IMAGENES S.R.L.
VERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Gerencia de IMAGENES S.R.L. convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 Octubre de 2012 a las 20:00 hs. en su sede central de calle Lisandro de la Torre 1955 de Vera para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos socios para firmar el Acta.
3) Consideración de la memoria y Balance General del ejercicio económico N° 03 cerrado el 31 de Julio de 2012.
La asamblea se celebra válidamente cualquiera fuere el número de socios concurrentes, transcurrida una hora después de la fijada.
$ 33 180113 Oct. 4
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ASOCIACION COOPERADORA
AMIGOS DEL MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES
“Dr. ANGEL GALLARDO”
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Asociación Cooperadora Amigos del Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Angel Gallardo, convoca a los señores asociados, a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 18 de Octubre de 2012, a las 19:00 horas, en el Salón de usos múltiples (S.U.M.), propiedad del Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo, sito en calle San Lorenzo 1949, piso 1, de la ciudad de Rosario, cuyo orden del día es el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para que suscriban el acta de Asamblea.
2) Lectura y aprobación de la memoria y balance correspondiente al período 01/05/2011 al 30/04/2012.
3) Modificación del artículo 16 del Estatuto estableciendo una antigüedad mínima de dos (2) años para ser miembro de la Comisión Directiva.
4) Cambio del domicilio de la sede social de la Asociación.
NESTOR I. COLELLA
Secretario
$ 33 180120 Oct. 4
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SEMESURT S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre del 2.012, a las 9.00 Hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de: Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y demás anexos correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de Mayo 2012. Consideración de la gestión del Directorio.
3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y retribución a los Directores para dicho ejercicio.
4) Elección del Directorio por vencimiento del plazo legal del mandato.
EL DIRECTORIO
$ 165 180066 Oct. 4 Oct. 11
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MERCADO A TERMINO
DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle Córdoba 1402, Subsuelo, de la Bolsa de Comercio de Rosario para el día 31 de octubre de 2012, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2012.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el mismo período.
4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Distribución de dividendos a accionistas.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261° de la ley 19.550.
6) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase “A” quienes procederán a la renovación parcial de sus Directores Titulares y a la designación de sus Directores Suplentes, por finalización de los mandatos de los señores Pablo Torti, Leandro Salvatierra, Fabio Bini y Fernando Rivero, Directores Titulares y señores Alfredo R. Conde, Hugo Abratti, Ernesto L. Antuña, Cristian r. Gardel y Edgardo J. Noviski, Directores Suplentes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social, por el término de dos ejercicios.
7) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase “B” para elegir a su Director Titular y a su Director suplente por finalización del mandato del Sr. Luis B. Ossola y Ricardo O. Fernández, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social, por el término de dos ejercicios.
8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
9) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2013.
Rosario, 27 de septiembre de 2012.
EL DIRECTORIO
NOTA: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
$ 295 180111 Oct. 4 Oct. 11
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ARGENTINA CLEARING S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en calle Córdoba 1402, Subsuelo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día 31 de octubre de 2012 a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.
4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
5) Consideración de la remuneración a Directores y Consejeros conforme al Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
6) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de un ejercicio.
7) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2013.
Rosario 26 de Septiembre de 2012.
EL DIRECTORIO
NOTAS: De acuerdo con lo establecido en el artículo 238° de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social la documentación a que se refieren los puntos 2 y 3 del Orden del día.
$ 280 180108 Oct. 4 Oct. 11
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ASOCIACION MUTUAL
FARMACEUTICA ARGENTINA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Farmacéutica Argentina (AMFA) y de conformidad a los Estatutos Sociales, convoca a los señores asociados de la entidad a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 8 de Noviembre de 2012, a las 13,30 hs. en la sede social de calle 9 de Julio 754 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva.
2) Modificación de algunos artículos del Estatuto Social.
EL CONSEJO DIRECTIVO
Art. 38° del Estatuto social de la Asociación Mutual Farmacéutica Argentina (AMFA): “El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados activos con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta (30) minutos después con los asociados activos presentes...”
$ 33 180091 Oct. 4
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