CLÍNICA SUNCHALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de Clínica Sunchales S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2018, a las 12 a hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en su sede social sita en 1° de Mayo 174 de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Modificación del artículo Décimo Primero del estatuto social.
MATÍAS BUFFA
Presidente
NOTA: Se hará saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.
$ 225 376391 Dic. 4 Dic. 10
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CLÍNICA SUNCHALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Clínica Sunchales S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2018, a las 14 a hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en su sede social sita en 1° de Mayo 174 de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Ratificación de la celebración de la Asamblea en exceso del plazo establecido por el
Estatuto Social.
3°) Consideración de la Memoria y Estados contables correspondientes a los Ejercicios sociales-cerrados el 30 de Junio de 2017 y 30 de junio de 2018 y de la gestión del Directorio y sindicatura.
4°) Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30-06-2017 y 30-06-2018 y destino de los mismos.
5°) Consideración de la retribución del Directorio y Sindicatura por los ejercicios cerrados el 30-06-2017 y 30-06-2018.
6°) Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos y de la Sindicatura por finalización del mandato.
MATIAS BUFFA
Presidente
NOTA: Se hará saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.
$ 225 376389 Dic. 4 Dic. 10
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TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
MENDOZA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 20 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas en la sede de la Entidad sita en Avenida San Martín 1092, piso 2° de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
2) Adecuación final de la Reforma del Estatuto Social.
3) Aprobación del texto final del Estatuto Social reformado.
Mendoza, 12 de noviembre de 2018
LUIS OCTAVIO PIERRINI
Presidente
NOTA: Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social.El Proyecto de modificaciones a introducir a la Reforma del Estatuto Social, está a disposición de los Señores Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa.
$ 135 376394 Dic. 4 Dic. 6
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CONGELADOS DEL SUR S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Cítase a los Sres. Accionistas de Congelados del Sur S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en calle Riobamba Nº 3561 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente;
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el señor Presidente del Directorio, y 2) Aumento de capital por encima del quíntuplo, con prima de emisión, por una cantidad de dos millones de dólares estadounidenses.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
$ 225 376317 Dic. 4 Dic. 10
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ASOCIACIÓN PSIQUIATRÍA DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Psiquiatría de Rosario convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 3 de diciembre a las 18.30 hs. en nuestra sede del Circulo Médico Rosario, Santa Fe 1798, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y consideración de memoria periodo 2018.
2) Presentación del balance general periodo 2018.
3) Elección de la nueva comisión directiva.
MARTÍN BOSIO
Presidente
NOTA: De no constituirse quórum a la hora fijada, la Asamblea se constituirá con los presentes luego de trascurrida una hora.
$ 45 376292 Dic. 4
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CENTRO DE OFICIALES
RETIRADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el estatuto del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de Rosario, se convoca a los señores socios activos a la Asamblea General Anual Ordinaria que tendrá lugar el día viernes veintiocho de diciembre del dos mil dieciocho a la hora diecinueve en el local de su sede temporaria de La Mutual de Cristiana Ayuda Familiar, sito en calle Salta mil ochocientos noventa y ocho de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación del Presidente y el Secretario de la Asamblea.
2°) Designación de dos socios para la firma del Acta de la Asamblea.
3°) Consideración y aprobación de la Memoria, el Balance general y la Rendición de Cuentas de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio del período 01 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018.
HÉCTOR Gustavo pugliese
Presidente
RAÚL CARNERO SABOL
Secretario
$ 90 376362 Dic. 4 Dic. 5
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CLUB ATLETICO ARGENTINO
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca para el día 27 de diciembre de 2018, a las 19,30 hs. en Víctor Mercante 750, Rosario, a Asamblea Ordinaria del Club Atlético Argentino.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para la firma del acta.
2) Consideración de los Estados Contables período 01/07/2017-30/06/2018.
3) Informe del Síndico
DANIEL MARIATTI
Presidente
$ 45 376401 Dic. 4
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CENTRO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE GRANADERO BAIGORRIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Centro Industrial y Comercial de GB, convoca a los señores socios, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en nuestra sede social, sita en calle Rivadavia 357 de ésta ciudad, el día 13 de diciembre de 2018, a partir de las 20 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta juntamente con el residente y Secretario.
2) Consideración del balance, cuenta de gastos y recursos y memoria presentados por la comisión Directiva e informe de la sindicatura y auditor, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2016, 31 de julio 2017 y el 31 de Julio de 2018.
3) Designación de comisión escrutadora.
4) Elección de autoridades por renovación comisión directiva.
5) Elección de revisores de cuenta.
6) Designación de una persona para que realice los trámites ante la Infección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.
PAGANI MIGUEL ANGEL
Presidente
AMOROTO MATÍAS
Prosecretario
$ 59,19 376334 Dic. 4
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INSTITUTO MEDICO REGIONAL S.A.
SAN LORENZO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convocase a los señores accionistas del Instituto Médico Regional SA a la Asamblea General Extraordinaria para el día 27 (veintisiete) de diciembre de 2018 a las 19,30 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 20,30 en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio comercial de la empresa calle Dr. Ghio 575 de la ciudad de San Lorenzo (PSFE), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea juntamente con la Presidencia y Sindicatura.
2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
3) Modificación del Estatuto social en su artículo 12°: Prescindir de la Sindicatura.
4) Modificación del domicilio Societario a la calle Dr. Ghio 575 (2200) San Lorenzo (PSFE).
San Lorenzo, 28 de noviembre de 2018
Dr.GUSTAVO A.MARINOVICH
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el artículo 238 de la LSC para asistir a la asamblea.
Quórum: La constitución de la asamblea extraordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto. (E.S. art. 14°)
$ 396 376403 Dic. 4 Dic. 10
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INSTITUTO MEDICO REGIONAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convocase a los señores accionistas del Instituto Médico Regional SA a la Asamblea General Ordinaria para el dia 27 (veintisiete) de diciembre de 2018 a las 20,30 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 21,30 en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio comercial de la empresa calle Dr. Ghio 575 de la ciudad de San Lorenzo (PSFE), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1)Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea juntamente con la Presidencia y Sindicatura.
2)Lectura y aprobación del acta de la asamblea ordinaria anterior.
3)Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarias e informe del Síndico, correspondiente al setenta y uno (71) ejercicio económico finalizado el 30/09/2018. Consideración y aprobación de la gestión de la Presidencia, apoderados y Sindicatura. Aprobación de la remuneración a Presidencia y Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30-9-18 devengada con cargo a resultado del ejercicio. Asignaciones para el próximo ejercicio.
4)Resultado del Ejercicio. Tratamiento de su destino.
5)Informe de asesoría jurídica sobre la situación concursal y otras acciones litigiosas
6)Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por finalización de sus mandatos y elección de los mismos por el término de tres ejercicios
7)Designación de un Director Médico (E.S.: art. 9°, último párrafo)
8)Elección de un Sindico Titular y un Síndico Suplente por el término de tres ejercicios, por finalización del mandato de los actuales titulares
San Lorenzo, 28 Noviembre de 2018
Dr. Gustavo Marinovich
Presidente
Nota: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el artículo 238 de la LSC para asistir a la asamblea. Memoria y Balance General a disposición de los accionistas en nuestra sede social.
Quórum: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes.
$ 618,75 376399 Dic. 4 Dic. 10
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SOCIEDAD RURAL
DE CHAÑAR LADEADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA SOCIEDAD RURAL DE CHAÑAR LADEADO, domiciliada en la localidad de Chañar Ladeado Inscripta mediante Resolución 909 del 27/09/2004, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales y dando cumplimiento de las disposiciones Estatutarias vigentes, convoca a todos sus asociados a la Asamblea General ordinaria, que se realizará el día 27 de Diciembre de 2018. A partir de las 20 hs. en la Sede Social de la entidad sito 9 de julio 512 de
la localidad de Chañar Ladeado, para considerar el siguiente;
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta respectiva.
3) Aprobación de Balance de la Entidad
4) Elección de Comisión directiva
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Artículo 54: Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una vez por año, en la primera quincena de Diciembre, fecha que podrá ser modificada por la Comisión Directiva por causas de fuerza mayor.
Artículo 55: La Asamblea Ordinaria en primera convocatoria deberá reunir la presencia del 50 % de los asociados con derecho a voto. Si a la hora de anunciada no se reuniere el quórum requerido, podrá funcionar en segunda convocatoria una hora después con la cantidad de asociados presentes.
Artículo 56: En las Asambleas Ordinarias no se podrá tratar ningún tema no incluido en el Orden del Día, el que será incluido con toda claridad en las citaciones, que serán comunicadas a los asociado por medio de circulares, y si lo considera conveniente la Comisión Directiva mediante una publicación en un diario local, y puesta en Secretaría a disposición de los asociados con un mínimo de quince días de anticipación a la fecha de realización del acto.
$ 72 376010 Dic. 4
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RESIDENCIAL VILLA HOTEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por decisión del directorio de Residencial Villa Hotel S.A., de fecha 23 de Noviembre 2018, se resolvió llamar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 20 de Diciembre de 2018, en primera convocatoria a las 20 hs. y en segunda convocatoria a las 21 hs. en la sede social del Residencial Villa Hotel S.A., sito en calle Colón 523 de la localidad de Villa Trinidad, Departamento San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
(1) Consideración de la reconducción de la sociedad por vencimiento del plazo.
(2) Consideración de balance y demás documental prevista por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercido cerrado al 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011,30/06/2012, 30/06/2013 , 30/06/2014, 30/06/2015 , 30/06/2016, 30/06/2017 y 30/06/2018.-
(3) Consideración de los resultados de los ejercicios enunciados en el punto (2).
(4) Consideración de la gestión del directorio y el síndico de los ejercidos enunciados en (2).
(5) Consideración de pago de honorarios al directorio y síndico por los ejercicios enunciados en (2).
(6) Consideración de la adecuación del signo monetario del capital social del estatuto expresado en pesos ley 18.188 a la moneda en curso vigente y su aumento hasta la suma de $100.000,00 (Pesos: Cien mil)
(7) Consideración de la modificación del estatuto social en su artículo 10 y 15
(8) Consideración de la redacción de un texto ordenado del estatuto.
(9) Designación de los integrantes del directorio y sindicatura.-
(10)Autorización para realizar los tramites de inscripción ante la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio.
$ 225 376293 Dic. 4 Dic. 10
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COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
CRIADERO SANTA ROSA LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores asociados de la Cooperativa De Provisión de Servicios Agrícolas Criadero Santa Rosa Limitada para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 del mes de Diciembre del año 2018 a las 9:00 horas, en el Hotel Presidente, sito en calle Nro. 919 de la localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente:
Orden del Día
1- Designación de dos asociados para que suscriban el acta de la asamblea junto al Presidente y el Secretario.
2- Consideración de la Memoria y Balance General cerrado al 31 de agosto de 2018. Informe del Auditor e Informe del Síndico.
3- Consideración del proyecto de Distribución del Resultado.
4- Retribución institucional a consejeros para el ejercicio 2018 / 2019 (art. 50 del estatuto social).
5- Renovación del Consejo de Administración:
a- Designar comisión escrutadora.
b- Elección de cuatro miembros titulares por el término de 3 ejercicios por finalización de sus mandatos en reemplazo de Felipe Berruhet, Jorge Casal, Abelardo Firpo y Marco Pussetto.
c- Elección de dos miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Alberto Santinelli y Diego Sarazola por finalización de sus mandatos.
6- Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sr. Gerardo Angeloni y de un Síndico Suplente en reemplazo de la Sr. Gastón Barolin por finalización de sus mandatos.
7- Solicitud de autorización de la Asamblea para la venta de inmuebles según Art 55 inc. i) del Estatuto.
Rosario, Noviembre de 2018
FELIPE BERRUHET
Presidente
CARLOS REICHEL
Secretario
Nota: Los Señores Asociados, deberán tener en cuenta que conforme lo dispone el artículo 32° del Estatuto Social de la Cooperativa: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, sí antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados
$225 376367 Dic. 4 Dic.10
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