PLAZA HOTEL S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. accionistas de Plaza Hotel S.A. a la Asamblea Extraordinaria de accionistas a realizarse en Barón de Maua 26 de la ciudad de Rosario el día 24 de enero de 2010 a las 21 y 22 horas respectivamente en primera y segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2) Consideración de la pérdida del capital social y patrimonio negativo que surge del balance cerrado en el año 2008. Consideración de la recepción de aportes financieros de los accionistas a fin de cubrir la pérdida del capital social
3) En supuesto negativo del punto 4 del orden del día disminución total del capital social por perdidas acumuladas y aumento de capital modificando el estatuto social de modo de disminuir por perdida total el capital social y aumentar el capital en la suma de $ 1.600.000 invitando a los accionistas a suscribir a prorrata de sus acciones con el derecho de acrecer en el supuesto no lo realicen todos los accionistas.
4) Modificar el estatuto social en su cláusula pertinente prescindiendo de sindicatura y facultando a los socios su contralor conforme dispone el articulo 55 L.S.
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PLAZA HOTEL S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Se convoca a los Sres. accionistas de Plaza Hotel S.A. a la asamblea ordinaria a realizarse en Barón de Maua 26 de la ciudad de Rosario el día 24 de enero de 2010 a las 19 horas y 20 hs respectivamente en primera y segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2) Consideración de los balances, gestión del directorio y resultados correspondientes a los ejercicios 2003/2004/2005/2006/2007 y 2008.
3) Consideración de la oferta de aportes irrevocables hasta la suma de $ 1.600.000 capitalizando la cuenta de socios.
4) Ratificación de la sindicatura a cargo del C.P.N Alejandro Mattos, realizada por acta de directorio del 31 de octubre de 2009. Rosario, diciembre de 2009.
EL DIRECTORIO
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GRUPO PICADORA PROGRESO
S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. Y 2ª. Convocatoria)
El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de enero de 2010, a las 19 y 20 hs. respectivamente, en la sede social (Avenida Santa Fe N° 574, de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio;
2) Consideración del balance y demás documental prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 (texto vigente) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2009;
3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino de conformidad al artículo 15 del contrato social.
4) Consideración de la gestión de los Directores.
5) Consideración del reglamento de picado.
6) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.
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