ALTOS ALLUR S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Se hace saber y convoca a los Sres. accionistas de la firma Altos Allur S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Junio de 2014 en la sede social de calle San Juan 1880 de Rosario, a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs. la segunda convocatoria y con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta
2) Consideración y justificación de las razones del llamado y consideración del balance fuera de los plazos legales
3) Determinación del número de directores titulares y suplentes para los próximos tres ejercicios y elección de los mismos
4) Consideración de la memoria, balance, estados de resultados, gestión del directorio y remuneración de los directores.
Rosario, 28 de mayo 2014
El directorio
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NAUTICA M & M S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
De conformidad con 1as disposiciones legales y estatutarias, e1 Directorio de NAUTICA M & M S.A., convoca a 1os señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Anual a realizarse el día 24 de Junio de 2014, a 1as 10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su sede social de calle Avda. Colombres n° 1.450 de Rosario, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas para que junto con el Presidente redacten, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.-
2) Motivos por los que se convoca fuera de término.-
3) Consideración de la documentación prevista en el art. Nº 234 de la Ley 19.550, y sus modificaciones correspondientes al 21°, 22° y 23° ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente.-
Consideración de la gestión del directorio y sindicatura actuantes durante el ejercicio bajo examen.-
4) Consideración de los honorarios del Directorio y síndico referidos a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013, conforme a las disposiciones del art. n° 261 de la Ley 19.550.-
5) Consideración del destino de los resultados no asignados que arrojan los balances finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013.-
6) Determinación del Número de directores titulares y suplentes por dos ejercicios económicos.- su elección.
7) Elección de síndico titular y suplente por dos ejercicios económicos.-
8) Ratificación Asamblea General Extraordinaria del 10/enero/2011.-
9) Declaración jurada según Ley 25.256 - Resolución U.I.F. n° 237/2009, 29/2011 y 11/2011.-
10) Determinación de quienes tendrán a su cargo la gestión de tramitación de esta reforma por ante la autoridad de control y el Registro Público de Comercio de Rosario:
NOTA: Se recuerda a 1os señores accionistas cumplimentar 1os requerimientos del Art. 238 de 1a Ley 19.550, para asistir a 1a Asamblea.-
Rosario, 26 de Mayo de 2014
EL DIRECTORIO
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PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
DE FRUTAS, VERDURAS Y
HORTALIZAS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Señores Accionistas de “Productores y Distribuidores de Frutas, Verduras Y Hortalizas S.A.”:
De conformidad con 1as disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de “Productores y Distribuidores de Frutas, Verduras y Hortalizas S.A.” a 1a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 30 de Junio de 2014, a 1as 11:30 horas en la Convocatoria y a 1as 12:30 horas en 2ª Convocatoria, en el local de 1a Cámara de Fruteros de Rosario, cedido a1 efecto, sita calle Wilde n° 844 de Rosario, para tratar e1 siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que junto con el Liquidador redacten, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.-
2) Consideración de un Informe de los Liquidadores sobre todo lo actuado durante el proceso de liquidación.-
3) Inscripción en el Registro Público de Comercio de 1os liquidadores de la sociedad.-
NOTA: Se recuerda a 1os señores accionistas cumplimentar los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea.-
Rosario, Mayo de 2014.-
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