FIORITO Y SEBASTIANI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda
convocatoria, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2011, a las 16 horas (en
primera convocatoria) y 17 hs. (en segunda convocatoria), en la sede social
sita en calle Entre Ríos 1133, 2° Piso Of. 12, de la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos
accionistas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e
Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Nº 54 cerrado el 31
de Diciembre de 2010.
3) Gratificaciones
para el personal jerárquico y administrativo, honorarios de Directorio y
Síndico de la empresa, por tareas técnico administrativas con exceso del límite
conforme lo previsto por el art. 261 Ley 19.550.
4) Tratamiento y
disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el
Directorio.
5) Consideración de
la gestión del Directorio y el Síndico.
6) Elección de los
Señores miembros del Directorio, Presidente y dos Vocales por terminación del
mandato y con duración de tres años.
7) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de tres años.
EL DIRECTORIO
Nota:
a) Para concurrir a
la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar la comunicación para que se
los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres)
días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme
lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.
b) Se encuentra a
disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de
la documentación a ser considerada en esta asamblea.
$ 135 135725 Jun. 2 Jun. 8
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