COOP. AGUA POTABLE y O.S.P. NELSON LTDA.
ASAMBLEA ORDINARIA
El Consejo de Administración de la “Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Nelson Limitada”, convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Agosto de 2009 a las 19 hs, en el Salón de la Cooperativa sito en calle Sarmiento Esquina 25 de Mayo de la localidad de Nelson, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe del Síndico, correspondiente al Trigésimo Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2008.
3) Proyecto de asignación de resultados.
4) Explicaciones a dar por el Consejo de Administración por la demora en la convocatoria a Asamblea.
5) Renovación parcial del Consejo de Administración. Se renovarán:
5.1. Cuatro Consejeros Titulares por el término de dos años.
5.2. Dos Consejeros Suplentes por el término de un año.
6) Renovación de Síndico Titular y Síndico suplente.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 48° del Estatuto Social, se podrán presentar listas para integrar el Consejo de Administración hasta el día 21 de Agosto de 2009, en la sede de la Institución sita en calle Sarmiento Esquina 25 de Mayo de la localidad de Nelson, Pcia. de Santa Fe, de 8 a 12 horas.
Se encuentran a disposición de los asociados en la sede de la cooperativa indicada en el párrafo anterior, la documentación a tratar en la Asamblea.
Para el caso no se reúna el quórum indicado en el artículo 32° del Estatuto de la Cooperativa, la Asamblea se constituirá válidamente una hora después con el número de asociados presentes.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
$ 45 74679 Ag. 6 Ag. 10
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ASOCIACION DE TALLERES REPARACION DE AUTOMOTORES Y AFINES DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores asociados de la Asociación de Talleres de Reparaciones de Automotores y Afines de Rosario, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de Agosto de 2009 a las 19 horas en nuestra Sede Social de Montevideo 1060 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma.
2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de gastos y recursos, proyecto de distribución de excedentes e informe del Síndico, correspondientes al ejercido cerrado el 31 de Mayo de 2009.
3) Designación de la Comisión electoral que presidirá el acto eleccionario.
4) Elección por renovación parcial de la Comisión Directiva de 4 (cuatro) Miembros Titulares por 2 años, 2 (dos) Vocales Suplentes, 1 (uno) Síndico Titular, 1 (uno) Síndico Suplente, 2 (dos) Miembros del Tribunal de Etica Titulares y 1 (uno) Miembro del Tribunal de Etica Suplentes. Rosario, Julio de 2009.
SALVADOR LUPO
Presidente
ANGEL M. ARIAS
Secretario
Nota: Artículo 40 de los Estatutos: Las Asambleas se realizan en los días y horarios fijados en la convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de los asociados, transcurrida una hora después de la fijada, sin conseguirse quórum, se celebrará la Asamblea con el número de socios presentes y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes.
$ 15 74655 Ag. 6
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DOMOBAL S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria)
Se convoca a los Sres. Accionistas de DOMOBAL SA., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Agosto de 2009 a las 9 horas en la sede social, sita en San Juan Nº 1856 piso 2 “A” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Para el supuesto de fracasar la primera convocatoria se convoca juntamente a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria, para el mismo día, en la sede de la sociedad, a las 10 horas; para tratar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación del accionista que juntamente con el Presidente firme el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados y demás Estados Contables, toda la documentación al 30 de Abril de 2009.
3) Consideración y aprobación de la gestión de directores y síndicos.
4) Designación de Síndicos titulares y suplentes.
5) Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio.
6) Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos en exceso de lo previsto por el art. 271 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Rosario, 27 de Julio de 2009.
EL DIRECTORIO
Nota: de acuerdo con el Art. 238 de la ley 19550, para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 (tres) días de antelación a la fecha fijada para la misma.
$ 75 74710 Ag. 6 Ag. 12
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SYLWAN S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Directorio de SYLWAN S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el 26 de agosto de 2009, a las 17 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en calle Estanislao Zeballos N° 3446 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con los señores Presidente y Secretario redacten y firmen el Acta de Asamblea.
2) Prórroga de la duración social por cincuenta años.
3) Conversión del Capital Social al nuevo signo monetario dispuesto por el Decreto 2128/91 del Poder Ejecutivo Nacional.
4) Elevación del capital a pesos setecientos cincuenta mil, en las proporciones actuales de las acciones ordinarias clases “A” y “B”, capitalizando a tal fin parcialmente la cuenta Ajuste al Capital.
5) Canje de los títulos representativos de las acciones en circulación y emisión de los correspondientes al nuevo Capital Social luego del aumento.
6) Exclusión de la sede social del Estatuto.
7) Modificaciones del objeto social.
8) Aumento de la garantía de los directores.
9) Otras reformas estatutarias a considerar.
10) Aprobar el texto ordenado del nuevo Estatuto resultante.
11) Autorización para representar a la sociedad ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y Registro Público de Comercio de Rosario.
EL DIRECTORIO
Nota: A fin de poder asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de Ley 19550.
Rosario, 30 de julio de 2009.
$ 75 74727 Ag. 6 Ag. 12
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M.
LAS ROSAS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por los Art. 64 y siguientes de Estatuto social, se convoca a los señores asociados de la Sociedad Española de SM a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Italia 53, de esta ciudad de Las Rosas, el día 10 de septiembre de 2009, a las 21 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados refrendantes.
2) Lectura y aprobación del acta anterior.
3) Aprobación modificación Reglamento de Ayuda Económica Mutual según resolución 2772/08.
4) Aprobación ampliación Convenio Intermutual aprobado por acta 301 del Consejo Directivo en fecha 04/02/04.
NOTA: Artículo 39 el quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente (30) treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
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