BICA COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme con las
disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Delegados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2010, a las
11:00 horas, en la sede del Auditorio BICA, sito en Cortada Falucho Nº 2552, 2°
Piso, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de la
Comisión de Poderes.
2) Designación de dos
asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
aprueben y firmen el acta.
3) Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe
del Auditor Externo correspondientes al 32° Ejercicio Económico cerrado al
30/06/2010.
4) Informe de la
Comisión Fiscalizadora.
5) Consideración de
la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
6) Consideración
aplicación resolución 1027/94 ex I.N.A.C.
7) Aprobación
constitución Fideicomisos Financieros de la serie “FIDEBICA” por valores
nominales superiores al 20% del patrimonio de la Institución.
8) Consideración de
los convenios subscriptos con la Asociación Mutual de Asociados de Bica
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada “Bica Mutual”.
9) Consideración de
la Resolución Nº 1481/2009 del I.N.A.E.S. Convenios con entidades del mismo u
otro carácter jurídico para la prestación del Servicio de Gestión de Préstamos.
10) Designación de la
Junta Escrutadora. Elección de dos Consejeros Titulares, 1 (uno) por el
Distrito Santa Fe y 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé en reemplazo de los
Señores: Luis Angel Puig y Edmundo Angel Montagna, por terminación de mandato.
Elección de cinco
Consejeros Suplentes, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito
Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los miembros cuyos
mandatos finalizaron, Señores: Olimpo Carlos Carbonne, Pascual Raúl Meneghetti,
Luis Jorge Chemes, Andrés Carlos Favalli y Pablo Vasti.
Elección de un
Síndico Titular: 1 (uno) por el Distrito Santa Fe en reemplazo del Sr. José
Luis Renzulli por terminación de mandato.
Elección de un
Síndico Suplentes 1 (uno) por el Distrito Santa Fe en reemplazo del Sr.
Francisco Bianculli por terminación de mandato.
Santo Tomé, 27 de
septiembre de 2010.-
ARTURO ANGEL ZUTTION
Presidente
LUIS ANGEL PUIG
Secretario
Nota: Art. 37°: Las
Asambleas Generales se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.
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60 113915 Oct. 6 Oct. 8
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CLUB
BLANCO Y NEGRO
MUTUAL, SOCIAL, DEPORTIVA
Y CULTURAL
ALCORTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Club Blanco y
Negro Mutual, Social, Deportivo y Cultural (Matrícula I.N.A.C y M N° 529) con
Sede en la Localidad de Alcorta Departamento Constitución, Provincia de Santa
Fe, Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2010 a
las 21:00 horas en su Sede Social de la Calle Simón De Iriondo y España, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos
asociados presentes para que conjuntamente con el presidente y el secretario de
la entidad suscriban y aprueben el acta respectiva.
2. Consideración y
aprobación del estado patrimonial, memoria y balance general al 30 de junio de
2010.
3. Renovación parcial
de autoridades del Consejo Directivo para cubrir, por culminación de mandatos,
los siguientes cargos: un vicepresidente en reemplazo del sr. Tomas Sulich, un
tesorero en reemplazo del Ing. Raúl Miljevich, dos vocales titulares en
reemplazo de los sres. Omar Fortunato y Germán Segatore y un vocal titular, por
renuncia, en reemplazo del Sr. Javier Fina, dos vocales suplentes en reemplazo
de los sres. Andrés Rocco y Ramón Barrientos.
4. Renovación total
de la junta fiscalizadora para cubrir los siguientes cargos: 3 miembros
titulares en reemplazo de los sres. Manuel Ibanez, Silvio Acuña y Osvaldo
Morlacco, y 3 miembros suplentes en reemplazo de los sres. Franco Tradotti,
Carlos J. D’Onofrio y Nélido Pastochi.
SILVIO ZAUSI
Presidente
CECILA CANDUSSO
Secretaria
NOTA: En caso de no
reunir el Quórum necesario, en la primera convocatoria, la Asamblea sesionara
válidamente transcurrida media hora de la prefijada, la presente nota vale como
segunda convocatoria.
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SANATORIO PARQUE S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Se cita a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria
(en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley 19.550 T.O.) a celebrarse
el día 29 de octubre de 2010, a las 18:30 horas en la sede de la Sociedad, Bv.
Oroño 860, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideraciones de
los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 T.O.,
correspondientes al Ejercicio Nro. 45, cerrado el 30 de junio de 2010.
3) Consideraciones
acerca del resultado y su destino.
4) Consideraciones
acerca de la gestión del Directorio y del Síndico.
5) Determinación de
la retribución del Directorio y del Síndico Titular. En este sentido, se hace
saber que se pondrá a consideración la
propuesta del Directorio de fijar las retribuciones de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 261, último párrafo de la ley citada.
6) Fijación del
número de Directores y designación de los mismos por el término de su mandato
estatutario (tres ejercicios)
7) Elección del
Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año, por cumplimiento
de sus mandatos.
EL DIRECTORIO
Nota: Recordamos a
los Sres. Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 párrafo segundo de la
Ley 19.550 T.O.
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75 114079 Oct. 6 Oct. 13
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MERCADO
A TERMINO
DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los
señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle
Córdoba 1402, Subsuelo, Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario para
el día 26 de octubre de 2010, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para
el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria para deliberar y resolver
el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el
Presidente, Secretario y Síndico.
2) Propuesta
modificación del art. 12° del Estatuto Social a fin de elevar a seis (6) el
número de ejercicios consecutivos en que pueda ejercerse el cargo de
Presidente.
3) Consideración y
aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234° inc. 1ro.
de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2010.
4) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el
mismo período.
5) Tratamiento del
Resultado del ejercicio. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
6) Consideración de
la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las
disposiciones del artículo 261° de la ley 19.550.
7) Constitución
dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas Clase
“A” quienes procederán a la renovación parcial de sus Directores Titulares y a
la designación de sus Directores Suplentes por finalización de los mandatos de los
señores Fabio Jesús Bini, Leandro Salvatierra, Jaime Abut y Pablo Torti,
Directores Titulares y de los Sres. Pablo Andrés Scarafoni, Horacio Angeli y
Edgardo José Noviski, Directores Suplentes, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Estatuto Social y por el término de dos ejercicios.
8) Constitución
dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de accionistas Clase “B”
quienes procederán a elegir a su Director Titular y a su Director Suplente por
finalización de los mandatos de los Sres. Luis Bautista Ossola, Director Titular,
y Ricardo Omar Fernández, Director Suplente, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Estatuto Social y por el término de dos ejercicios.
9) Elección de
Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
10) Designación de un
auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables
correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2011.
Nota: Queda a
disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad la
documentación a ser considerada de acuerdo con los puntos 2do., 3ro. y 4to. del
Orden del Día. Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la ley 19550.
Los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación
para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El punto 2do. será
tratado con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.
El Directorio
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145 114043 Oct. 6 Oct. 13
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ARGENTINA
CLEARING S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
en calle Córdoba 1402, Subsuelo (Salón Circular) de la Bolsa de Comercio de
Rosario, para el día 26 de octubre de 2010 a la hora 17.00 en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en
caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario,
2) Propuesta
modificación artículo 9° del Estatuto Social a fin de elevar a seis (6) el
número de ejercicios consecutivos en que pueda ejercerse el cargo de
Presidente.
3) Consideración y
aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°, inc. 1° de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.
4) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme
con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.
5) Tratamiento del
Resultado del Ejercicio. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
6) Consideración de
la remuneración a Directores y Consejeros conforme al Estatuto Social y las
disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
7) Designación de
tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de
Vigilancia, por el término de un ejercicio.
8) Designación de un
auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables
correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2010.
El Directorio
Rosario, 29 de
septiembre de 2010.
Notas: De acuerdo con
lo establecido en el artículo 238° de la Ley 19.550, los señores accionistas
deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Se
encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social la
documentación a que se refieren los puntos 2, 3 y 4 del Orden del día. El punto
2 será tratado con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.
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ARGENTAL
GRANADERO BAIGORRIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De conformidad con
las normas legales y estatutarias y en virtud de lo resuelto en la reunión de
Directorio del día 27 de septiembre del 2010, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria y extraordinaria que se efectuará el día 25 de Octubre
del 2010 a las quince y treinta horas en Av. San Martín 1666 Granadero
Baigorria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2) Consideración de
la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe
del sindico y auditor externo correspondientes al ejercicio económico Nro. 59
finalizado el 30 de junio de 2010, acorde a la documentación individualizada
por el art. 234 inciso 1 de la LSC.
3) Consideración de
la gestión integral del directorio y síndico.
4) Consideración de
la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio y acumulados que
formula el Directorio.
5) Consideración de
la propuesta de distribución de dividendos.
6) Consideración de
las remuneraciones de los Directores correspondientes al Ejercicio finalizado
al 30-06-2010, percibidos en exceso conforme al art. 261 de la ley 19550.
7) Designación del
contador que certificará el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos.
EL DIRECTORIO
Granadero Baigorria,
Septiembre 2010
NOTA: Se recuerda a
los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19550 para tomar
parte en las Asambleas, deberán con anticipación de 3 días por lo menos,
confirmar su presencia mediante comunicación escrita, en las oficinas de la
Sociedad sita en Av. San Martín 1666 Granadero Baigorria o en la sucursal de la
empresa sita en Cervino 4634 5to piso Dto. A - Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 16 horas.
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75 113923 Oct. 6 Oct. 13
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SEMESURT
S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de
Octubre del 2.010, a las 9.00 Hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad
de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el
art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs de
idéntico día y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de
Asamblea.
2) Consideración y
aprobación de: Memoria, Balance, Estado
de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y demás anexos
correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de Mayo 2010
Consideración de la gestión del Directorio.
3) Tratamiento del
Resultado del Ejercicio y retribución a
los Directores para dicho ejercicio.
4) Elección del
Directorio por vencimiento del plazo legal del mandato.
EL DIRECTORIO
$ 75 114064 Oct. 6 Oct. 13
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VASSALLI FABRIL S.A.
FIRMAT
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los
señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de octubre de 2010, a
las 11,00 hs. en la sede social de Avda. 9 de Julio 1603, Firmat, Provincia de
Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de
accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la señora Presidenta- el
acta de la asamblea.
2) Tratamiento de la
documentación prevista en el artículo 234. inc. 1ero. de la Ley Nro. 19.550,
correspondiente al ejercicio Nro. 47, concluido el 30 de junio de 2010.
Consideración de la
gestión del Directorio.
3) Destino de los
resultados no asignados al 30 de junio de 2010. Remuneración al Directorio.
4) Determinación del
número de Directores -titulares y suplentes- y elección de los mismos.
Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia (Art. 238 de la
Ley Nro. 19.550) hasta el día 21 de octubre de 2010 en el horario de 10 a 16 en
la sede social.
Firmat, 22 de
setiembre de 2010.
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75 114093 Oct. 6 Oct. 13
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ASOCIACION
MUTUAL
VITIVINICOLA Y AFINES
DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo
de la Asociación Mutual Vitivinícola y Afines de Rosario convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 12 de
Noviembre de 2010, a las 18 Hs., en las instalaciones de la sede social situada
en calle 9 de Julio 2065, de la ciudad de Rosario, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta respectiva.-
2) Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio fenecido el 30 de Junio de
2010.-
3) Consideración
sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc. c Ley
20.321).-
4) Consideración
sobre la ratificación o rectificación de los valores de las cuotas sociales de
asociados.-
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15 114096 Oct. 6
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SANTA
INES S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Por resolución del
Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la ley
nro. 19550 se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Octubre del año 2010, a las 9 horas en primera
convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle
Maipú 1108, planta alta, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el Síndico, firmen el
Acta respectiva.
2) Consideración de
la Memoria, Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de
efectivo, Notas, Cuadros y Anexos complementarios e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio Nº 47 finalizado el 30 de Junio del año 2010-
3) Consideración de
la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura.
4) Consideración de
las remuneraciones a los Sres. Directores y Síndicos correspondientes al
ejercicio. Artículo 261 de la Ley 19.550.
5) Consideración
sobre las utilidades del ejercicio.-
6) Elección de
Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de un ejercicio.
ROSARIO, 29 de
septiembre de 2010.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a
la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las
normas estatutarias y legales vigentes.
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