SAN CRISTOBAL SOCIEDAD
MUTUAL DE SEGUROS
GENERALES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14 del Estatuto Social, la Junta Directiva ha resuelto convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 30 de octubre de 2008, a las 19 horas, en la sede central de la Sociedad, sita en calle Italia Nº 646 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Noto, Anexos I, II, III, IV y V Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Actuario y Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondiente al Ejercicio Nº 68, cerrado al 30 de junio de 2008.
3 Elección para la renovación total de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora, por el término de Tres Años, conforme con lo establecido por la Ley de Entidades de Seguros Nº 20.091 (Arts. 21º y 22º) y Ley de Mutualidades Nº 20.321 (Art. 24º inc. B), a saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Primero y Un Vicepresidente Segundo, por terminación de mandato de los señores Enrique Héctor Ferrari, Dr. Roberto Baldomero Vázquez (fallecido el 03-04-2008) y Darío Rubén Trapé; Cinco Vocales Titulares, por terminación de mandato de los señores Dr. Víctor Claudio Olguin Ing. Alberto Ernesto José Manacorda, Ricardo Alberto Castro (fallecido el 04/10/2006), CPN, Gino Della Vedova y Dr. Osvaldo Nicolás Bossicovich, Dos Vocales Suplentes, por terminación de mandato de los señores CPN Claudio Adrián Iglesias e Ing. Juan Carlos Soto y Tres Fiscalizadores, por terminación de mandatos de los Señores CPN. Arturo Miguel Tuells (fallecido el 27/08/2008), CPN. Juan Salvador Tommasi y Eugenio Wade.
Habiéndose oficializado una sola lista, será de aplicación lo determinado en el Art. 41º del Estatuto Social.
4 Considerar la ratificación requerida por el Art. 24º inciso e) de la Ley 20.321 - Orgánica para las Asociaciones mutuales.
5 Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora - Consideración.
6 Fondo de Previsión y/o Garantía. Informe de las modificaciones dispuestas por la Junta Directiva Consideración.
7 Ratificación de las actuaciones realizadas ante el Instituto Nacional de Reaseguros (E.L.).
8 A los fines del Art. 37º del Estatuto Social, tienen derecho a voto 209.940 socios.
Regándole puntual asistencia, saludamos a usted muy atentamente.
ENRIQUE H. FERRARI
Presidente
Dr. VICTOR E. OLGUIN
Secretario
$ 30 47018 Oct. 2
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LA LUCILA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas de “La Lucila S.A.”, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Octubre de 2008, en la sede de la calle General López N° 3252, Santa Fe, a las 10 hs., en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el Inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.
3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
5) Renovación del Directorio por el período anual.
6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
$ 60 47414 Oct. 2 Oct. 7
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SEMESURT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre del 2008, a las 9.00 hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 le la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el Art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs. de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y demás anexos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo 2008. Consideración de la gestión del Directorio.
3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y retribución a los Directores para dicho ejercicio.
4) Elección del Directorio por vencimiento del plazo legal del mandato.
EL DIRECTORIO
$ 75 47590 Oct. 2 Oct. 8
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DEL BAILE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el ocho de octubre de dos mil ocho a las dieciséis horas en e local social, sito en calle 19 N° 84, de la ciudad de Las Toscas, provincia de Santa Fe, fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente al ejercicio N° 25 cerrado el día 31 de mayo de 2008.
3) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.
4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.
5) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio N° 25, finalizado el 31 de mayo de 2008.
6) Renovación de los miembros del Directorio por el término estatutario.
EL DIRECTORIO
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la sede social de la firma de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. De no lograrse el quórum legal en primera convocatoria, la asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las diecisiete horas del mismo día y en el mismo lugar. Las Toscas, setiembre de 2008.
$ 75 47507 Oct. 2 Oct. 8
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LA SEGUNDA CIA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 24 de Octubre de 2008 a las 12.30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sito en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3. Destino del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los Directores, Miembros de la Comisión Fiscalizadora y Administradores (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
8. Elección de:
a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Luis Héctor Giraudo, Alberto José Grimaldi, Daniel Enrique Spessot, Alejandro Gustavo Asenjo y Ricardo Jorge Aide por terminación de mandato.
b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores: Mario Oscar Di Prinzio, Orlando Leopoldo Miguel Spessot, Adalberto Biassoni, Juan Alberto Druetta, Juan Carlos Paredes por terminación de mandato.
c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Luis Armando Carello, Raúl Horacio Gonzalo, José Séptimo Mana por terminación de mandato.
d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Julio Argentino Ysasa, Carlos Gabriel Corbella, Gustavo Ricardo Rossi por terminación de mandato.
Rosario, agosto de 2008.
EL DIRECTORIO
$ 75 47523 Oct. 2 Oct. 8
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SENTIR S.A.C.I.F.I.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convócase a los Sres. Accionistas de Sentir S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Suipacha Nº 2.488, 2do, Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 27 de octubre de 2.008, a las 10,30 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del patrimonio Neto y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
4) Consideración de la gestión cumplida por los Sres. Directores y Síndico durante el transcurso del ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2008.
5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de un (1) año.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) días antes de la realización de la misma.
Santa Fe, Septiembre de 2008.
$ 75 47532 Oct. 2 Oct. 8
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CLUB ATLETICO SASTRE
MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Atlético Sastre, Mutual, Social y Deportivo, convoca, a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 27 de Octubre de 2008 a las 21,15 horas en su sede social, sita en E. Zeballos 1360 de la ciudad de Sastre, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos socios activos para que aprueben y firmen el acta de esta asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Informe de Comisión Directiva sobre el mandato conferido por el punto 3º) del orden del día de la Asamblea Ordinaria del 29 de Octubre de 2007.
3º) Autorizar a la Comisión Directiva y por el término de su mandato para que pueda comprar o vender inmuebles como así también gravar con derechos reales bienes de la asociación (art. 35 de los Estatutos Sociales).
4º) Consideración de la memoria y balance e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 21º ejercicio contable, cerrado el 30 de junio de 2008.
5º) Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos para cubrir los siguientes cargos: A) De Comisión Directiva: Por dos años: un Vice-Presidente 2º; un Pro-Secretario; un Pro-Tesorero; Vocales titulares 1º, 5º, 6º y 7º; Vocales suplentes 1º y 2º; por un año: por renuncia, un Secretario y B) De Junta Fiscalizadora: Por dos años: Vocal Titular 1º y Vocal Suplente 1º todo de acuerdo al art. 15 de los Estatutos Sociales.
6º) Informe sobre la marcha de los servicios prestados por la Institución.
Sastre, septiembre 8 de 2008.
EDMUNDO LUIS MARTOLIO
Presidente
LUIS ALBERTO PERIOTTO
Pro-Secretario
Nota: De acuerdo al art. 37 de los Estatutos Sociales, en caso de no reunir quórum (mitad más uno de los asociados con derecho a participación) sesionará media hora después con los socios presentes siempre que éste supere la cantidad de miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fiscalización.
Para participar en la asamblea es condición: a) Ser socio; b) hallarse al día con cuotas sociales; c) No estar purgando sanciones; e) tener seis meses de antigüedad. Las listas de candidatos serán oficializadas por el Organo Directivo, con 15 días hábiles de anticipación en un todo de acuerdo al art. 41 de los Estatutos Sociales.
$ 15 47617 Oct. 2
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COOPERATIVA AGROP. DE
PRODUCTORES DE
ARANDANOS CENTRO “C.A.P.A.C” DE
COMERCIALIZACION E
INDUSTRIALIZACION LIMITADA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria de Productores de Arándanos Centro “C.A.P.A.C.” de Comercialización e Industrialización Ltda. de Chabás, convoca a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Martes 14 de Octubre de 2008 a las 18:00 hs., en el local de la misma, sito en calle Rosario 1141 de la localidad de Chabás, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008, Estados complementarios, Proyecto de distribución de excedentes, Informe del auditor y del síndico.
3) Consideración para su aprobación de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
4) Elección de Cuatro Consejeros Titulares por terminación de mandato y renuncia; elección de Dos Consejeros Suplentes por terminación de su mandato y elección de Un Síndico titular y de Un Síndico suplente por terminación de mandato.
5) Consideración de las solicitudes de admisión de asociados según artículo 10 del estatuto de la Cooperativa.
HECTOR BUSILACCHI
Presidente
CARLOS JUAN PABLO GARELLO
Secretario
Artículo 32: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.
$ 18 47600 Oct. 2
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