ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo prescripto en los Estatutos, el Directorio ha resuelto convocar a Asamblea de Accionistas para el día 7 de Julio de 2007 a las 14 hs. En el domicilio de calle Santa Fe y Rivadavia, de la localidad de Bigand para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de Asamblea.

2) Causales del llamado fuera de término. Aprobación.

3) Lectura y consideración de la Memoria y Proyecto de Distribución de Utilidades, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, y Anexos, informe del Auditor correspondientes al 18° Ejercicio Económico cerrado el 31-12-2006.

4) Consideración apertura y cierre de ingresos en relación a la flota auxiliar.

5) Elección de tres Directores titulares y tres Directores suplentes por terminación de mandatos.

HORACIO ZABALLA

Presidente

MIGUEL SELAK

Secretario

NOTA: Conforme a lo establecido por los estatutos, la Asamblea se llevará a cabo con la presencia de la mitad más uno de los socios, pero pasada una hora de la fijada en la convocatoria, sesionará con el número de socios presentes.

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ROSARIO

ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Especial Ordinaria de accionistas, la que se llevará a cabo en la sede social, sita en calle 24 de septiembre 2.894/8 de esta ciudad de Rosario, el día 26 (veintiséis) de julio del dos mil siete, a las 13:00 (trece) horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum a las 14:00 (catorce) horas en segunda convocatoria, cualquiera fuere el número de asistentes, para tratar al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, juntamente con quien la presida.

2) Elección de dos directores titulares, para completar el período del igual número de directores renunciantes.

Rosario, 26 de junio de 2007.

GUILLERMO FABIAN GARCIA

Director

NOTA: Para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 47 Título XI del Estatuto Social aprobado por la Inspección General de Personas Jurídicas (Resolución N° 568) convocamos a los Señores Socios a la Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo en el Restaurant Carcaraes sito en Solares del Carcarañá, el día 11 de agosto de 2007 a los 16 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Incremento cuota societaria.

INFORMACION GENERAL AL RESPECTO

- De acuerdo al Estatuto Social (Art. 50) si no se reuniese el quórum a la hora fijada para el comienzo de la Asamblea, transcurrida una hora, se dará comienzo a la misma con la cantidad de socios presentes siendo válidas las resoluciones tomadas.

- A las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, podrán concurrir solamente los Socios Activos que estén al día con sus cuotas sociales (Art. 15 - 17).

El Art. 48 del Estatuto Social determina que en las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el Orden del Día.

NORA MARTORELL

Presidenta

BEATRIZ YANIK

Secretaria.

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