BERTOTTO, BRUERA Y CIA. S.A.C. y F.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2012 a las 19 horas, en la Sede Social, calle Córdoba Nº 1464, 5° Piso, de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea.
2) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2011, en la totalidad de los puntos de su Orden del Día.
3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2011, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4) Distribución de Utilidades y destino del saldo de Resultados No Asignados.
5) Aprobación de honorarios al Directorio por el ejercicio, cumpliendo con lo establecido por el art. 261 de Ley de Sociedades Comerciales, y fijación para el nuevo ejercicio de honorarios al Directorio, incluyendo la retribución por sus funciones técnico administrativas, de acuerdo con lo establecido por el art. 17 del Estatuto.
6) Elección de Síndico y Síndico Suplente por el período de un año.
Rosario, 1 de diciembre de 2011
EL DIRECTORIO
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ASOCIACION DE
OFTALMOLOGOS DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 24 de febrero de 2012, en la sede de la Asociación sita en calle Urquiza Nro. 2071, de esta ciudad, a las 21 hs., a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de Mayo de 2011.
2) Designación de dos socios para firmar el acta.
Santa Fe, enero de 2012
Dr. GUILLERMO MAGNANO
Presidente
NOTA: Si a la hora señalada no se obtuviera quórum, se celebrará media hora más tarde, con los asociados que se hallaren presentes (Art. 24 - Estatuto).
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