F.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª Convocatoria)
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de RESHO S.A.C.y.F, la que, conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrarán en primera convocatoria el día 24 de Octubre de 2.011, a las 10:00 horas, en el domicilio de calle Maipú 581 PB de la ciudad de Rosario; y para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación del número de Directores que integrarán el directorio y elección de los miembros del mismo, 2) Determinación de la sede social de la sociedad, 3) Elección de síndico titular y suplente, 4) Solicitud de Rúbrica de nuevos libros sociales. 5) Elección de dos accionistas encargado de confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
NOTA: a) A los Sres. Accionistas de Resho S.A.C.y.F. y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la Asamblea, deben cursar comunicación al domicilio de calle Maipú 581 PB de la ciudad de Rosario, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
$ 75 147787 Oct. 7 Oct. 14
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ASOCIACION MUTUAL
GUSTAVO COCHET
FUNES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Ley 20321, el Organo Directivo de la Asociación Mutual Gustavo Cochet, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2011 a las 14 horas en el domicilio social de calle Maipú 1637, Funes, Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la siguiente documentación: a) Memoria e Informe del Órgano Directivo correspondiente al período 1 de Agosto de 2010 al 31 de Julio de 2011, b) Balance General con Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados correspondiente al período citado, c) Informe del Organo Fiscalizador por el mismo período.
EL CONSEJO DIRECTIVO
$ 15 147797 Oct. 7
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LA LUCILA S.A.
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de “La Lucila S.A.”, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Octubre de 2011, en la sede de la calle General López N° 3252, Santa Fe, a las 10 hs., en primera convocatoria, y/o en su caso, a las 11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración y resolución acerca de la documentación proscripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2011.
2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.
3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
5) Designación de los miembros del Directorio por el período anual.
6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
$ 75 147754 Oct. 7 Oct. 14
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ASOCIACION DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DEL NORTE SANTAFESINO
RECONQUISTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DEL NORTE SANTAFESINO, ha resuelto convocar a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de octubre de 2011 a las 19:30 horas en la sede Social de la Asociación, sita en calle Chacabuco Nº 871 de esta ciudad de Reconquista, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) Asociados para que, juntamente con la Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de Asamblea.
2) Tratamiento de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Social cerrado el 31 de Julio de 2011.
3) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Directiva, por finalización de sus mandatos.
4) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por finalización de sus mandatos.
5) Otros temas de Interés Institucional.
MARIELA I. STAFUZA
Presidenta
FABIANA DELLA ROSA
Secretaria
ARTÍCULO 31º - Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán válidamente sea cual fuere el número de asociados concurrentes una (1) hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absorta de asociados con derecho a voto. Será presidida por el Presidente de la entidad, o en su defecto por quién la Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos.
Reconquista, Setiembre de 2011.
$ 75 147816 Oct. 7 Oct. 14
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ASOCIACION DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE VILLA
GOBERNADOR GALVEZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, a los efectos de dar cumplimientos a normas estatutarias, se complace en invitarlos a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día Jueves 28 de Octubre de 2011, a las 20:30 horas, en el local de la calle J. D. Perón 1945 de Villa G. Gálvez.
ORDEN DEL DIA
1) Verificación Del quórum.
2) Lectura del acta de la última Asamblea General Ordinaria.
3) Designación entre los presentes de dos (2) asociados para aprobar y firmar el acta en nombre de la Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario.
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Demostrativo de gastos y Recursos e Informe del Síndico sobre el ejercicio vencido cuyo periodo abarca del 1° de julio de 2010 al 30 de Junio de 2011.
5) Designación de tres asociados para formar la comisión electoral.
6) Renovación parcial del Consejo Directivo para suplir a diez (10) miembros titulares, por terminación de mandato, en reemplazo a los Sres. Cristian Allegra, Hugo Carbone, Diego Tarling, Humberto Secondo, Martín Arroyo, Patricio Lasalle, Adriana Grandi, Carlos Aguilar, Carlos Arturo Otero, Gabriel Agnello, y (4) miembros suplentes, por terminación de mandato, en reemplazo a los Sres. Diego Moreno, Ricardo González, Gerardo Argutti, Juan Arloro; un (1) Sindico titular en reemplazo por terminación de mandato del Sr. Mariano Alves y un (1) un Sindico suplente en reemplazo, por terminación de mandato del Sr. Luis Cortopassi
7) Clausura.
CRISTIAN GUSTAVO ALLEGRA
Presidente
DIEGO GUILLERMO TARLING
Secretario General
NOTA: Importante; Artículo 11 de los Estatutos: El quórum para sesionar será de las mitad mas uno de los asociados con derecho a voto. Si para la fecha y hora fijadas en la convocatoria no se consiguiera quórum, se espera media hora mas, celebrándose entonces la Asamblea cualquiera fuera el número de asociados activos que hubieran firmados el libro de asistencia a Asamblea.
$ 55 148113 Oct. 7 Oct. 11
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FRIGORIFICO REGIONAL
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
RECONQUISTA (F.R.I.A.R.)
SOCIEDAD ANONIMA
RECONQUISTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de octubre de 2011, a las 19:00 horas, en nuestro local social, Boulevard Hipólito Irigoyen N° 298, de Reconquista, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2) Análisis de la situación legal de la sociedad frente a la normativa societaria vigente. Consideración y tratamiento de “Aportes Irrevocables” a receptar y su vinculación con los resultados acumulados al cierre del ejercicio comercial cerrado el 31-10-2010 y del ejercicio en curso, con el objeto de preservar la intangibilidad del Capital Social. Tratamiento y resolución sobre “Acuerdo básico preliminar” de accionistas aportantes de dichos “Aportes Irrevocables”.
EL DIRECTORIO
NOTA: Declaramos estar comprendidos en el artículo 299 inc. 2) de la Ley N° 19.550.
De acuerdo con el artículo 238 de la Ley N° 19.550, modificado por la Ley N° 22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
$ 75 148075 Oct. 7 Oct. 14
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CLUB ATLETICO PROVINCIAL
ROSARIO
CONVOCATORIA A ELECCIONES
Por Resolución N° 2899 de fecha 09/09/2011, dictada en los autos caratulados “Club Atlético Provincial s/Quiebra - Régimen Especial de Administración de Entidades Deportivas” Expte. 1095/02 en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, 9ª Nominación de Rosario, el Juez de la causa ha dispuesto convocar a Elecciones Generales para el día 04/12/2011, de 9,00 a 19,00 hs. en la Sede Social, sito en la calle Bv. 27 de Febrero 2672 de Rosario, a los efectos de elegir: Un Presidente, Un Vicepresidente Primero, Un Vicepresidente Segundo, Doce Vocales Titulares y Seis Vocales Suplentes de conformidad al Art. N° 27 del Estatuto.
Asimismo, se ha dispuesto convocar para el mismo día, hora y lugar, a elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por Tres miembros Titulares y Tres miembros Suplentes. Podrán participar del acto eleccionario los asociados que se hallen encuadrados en el Art. 4to. del Reglamento Electoral
$ 75 148107 Oct. 7 Oct. 14
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