CIFIVE S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Noviembre de 2012 a las 10,30 horas, en su local social de Recreo Sur (Santa Fe), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1° de la ley 19550, correspondientes al 50° ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012 y la gestión cumplida por el Directorio y Síndico en dicho período.
3) propuesta de distribución de ganancias.
4) Retribución al Directorio.
5) Asignación al Síndico (Art. 15° del Estatuto).
6) Fijación del número de Directores Titulares y su elección por el término estatutario. (Art. 10 del Estatuto).
7) Designación de un Síndico Titular y un Suplente por el término de un año.
Recreo Sur, Octubre de 2012.
EL DIRECTORIO
Nota: Se previene a los señores accionistas sobre el depósito de acciones.
$ 225 183418 Nov. 5 Nov. 9
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ASOCIACION ARGENTINA DE SOCORROS MUTUOS
ESPERANZA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Socorros Mutuos de Esperanza, INAES SF189 Resuelve por unanimidad de los presentes con derecho a voto: convocar para Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Diciembre de 2012, a las 13 hs. en la sede nuestra mutual sita en calle Sarmiento 2464 de la ciudad de Esperanza, Prov. de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración y tratamiento del llamado a asamblea fuera de término.
2) Elección de dos socios que suscribirán conjuntamente con el presidente y el secretario de Actas, la respectiva acta de Asamblea.
3) Consideración de la memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora y Presentación Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe del Auditor externo, correspondiente al ejercicio cerrado al 15/03/2012.
4) Tratamiento y consideración de Convenios Inter - Mutuales e interinstitucionales.
5) Tratamiento y Consideración del Valor de la Cuota Social.
GUILLERMO SOLTERMANN
Presidente
MARIA TERESA DAYER
Secretaria
$ 45 183452 Nov. 5
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LA UNION GANADERA DE
HUMBERTO 1° COOP. LTDA.
HUMBERTO PRIMO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1° Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de Diciembre de 2012, a las 19:30 hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann N° 344 de esta localidad.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio N° 46.
3) Decisión respecto a la Capitalización del porcentaje ingresado oportunamente, como así también de los intereses a las cuotas sociales y retornos que arrojan los siguientes estados.
4) Elección de cuatro (4) miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores Víctor Cavallero, Ariel Astesana, Lucas Tomatis y Fernando Viotti; dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Señores Prudencio Mondino y Mario Galoppe; un (1) Síndico Titular en reemplazo del Señor Marcelo Balaudo y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Oscar Sapino, todos por finalización de mandato.
GUSTAVO CHIAPPERO
Presidente
LUCAS TOMATIS
Secretario
Observaciones: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann N° 203, Humberto 1°, Pcia. Sta. Fe.
(Artículo N° 49 Ley 20 337 y Artículo N° 32 Estatuto: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
$ 36 183418 Nov. 5 Nov. 6
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CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ASOCIACION MUTUAL
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De conformidad a lo establecido en los Estatutos del Club de Gimnasia y Esgrima, Social Cultural y Deportivo, Asociación Mutual Art. 35; 37; 41; 42 y 45, conforme el Art. 15 y 46 y lo resuelto por el Consejo Directivo en reunión del día 15 de Octubre de 2012; convócase a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2012 a las 20 horas en la sede del Club de Gimnasia y Esgrima, y a la Elección de las nuevas autoridades por Renovación de la Comisión Directiva acorde lo previsto y en su caso por el citado Art. 45 del Estatuto, en la misma fecha y sede dentro del horario de las 9 horas hasta las 19 horas y para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente con el Presidente, el Secretario General y el Secretario de actas firmen el acta de la Asamblea.
2) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
3) Consideración de la memoria, balance y cuadro de resultados e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2011.
4) Establecer las pautas para la fijación de las cuotas societarias.
5) Llámase a elecciones para la renovación de autoridades por finalización del mandato y para cubrir los cargos de un (1) Presidente, un (1) Tesorero, un (1) Secretario General, un (1) Secretario de Deportes, cinco (5) Vocales titulares; todos ellos por el término de dos (2) años; seis (6) Vocales suplentes por el término de un (1) año, tres (3) integrantes titulares y tres (3) suplentes de la Junta Fiscalizadora por el término de dos (2) años.
Santa Fe, Octubre de 2012.
Sr. RICARDO CRESPI
Presidente
Dr. RUBEN A. CRESPI
Secretario.
Art. 42: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. En dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de renovación de mandatos contemplados en el art. 16 y los que el presente Estatuto establezca una mayoría superior. La Asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el Orden del Día.
$ 85 183426 Nov. 5
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PEDRO M. BORGO S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de PEDRO M. BORGO S.A. (CUIT 30-50638813-5) en reunión realizada el 23 de octubre de 2012 resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Noviembre de 2012, a las 11 hs. en primera y a las 12 hs. en segunda, convocatoria, en la sede social de Avda. Aristóbulo del Valle N° 6857, Santa Fe, en los términos y plazos estatutarios y legales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2) Razones de la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación indicada en el inc. 1° art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
6) Asignación de la retribución al Directorio y Sindicatura.
FLAVIA BELEN BORGO
Presidente
NOTA: Se recuerda a los accionistas el Quórum y mayoría establecidos en los art. 243 y 244 de lo ley de Sociedades Comerciales y la necesidad de la comunicación previa de asistencia acreditando la tenencia accionaria.
$ 225 183480 Nov. 5 Nov. 9
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SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme con las normas estatutarias vigentes Art. 46 Estatuto Social, se convoca a los Señores Asociados para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, a las 18:30 horas en el local de Boulevard Pellegrini 3.300 de esta ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Designación de dos asociados para rubricar el Acta de la presente Asamblea.
3) Designación de una comisión escrutadora conforme al artículo 61 del Estatuto Social.
4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias cerrado al 31 de Julio de 2.012 e informe del Síndico.
5) Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Sr. Hugo Iturraspe, Dr. Juan M. Arauz Castex, C.P.N. Ricardo Argenti y C.P.N. Pedro Maglianesi respectivamente, por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
6) Elección de seis (6) Vocales Titulares en representación de los Socios Activos con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Sr. Francisco Caminos, Sr. Hernán Ponce De León, C.P.N. Enrique Macagno, Sr. Enrique Rolla, Ing. José A. Argenti y el Dr. Salvador Damiani por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
7) Elección de tres (3) Vocales Suplentes en representación de los Socios Activos, con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Sr. Edmundo Montagna, Sr. Gustavo Furno y el C.P.N. Luis Puig, por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).
8) Elección de un (1) Vocal Titular Adherente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr. Jorge Stratta por finalización de su mandato, a elegir por los Socios Adherentes. (Art. 19 del Estatuto Social)
9) Elección de un (1) Vocal Suplente Adherente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr. Luciano Anza por finalización de su mandato, a elegir por los Socios Adherentes. (Art. 19 del Estatuto Social).
10) Elección de un (1) Síndico Titular con mandato por dos años, en reemplazo del C.P.N. Daniel Alonso por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).
11) Elección de un (1) Síndico Suplente con mandato por dos años, en reemplazo del Sr. Luis Lazzaroni por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).
El Acto Eleccionario se ajustará a lo dispuesto por el Art. 59 del Estatuto Social. Comenzará a las nueve horas del día veintiuno y cerrará a las 18 horas del mismo día.
HUGO ITURRASPE
Presidente
RICARDO ARGENTI
Secretario
NOTA: Art. 50º: Las Asambleas se declararán constituidas a la hora de la citación con la mitad más uno de los Socios con derecho a participar de ellas o una hora más tarde con el número de Socios presentes y sus resoluciones tendrán plena validez.
Art. 52º: Para participar en las Asambleas, los Socios deberán tener una antigüedad de cuatro meses y estar al día con la tesorería.
$ 138 183467 Nov. 5
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SANATORIO MAYO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Noviembre de 2.012 a las 12 horas en la 1ra. Convocatoria y una hora después en la 2da. Convocatoria, en su sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31/07/12.
3) Consideración y en su caso ratificación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 31/07/12.
4) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 31/07/12.
5) Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por el término del tres ejercicios de acuerdo al Estatuto Social por finalización del mandato.
JORGE DANIEL VOGLIOTTI
Presidente
NOTA: Se hace saber a los señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 horas en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.
$ 225 183438 Nov. 5 Nov. 9
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CLUB BANCARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de nuestros estatutos, se convoca a los señores socios del Club Bancario, a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 19 hs horas en la sede del Club sita en Avenida Colombres 1610, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Considerar la Memoria y Balance al 30 de Junio de 2012.
3) Elección de Síndico Titular, Síndico Suplente por socios activos y Síndico Suplente por socios adherentes.
4) Designación de dos socios para que firmen y ratifiquen el acta respectiva.
CARLOS N. FARIAS
Presidente
HUGO M. RAMOS
Secretario
Artículo 12. Las Asambleas podrán funcionar con la asistencia del 30% de los asociados. A los efectos del quórum serán computados los socios activos y vitalicios que se hallaren presentes. Si a la citación no concurriera el número de socios suficientes, la Asamblea quedará legalmente constituida después de media hora de la fijada con cualquier número de asistentes, siendo válidas todas las resoluciones a excepción de las limitaciones establecidas en el artículo 18.
Artículo 13: En la Asamblea se designarán dos de los socios presentes para que firmen y ratifiquen el acta de la misma.
$ 165 183414 Nov. 5 Nov. 9
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COOPERATIVA UNION PARA
EL CRECIMIENTO
ROSARIO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria, el día 15 de Noviembre de 2012 a las 15 hs en calle México 2520 de la ciudad de Rosario. S/las disposiciones estatutarias. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleísta para refrendar el acta.
2) Designación de nuevos Consejeros titulares por vencimiento de mandato.
3) Varios.
LUIS ALBERTO ROMERO
Secretario
$ 33 183475 Nov. 5
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CETEB S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 28 de Noviembre de 2012, a las 19:30 hs en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designar a dos accionistas para que junto con el presidente de la asamblea procedan a redactar, aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos, Memoria e informe del Síndico Titular correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012.
3) Consideración de la gestión del directorio por el período bajo tratamiento.
4) Consideración de la cuenta resultados no asignados al cierre del ejercicio bajo tratamiento.
5) Designación del nuevo presidente, según art. 9° del estatuto constitutivo.
EL DIRECTORIO
$ 165 183476 Nov. 5 Nov. 9
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OSAN S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 9 de Noviembre 2012, a las 18 hs, en primer llamado y a las 19 hs en segundo llamado, en la sede social, sita en calle Biedma 905, PA, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Reforma del Artículo Segundo: Duración. Prórroga de plazo.
2) Reforma del Artículo Cuarto: Capital. Aumento de capital social.
NOTA: Los accionistas que pretendan participar de la asamblea deben comunicarlo con tres días de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
$ 165 183399 Nov. 4 Nov. 9
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ASOCIACION DE TECNICOS
EN FAMILIA Y NIÑEZ
“ANGEL BUSTOS”
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación de Técnicos en familia y Niñez “Angel Bustos” Convoca asamblea general ordinaria anual el día 9 de noviembre del 2012 en la Sede de ATE Rosario, San Lorenzo 1879 a las 19 hs.
1) Lectura del acta anterior,
2) Considerar Balance General,
3) Ratificación de lo decidido en la asamblea extraordinaria del 30 de julio del 2011 y otros asuntos del Orden del Día.
$ 33 183489 Nov. 5
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