Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2009-08-07

MUTUAL DEL PERSONAL DE EMPRESAS C. CASILDA S.A. Y LOS RANQUELES S.R.L.

ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de Empresas C. Casilda S.A. y Los Ranqueles S.R.L., convoca a los señores asociados activos a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 7 de setiembre de 2009, a las 11 horas, en la oficina de calle Santa Fe 3938, Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta de la presente asamblea.

3) Ratificación Asambleas fechas 10/05/02, 02/05/03, 03/05/04 y Asamblea Extraordinaria de fecha 01/08/08. Consideración de los informes de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/01, 02 y 03.

4) Consideración de todo lo tratado en las Asambleas de fechas 10/05/02, 02/05/03, 10/05/04, 02/05/05 y 03/05/06. Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Aumentos, Disminuciones y Excedentes, Proyecto de Distribución, Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/01, 02, 03, 04 y 05.

5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Aumentos, Disminuciones y Excedentes, Proyecto de Distribución, Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/94, 95, 96 y 97.

6) Consideración y ratificación de la Asamblea de fecha 02/05/07. Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Aumentos, Disminuciones y Excedentes, Proyecto de Distribución, Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al ejercicio cerrados al 31/12/06.

7) Consideración de todo lo tratado en asamblea de fecha 29/04/09. Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Aumentos, Disminuciones y Excedentes, Proyecto de Distribución, Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/08.

MARCELO POUSA

Presidente

EMILIANO ALAEJOS

Secretario

NOTA: A sus efectos se transcribe el art. 35°) El funcionamiento de la asamblea será el siguiente: a) Se constituirá en primera convocatoria, estando presente la mitad de los asociados con derecho a voto. Transcurrido treinta minutos, se celebrara la asamblea cualquiera sea el número de asociados presentes.

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SIDERCO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de Siderco S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria en el domicilio sito en Bv. Avellaneda 2140, Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos por los cuales la asamblea de accionistas fue convocada fuera del plazo dispuesto por el Artículo 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

3) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión de los Sres. directores titulares y suplentes durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. directores titulares y suplentes por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio.

7) Consideración de la gestión de los Sres. síndicos titular y suplente durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. síndicos titular y suplente por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

8) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio.

9) Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea ante autoridades públicas y privadas.

LUIS DANIEL PECORA NOVA

Presidente

Nota: Los señores accionistas deberán cumplir con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550 para la asistencia a la asamblea.

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SIPAR ACEROS S.A.

PEREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de Sipar Aceros S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria en el domicilio sito en Ruta 33, Km. 844, Ciudad de Pérez, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos por los cuales la asamblea de accionistas fue convocada fuera del plazo dispuesto por el Artículo 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio.

8) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio.

9) Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea ante autoridades públicas y privadas.

LUIS DANIEL PECORA NOVA

Presidente

Nota: Los señores accionistas deberán cumplir con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550 para la asistencia a la asamblea.

$ 200 74848 Ag. 7 Ag. 13

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ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

SECCIONAL 13° - U.R. II

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Cooperadora Policial de la Seccional 13° U.R. “II” de la ciudad de Rosario, en cumplimiento del Art. N° 15 de sus estatutos, convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Agosto de 2009 a las 19,30 horas, en el domicilio de la sede social, San Nicolás 2023 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta.

2) Modificación de la cláusula décimo cuarta de los Estatutos Sociales en virtud del Memorándum N° 1656/05 de la AACCPP del 21/12/05, a los efectos de cumplimentar con el Art. N° 27, inc. A, Dcto. 3834/99, el cual indica que...”el período económico cerrará el 15 de marzo de cada año...”.

Rosario, Julio de 2009.

CRUZ GAITAN

Presidente

Nota: Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuentas sociales al día y cumplimentar con lo prescripto por el Art. 21 de los Estatutos Sociales. Media hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes (Art. 19 de los Estatutos Sociales).

$ 15 74777 Ag. 7

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THERMOFIN SUDAMERICA S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y las disposiciones legales, el directorio de THERMOFIN SUDAMERICA S.A., convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestro domicilio de calle Rivadavia 703 de la ciudad de Rafaela, Depto. Castellanos, Pcia. de Santa Fe, para el día 26 de Agosto de 2009 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionista para suscribir el acta.

2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 1 cerrado el 31 de Mayo de 2009. Consideración del resultado económico.

3) Ratificación de acuerdo de accionistas celebrado oportunamente.

4) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de remuneraciones.

5) Elección de autoridades por renuncia del presidente.

6) Modificación del estatuto social en sus artículos 4°, 10° y 13°.

Rafaela, 3 de Agosto de 2009.

EL DIRECTORIO

$ 85,80 74816 Ag. 7 Ag. 13

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