LA SEGUNDA Cía. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 28 de octubre de 2016 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
3) Destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 Inc. 3 de la Ley N° 19.550).
6) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
8) Elección de:
a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Gustavo Raúl Ratto, Ricardo Luis Dellarossa, Isabel Inés Larrea y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y Osvaldo Luis Daniel Bertone por terminación de mandato.
d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato.
$ 300 303356 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2016 a las 18.00 horas en el Complejo Emilio Menéndez, sito en calle Juan José Paso y Acevedo, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Vigésimo Primer Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.
3. Destino del resultado del Ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. ( Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. ( Art. 234 Inc. 3 Ley 19.550).
6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas ( Art. 261 de la Ley N° 19.550).
8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).
9. Elección de: a) Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Salomón Gette, Guillermo José Bulleri y Roberto Jesús Rossi, por terminación de mandato. b) Cinco Directores Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge Emilio Bossio, Mario Arturo Rubino, Marcelo Aldo Giordano, CPN Isabel Inés Larrea y Oscar Alfredo Álvarez, por terminación de mandato. c) Tres miembros Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores CPN Osvaldo Luis Daniel Bertone, Fernando Julián Echazarreta y Luis Armando Carello, por terminación de mandato. d) Tres miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Ana Virginia Godoy, Cristian Rússovich y Carina Mariel Foglia, por terminación de mandato.
Rosario, 10 de Agosto de 2016
EL DIRECTORIO
$ 325 303018 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
HOSPITAL SASTRE SOC. CIVIL
SASTRE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores socios del Hospital Sastre Soc. Civil, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de Octubre de 2016 a las 21 horas en calle Sarmiento esq. Chacabuco (Salón del Club de Abuelos Sastre) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y consideración del acta de la última asamblea.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente a ejercicios comprendidos entre 01-10-2014 al 30-09-2015.
4) Miramiento de informe presentado por la Comisión de Vigilancia correspondiente al mismo período.
5) Informe general de la Comisión Directiva.
6) Aprobación del Nuevo Estatuto, de acuerdos a normas legales vigentes del Nuevo Código Civil, y exigencias de IGPJ. (Inspección General de Personas Jurídicas).
7) Fijar fecha de convocatoria de Asamblea General Ordinaria, con elección de autoridades conforme el nuevo estatuto.
Sastre, 26 de Setiembre de 2016
NOTA: Art. N° 65 - La asamblea se celebrará el día, hora y lugar fijado, siempre que se encuentren presentes lo mitad más uno del total de socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes.
$ 53 303472 Oct. 3
__________________________________________
BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS
ROSARIO
ASAMBLE ANUAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria 28 de Octubre de 2016 a las 18:30 hs., en la sede: Viamonte 565, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2) Segundo Punto: Consideración de Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, e Informes del Órgano de Fiscalización del período 01/08/2015 al 31/07/2016.
3) Asignación del superávit del período 01/08/2015 al 31/07/2016 a refacciones y equipamientos.
4) Consideración de presupuesto período 2016-2017.
5) Elección de Autoridades y de Revisor de Cuentas titular y suplente por terminación de mandato.
EZIO ALESSI
Presidente
$ 45 303456 Oct. 3
__________________________________________
GABOTO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
(1ª y 2ª Convocatoria)
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas de GABOTO S.A a la Asamblea General Ordinaria anual a realizarse el día 20/10/2016 a las 15 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de calle Gaboto Nº 1124 de Rosario para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 2 accionistas para que junto con el presidente redacten, aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016.
3) Consideración del resultado del ejercicio referido: fijación de la remuneración a los directores y destino del remanente.
4) Consideración de la Gestión del Directorio por el período bajo tratamiento.
5) Reemplazo de títulos de los accionistas - demostración de la titularidad y confección del registro de acciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550 para asistir a la Asamblea.
Rosario, 22/09/2016.
CLAUDIO ALBERTO MARTÍN
Presidente
$ 225 303498 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
RANCHO LOS COLORADOS S.A.
LAS ROSAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2.016, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avellaneda 1.198 de la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el señor Presidente;
2) Consideración de documentos contables art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016;
3) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración por el ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016;
4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2.016;
5) Fijación del número de miembros y elección de un nuevo Directorio por un período dé tres años.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley Nº 19.550.
$ 225 303408 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
ASOCIACIÓN CENTRO DE
ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCIÓN EN TRÁNSITO
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha de realización: 18 de Octubre de 2016
Hora de realización: 18:00 hrs.
Lugar de realización: San Lorenzo 1991 Rosario (Sede Social)
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Sindicatura-Ejercicio Nº 16 cerrado el 30 de junio de 2016 - según Art. 35° Estatuto Social.
3) Acto eleccionario para renovación total de miembros de Consejo Directivo y Sindicatura. (Art. 46, 47 y 48 del Estatuto Social).
$ 90 303417 Oct. 3 Oct. 4
__________________________________________
SAN CRISTÓBAL SEGURO DE RETIRO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2016 a las 16.00 horas en el local social de calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 29° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2016.
3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.
7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Artículo Nº 238 de la Ley N° 19.550. en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.
$ 225 302998 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
ECHESORTU FOOTBALL CLUB
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por normas estatutarias, Art. 17°, 18° 19°, 20°, 21°, 22°, 23° y 24° y concordantes del Estatuto, por resolución de Comisión Directiva, convócase a los asociados a Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 8 de octubre de 2016 a las 10 hs., en las instalaciones de la sede social, sito en San Nicolás 1350, Rosario.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para que tomen nota del Acto y suscriban el Acta de la Asamblea juntamente con las autoridades del Club.
2) Consideración de memoria y balance e informe del síndico del ejercicio finalizado el 28/02/2016.
3) Renovación de autoridades de Comisión Directiva.
$ 45 303484 Oct. 3
__________________________________________
SOCIEDAD RURAL DE VERA
ADHERIDA A CARSFE
VERA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el próximo sábado 22 de octubre del año 2016, a las 10 hs, en el edificio de nuestra Sede Administrativa, sita en calle San Martín 1864/72 de esta ciudad de Vera conforme lo establecen los Estatutos Sociales de la Sociedad Rural de Vera.
En este acto se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Puesta en consideración de permuta de inmueble entre la Sociedad Rural de Vera y la Municipalidad de Vera.
2°) Elección de dos socios presentes para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de esta Asamblea Extraordinaria.
Vera, 19 de septiembre de 2016.
ESTANISLAO E. MORAL
Presidente
MARIO J. SALIVA
Secretario
De las asambleas: Art. 43°) Las asambleas se declararán constituidas a la hora de la citación con la mitad más uno de los socios con derecho a participar en ellas, o una hora más tarde con el número de socios presentes y sus resoluciones tendrán plena validez.
Art. 44°) Para participar en asamblea con voz y voto los socios deberán tener una antigüedad de seis meses como tal y estar al día con la tesorería.
Art. 47º) En las asambleas solo podrán discutirse los asuntos que las hubieren motivado, siendo nula toda resolución sobre motivos extraños a los enunciados en el Orden del Día.
$ 33 303474 Oct. 3
__________________________________________
MOLINO MATILDE S.A.
MATILDE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Primera y segunda convocatoria)
Por resolución del directorio y de acuerdo con disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes y lo previsto en el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de MOLINO MATILDE S.A. (en primera y segunda convocatoria), con diferencia de una hora entre ambas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2.016, a las 9 horas en sede social de Bv. San Martín 808 de Matilde, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe para considerar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el presidente, señor René Mangiaterra, suscriban el acta de la asamblea.
2) Consideración de las remuneraciones percibidas durante el ejercicio por los miembros del directorio que desempeñaron funciones de carácter permanente.
3) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas complementarias, cuadros anexos, inventario e informes del síndico y del auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de julio de 2.016.
4) Consideración de la gestión de los directores y síndico actuantes hasta la presente asamblea.
5) Consideración de las remuneraciones por honorarios a directores y síndico.
6) Consideración de la asignación del resultado del ejercicio.
7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y posterior elección de los mismos por el termino de tres (3) ejercicios.
8) Elección por el término de tres (3) ejercicios de síndico titular y síndico suplente.
Matilde, 20 de Setiembre de 2016.
RENE MANGIATERRA
Presidente
NOTAS: Estatuto Social.
Artículo 13º: toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la ley Nº 19.550, sin perjuicio de lo allí establecido para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
Artículo 14°: rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la ley N° 19.550, según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto.
$ 225 303406 Oct. 3 Oct. 7
__________________________________________
CENTRO DE EX-SOLDADOS
COMBATIENTES DE MALVINAS
SANTA FE
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca Asamblea Ordinaria a todos los Socios Activos del Centro de Ex-Soldados Combatientes de Malvinas Santa Fe, para el día 18 de Octubre de 2016, a las 21:00 hs., en el local de la Institución sito en Calle Pedro Vittori 4282, de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Para poner a consideración Memoria y Balance del año 2015, Según lo establecido por estatutos.
SERGIO M. VIERA
Secretario
$ 45 302836 Oct. 3