AGUAS SANTAFESINAS
SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ASAMBLEA DE ACCIONISTA DE CLASE “A”:
Por Resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. de fecha 29 de enero de 2.016 y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y ley 19.550 se convoca a los Señores Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Febrero de 2.016, a las 12.00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la empresa sita en calle Ituzaingó N° 1501 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.
2) Consideración de la designación de un Director de Clase “A”, en reemplazo del Director saliente por renuncia.
Del mismo modo y por igual resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., se convoca a los Sres. Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a la Asamblea de Clase “A” a realizarse el 26 de Febrero de 2016, a las 11.30 horas en primera Convocatoria a llevarse a cabo en la sede social de calle Ituzaingó nro. 1501 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE: “A”
1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.
2) Designación de Director por la Clase “A” en reemplazo del Director saliente por renuncia.
Nota: De acuerdo al artículo 19 del Estatuto Social, los accionistas para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
S/C 16538 Feb. 4 Feb. 12
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VECINAL DE BARRIO
NUEVA ROMA
CASILDA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Asociados para el día 19 de Febrero de 2016 a las 19:30 hs., a la Asamblea General Ordenaría que se celebrará en el local de la Vecinal de Barrio Nueva Roma, sito en calle Chile Nº 2421 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Nombramiento de:
a) Dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
b) Comisión Escrutadora.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2015, Notas y Anexos Complementarios, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Auditor Independiente e Informe del Síndico.
3) Elección por renovación de autoridades:
a) Cinco Consejeros Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores Dario S. Andreani, Omar A. Tettamanzi, Mario A. Bolondi, Néstor L. Sgolacchia y Adalberto E. Parnisari, todos por finalización de mandato.
b) Cinco Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Fernando D. Tosticarelli, Claudio H. Perozzi, Edgardo M. Riva, Adelqui Dichiara y Adrián M. Bianchi, todos por finalización de mandato.
c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo de los Señores Alberto O. Zorzenón y Antonio O. Goytegui, respectivamente, ambos por finalización de mandato.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Casilda, Enero de 2016.
ROGELIO J. TORRESI
Presidente
DARIO ANDREANI
Secretario
NOTA: De conformidad con el artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Asociados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión, sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes.
$ 45 282327 Feb. 4
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COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOMBAL LTDA.
BOMBAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por nuestros Estatutos Sociales y a lo resuelto por el Consejo de Administración en reunión del día de la fecha, se convoca a los señores asociados de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOMBAL LTDA., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Febrero de 2016 a las 20 hs. en el salón de Bombal Juniors Club, ubicado en calle Belgrano 252 de Bombal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos (2) asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Síndico Titular y del Auditor Externo, correspondiente al 62° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre de 2015.
3) Renovación parcial del Consejo de Administración.
a) Designación de Comisión Escrutadora.
b) Elección de tres (3) Consejeros Titulares, por terminación de mandato.
c) Elección de cinco (5) Consejeros Suplentes por terminación de mandato.
d) Elección de un (1) síndico Titular y un (1) síndico Suplente, por terminación de mandato.
Bombal, Enero de 2016
FRANCISCO BONIFAZI
Presidente
CRISTIAN FOSCO
Secretario
Art. 37 de los Estatutos: La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada en la convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
$ 90 282328 Feb. 4 Feb. 5
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ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
PERSONAL DEL BANCO COMERCIAL ISRAELITA S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Personal del Banco Comercial Israelita S.A. Convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria anual; a realizarse el día Jueves 17 de Marzo de 2016, a las 18,00 horas en la Sede Social de calle 9 de Julio nº 922 de Rosario.
Para participar en las Asambleas es indispensable: A) Ser Socio activo. B) Presentar carnet Social. C) Estar al día con Tesorería. D) No hallarse purgando sanciones disciplinarias. E) Tener seis meses de antigüedad como socio.- (Art. 33 Estatuto Social)
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta de Asamblea.
2- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
3- Consideración y aprobación del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
4- Consideración y aprobación de la Memoria del Consejo Directivo y el Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2015.-
5- Consideración de la Gestión de la Comisión Directiva y gastos de representación.
6- Consideración de la gestión de la Junta Fiscalizadora.
7- Consideración de los contratos y convenios celebrados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.-
8- Fijación del valor de la cuota societaria a abonar por los socios.
9- Tratamiento de otras contribuciones extraordinarias.
MARCOS FELDMAN
Presidente
$ 65 282316 Feb. 4
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LAS ALMENAS S.A.
SANTO TOMÉ
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 29 de Febrero de 2016 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km. 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración del contrato con la firma administradora INNOVA. Alternativas de renovación, presentación de nuevas propuestas.
3) Conformación de un comité consultivo de vecinos para que trabaje en forma conjunta con la Administración y con el Presidente del Directorio en la gestión del complejo.
JOSÉ A. FIORILLO
Presidente
NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.
$ 225 282366 Feb. 4 Feb. 12
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