PALBIT ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 (veintiocho) de Agosto de 2013 a las 10:30 hs. (diez horas y treinta minutos) en primera convocatoria y a las 11:30 hs. (once horas y treinta minutos) en segunda convocatoria, en la sede social de la firma sita en calle Biedma N° 2260 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Presidente de la Asamblea y de accionistas para suscribir el Acta.
2) Considerar y resolver la disolución de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, y adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación de la sociedad hasta lograr la cancelación de la inscripción de la sociedad en los organismos pertinentes, incluyendo el nombramiento del liquidador al efecto.
3) Considerar la distribución de los activos y utilidades de la empresa, el reembolso del capital a los accionistas y la asunción o cancelación de pasivo, en caso de corresponder.
Los Señores accionistas deberán depositar sus acciones en la caja social de la firma con tres días de anticipación, conforme lo establece el Estatuto social y a cumplimentar con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Rosario, 29 de Julio de 2013.
El Directorio.
$ 165 205070 Ago. 5 Ago. 9
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URQUIZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de URQUIZA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2013 a las 20,00 hs. en el local sito en calle Av. Urquiza N° 3077 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir con el presidente el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 28 de Marzo de 2013.
4) Honorarios Directores (art. 261 Ley 19550).
5) Aprobación de la Gestión del Directorio.
$ 225 205139 Ago. 5 Ago. 9
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ANGIOGRAFIA DIGITAL
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
S.A.
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de “Angiografía Digital Diagnóstico por Imágenes S.A.” convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2013 a las 21 horas en el local sito en calle Belgrano 3049 4° piso de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el Presidente el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de Evolución y Patrimonio Neto, Anexos y Notas Complementarias del Ejercicio Económico N° 19, cerrado el 31 de Marzo de 2013.
3) Consideración de la Gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013.
4) Elección de un Síndico Titular y Suplente por culminación de mandato por un período de un año.
$ 225 205140 Ago. 5 Ago. 9
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ASOCIACION CULTURAL CENTRAL
SAN CARLOS CENTRO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Cultural Central, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2013 a las 20,00 horas, en su sede social de calle Tomás Lubary 319 de la ciudad de San Carlos Centro - Pcia de Santa Fe, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta anterior.
2) Memoria de la presidencia.
3) Consideración del Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4) Elección de Secretario y 5 Vocales Titulares, por finalización de mandatos, por el término de 2 (dos) años.
5) Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
Santa Fe, 29 de Julio de 2013.
CARLOS BERTAINA
Presidente
NOTA: El número reglamentario exigido para constituirse en asamblea y sesionar será de la mitad más uno de los socios que estén en condiciones de votar. Si treinta minutos después de la hora fijada para reunirse en primera convocatoria no estuviese presente el número de socios expresado, la asamblea podrá constituirse y sesionar, cualquiera sea el número de socios que se encuentren presentes.
$ 45 205104 Ago. 5
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SANATORIO MAPACI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO MAPACI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 2013, en su sede social, sita en Bv. Oroño N° 1458 de la ciudad de Rosario, a las 19:00 horas en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; con la finalidad de tratar y considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir, conjuntamente al Presidente, el acta de asamblea.
2) Análisis de la Memoria y de los Estados Contables y demás documentación establecida en 234 inc. 1° de Ley de Sociedades Comerciales (LSC), correspondientes al ejercicio cerrado al 31.03.2013.
3) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de los contratos signados con terceros que fueran oportunamente aprobados. En particular los signados con Hemodinamia Rosario S.R.L.; Mutual de Luz y Fuerza -MUTUALYF- y Novacorp S.A.. Informe sumario y análisis del estado de ejecución y cumplimiento de los referidos contratos. Tratamiento y decisión sobre todo otro tema contractual relevante para la sociedad.
5. Consideración y eventual aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Síndico.
6. Consideración de la autorización del art. 261 último párrafo LSC. Determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio. Consideración y eventual aprobación de las remuneraciones percibidas por los Directores y Síndico, por las funciones técnico-administrativas por ellos desarrolladas (conf. 261, LSC).
7. Fijación de la retribución del síndico.
8. Informe sobre el estado de suscripción e integración del aumento de capital resuelto por Asamblea del 20/08/08. Consideración del temperamento a seguir con respecto al capital remanente no suscripto.
Rosario, 30 de Julio del 2013.-
DR. FRANCISCO APARICIO
Pte. Directorio Sanatorio Mapaci S.A.
Nota: De conformidad a 238, 2do pfo., LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro correspondiente y en los términos legales. Documentación a considerar en la asamblea a disposición en la Sede Social, conforme a Ley, y en horario administrativo.-
$ 330 205152 Ago. 5 Ago. 9
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CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA
CARCARAÑA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Club Atlético y Biblioteca Campaña convoca a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en fecha 05 de agosto de 2013, a las 21.30 horas en las Instalaciones de su sede social cita en Belgrano 1555 de la ciudad de Carcarañá, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta.
2) Designación de dos personas que representen al club en la fundación de la asociación Cañadense de Basquet.
FERNANDO GALARETTO
Presidente
$ 33 205294 Ago. 5
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