FRIC-ROT S.A.I.C.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª. Convocatoria)
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 25 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2011.
9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
GUILLERMO LUIS MINUZZI
Presidente
$ 130 169228 Jun. 7 Jun. 13
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MACO INVERSIONES S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2011.
9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
GUILLERMO LUIS MINUZZI
Presidente
$ 130 169227 Jun. 7 Jun. 13
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