ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de los Estatutos y de conformidad con la Resolución adoptada por la Comisión Directiva en sesión del día 18 de Febrero de 2008, acta N° 1912, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 14 de Abril de 2008, en la Sede Social de la Institución, calle Córdoba esquina Maipú de la ciudad de Rosario, a las 20 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 2007.

2) Designación de cinco socios para firmar el acta de la Asamblea.

Rosario, Marzo de 2008.

ALFREDO J. PAGANINI

Secretario General

Artículo 47: La Asamblea General de socios celebrará sesión ordinaria dentro de la primera quincena de Abril de cada año, para considerar la Memoria y Balance General del ejercicio vencido y los informes verbales que el Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Club quieran prestar a los socios o que estos lo soliciten durante la sesión. Con ocho días de anticipación a la fecha de la Asamblea, la Memoria y Balance General a considerar se encontrará a disposición de los socios en la Sede Social de la Institución. Los socios podrán hacer en la Asamblea las impugnaciones que deseen a la Memoria y Balance General. La Asamblea deberá pronunciarse sobre las cuestiones planteadas de conformidad y en la forma establecida en el artículo 50.

Artículo 48: La citación a toda Asamblea de socios se hará por circulares y por edictos publicados en un diario local y en el BOLETIN OFICIAL durante dos días. En el edicto deberá insertarse el orden del día. La Asamblea General se considerará en quórum a las 20 con la presencia de la quinta parte de los socios. Si a dicha hora no hubiere el número, la Asamblea quedará constituida a las 20,30 con cualquier número de concurrentes.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2008 a las 15:00 horas en su local social sito en Sarmiento 958 1° Piso de la ciudad de Rosario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio anual 2007.

3) Renovación de la Comisión Directiva (Art. 12 inciso r)

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llámese a Asamblea General Ordinaria de accionistas, de acuerdo con los Estatutos Sociales y la ley N° 19.550, a los Señores Accionistas de "Subproductos Ganaderos Rosario S.A." para el día 28 de Marzo de 2008 a las 17:00 horas en la sede social de calle Bv. Rondeau 3803 de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a efecto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria, estado contables e informe del Síndico correspondiente al 42° ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007.

3) Tratamiento a dar al resultado del ejercicio.

4) Distribución de honorarios al Directorio y Síndico.

5) Aprobación de la gestión del Directorio en el Ejercicio N° 42.

6) Aprobación de operaciones comerciales realizadas por los Señores Directores con la Sociedad.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley N° 19.550 sobre el depósito anticipado de las acciones para poder concurrir a la Asamblea.

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