FELIPE CROSETTI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Felipe Crosetti S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 25 de Febrero del 2010, a las dieciocho horas, en el local social de Alvear y Moreno, de Montes de Oca, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de el asamblea.

2) Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios, correspondiente al Ejercicio Económico N° 39, cerrado el 31 de Octubre de 2009.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de la gestión del Síndico.

6) Consideración de la cantidad de miembros del Directorio y elección de sus miembros, por un ejercicio.

7) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un ejercicio.

Ing. ESTEBAN RIBOTTA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las requisitorias del estatuto, para participar de la Asamblea.

$ 75 90776 Feb. 2 Feb. 8

__________________________________________