“JUAN CONDRAC” S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1º y 2º Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 25 de Octubre de 2.018 a las 14 horas, en la sede social de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, en calle Tucumán Nº 557, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.-
2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 50 cerrado el 30 de Junio de 2.018.-
3) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.-
4) Consideración Resultado del Ejercicio y su aplicación.-
5) Remuneración al Directorio en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria Ley Nº 22.903 de Sociedades Comerciales.
6) Consideración Impuesto sobre los Bienes Personales – Responsables Sustitutos – Su tratamiento.-
RAFAELA, 26 de Setiembre de 2.018.-
EL DIRECTORIO
$ 257,40 369569 Oct. 1 Oct. 5
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BIOCERES SA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Bioceres S.A. a celebrarse el día 31 de octubre de 2018, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Ocampo 210 Bis, salón auditorio, Predio CCT de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente
orden del día:
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio.
2. Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1ero., de la Ley General de Sociedades (LGS) por el ejercicio económico No 17, cerrado el 30 de junio de 2018.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio ($1.195.028) correspondientes al ejercicio económico No 17, cerrado el 30 de junio de 2018.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico No 17, cerrado el 30 de junio de 2018.
7. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico No 17, cerrado el 30 de junio de 2018 y de la situación patrimonial de la sociedad, dado que se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el art. 206 de la LGS.
8. Consideración del aumento de capital aprobado y ratificado por las asambleas ordinarias y extraordinarias celebradas el 17 de diciembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2016.
9. Consideración de la renovación de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la colocación del aumento de capital aprobado por las asambleas ordinarias y extraordinarias celebradas el 17 de diciembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2016 en los mismos términos y condiciones allí́ establecidos.
10. Consideración de la compra de participaciones minoritarias en sociedades y proyectos del grupo mediante la entrega de acciones de Bioceres S.A.
11. Consideración del aumento del número de directores titulares de 9 a 10 y de 3 a 4 de directores suplentes. Elección y designación de un (1) Director Titular y de un (1) Director Suplente. Consideración de la calidad de independiente de los mismos.
12. Designación de Auditores Externos.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación vinculada con los temas a tratar en los puntos 2) 3) y 4) del orden del día.
El Directorio
$ 250 369625 Oct. 1 Oct. 5
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GALERÍA SANTA FE S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de octubre 2018, a las 18 horas y 19 horas en primera y segunda convocatoria en el domicilio de calle San Martín 2244, Oficina 04 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para suscribir las actas correspondientes.
2) Consideración de la documentación contable legislada en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 30/06/2018. Destino de sus utilidades.
3) Consideración de la remuneración de los directores y síndico por el ejercicio económico cerrados el 30/06/2018.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo establecido en el Art.238 segundo párrafo de la ley de Sociedades Comerciales.
$ 250 369286 Oct. 1 Oct. 5
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ASOCIACIÓN ISRAELITA DE BENEFICENCIA KEHILA ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el art. 37 del Estatuto de la Asociación Israelita de Beneficencia, la Comisión Directiva, cita a los representantes de socios, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede de calle Paraguay 1152 el día miércoles 17 de Octubre de 2018 a las 18:00 hs. para la primera convocatoria y a las 19:00 hs. para la segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos representantes para firmar el Acta.
2) Informe de la Memoria y consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Nro. 115.
3) Informe sobre la actividad cumplida y planes a desarrollar por la Comisión Directiva.
JAVIER INDELMAN
Vicepresidente
JAVIER BOBROSKY
Secretario
$ 45 369260 Oct. 1
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ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
FILADELFIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales vigentes y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Asociación Evangélica Filadelfia, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extra ordinaria a realizarse en el domicilio social, Avda. A. del Valle 6962 el día Domingo 7 de Octubre de 2018, a las 10 hs, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura Acta anterior y consideración de la misma para su aprobación.
2) Aprobación de la Reforma total de Estatutos. Concordante a lo normado en nuestro Estatuto vigente, la Asamblea sesionará, sin perjuicio de que, transcurrida media hora de la fijada en la convocatoria, se constituirán legalmente la mitad más uno del mismo.
$ 45 369309 Oct. 1
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ASOCIACIÓN MUTUAL RED SOLIDARIA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de la Asociación Mutual Red Solidaria a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 2018 a las 10 hs., en la Sede Social de calle Bv. Seguí 1056 - Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
3) Elección y renovación cargos comisión directiva y órgano fiscalización.
4) Consideración de la gestión del órgano directivo.
5) Ratificación de las retribuciones fijadas a los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización.
6) Actualización valor de la cuota social.
$ 45 369278 Oct. 1
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SG SALUD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Octubreo de 2018 a las 18 hs en primer llamado y 19 hs en segundo llamado, a realizarse en la sede social de calle Rivadavia 3130, 3° Piso, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente;
2°) Consideración de la ex-temporaneidad en el tratamiento de los Estados Contables;
3°) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2017;
4°) Consideración de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2017; 5°) Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión;
6°) Designación del Directorio por el período dos ejercicios económicos.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Octubre de 2018 a las 20 hs. en primer llamado y 21 hs. en segundo llamado, a realizarse en la sede social de calle Rivadavia 3130, 3° Piso, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente;
2°) Tratar la discordancia de fechas que existe en la celebración de la Asamblea General Ordinaria N° 9 y el Registro de Asistencia a Asambleas;
3°) Tratar la reducción del capital prevista en el art. 206 de la Ley General de Sociedades;
4°) Consideración del incremento del Capital Social;
5°) Tratamiento del incremento del impone correspondiente al Depósito en Garantía por parte de los Directores (Cláusula 10ª).
SANTA FE, Setiembre de 2018
RICARDO GUESELOFF
Presidente
$ 225 369289 Oct. 1 Oct. 5
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SAN CRISTÓBAL
SEGURO DE RETIRO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2018 a las 16.00 horas en el local social de calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.
2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 31° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2018.
3°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4°) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5°) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.
6°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.
7°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Artículo Nro. 238 de la Ley Nº 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.
$ 225 368286 Oct. 1 Oct. 5
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MUTUAL FEDERADA
25 DE JUNIO SOCIEDAD DE PROTECCIÓN RECIPROCA
ROSARIO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Número 20.321 y el artículo 30 del Estatuto Social, convócase a los asociados de Mutual Federada 25 de Junio SPR con derecho a participar de la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 2018 a las 14:00 horas, en la Sede Central de calle Moreno 1222/28 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2) Aprobación Hipoteca Inmueble Mendoza 1950 Rosario: De conformidad con el Art. 4 del Estatuto Social Reformado de Mutual Federada 25 de Junio SPR se somete a Aprobación de la Asamblea Extraordinaria la constitución de una hipoteca gravada sobre el inmueble ubicado en calle Mendoza 1950 de la ciudad de Rosario: Escritura Nº 133 del 04 de noviembre de 2009 autorizada por el Escribano Roberto C. Galatte que obra al folio 465 del Registro de Contratos Públicos N° 311. Datos del registro: fecha 01/09/2009,N°389839. Título inscripto en Tomo 416, Folio 472. Dpto. Rosario.
3) Aprobación Reglamento de Servicios Educativo: De conformidad con el Art. 3 del Estatuto Social Reformado de Mutual Federada 25 de Junio SPR se somete a Aprobación de la Asamblea Extraordinaria el texto del Reglamento de Servicios Educativos conforme a lo previamente aprobado por los miembros del Consejo Directivo según Acta correspondiente N° 681 de fecha 29 de agosto de 2018.
JUAN ANTONIO PIVETTA
Presidente
LEONARDO RICARDO GIACOMOZZI
Secretario
Artículo 32°) Para participar en las asambleas y actos eleccionarios es condición indispensable: a) ser socio ctivo; b) presentar el carnet social; c) estar al día con Tesorería; d) no hallarse purgando, sanciones disciplinarias; e) tener 6 meses de antigüedad como socio.
Artículo 35°) El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Órgano Directivo y de Fiscalización. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo casos de renovaciones de mandato contemplados en el art. 17° o en los que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
$ 45 369293 Oct. 1
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ROFEX S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ROFEX S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, de calle Corrientes Nro. 796, Rosario, para el día jueves 1 de noviembre de 2018, a la hora 18.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 19.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2018.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el mismo período.
4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831.
Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
5) Consideración de la remuneración de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes.
6) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase “A” quienes procederán a la elección de sus Directores Titulares por finalización de los mandatos de los señores: Leandro Salvatierra; Pablo Leandro Torti; Sebastián Martín Bravo; Juan Franchi.
7) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora de acuerdo con el plazo que determine la Asamblea.
8) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2019.
NOTAS: Los señores accionistas podrán solicitar la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5) en la sede social o vía correo electrónico a legales@rofex.com.ar. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
$ 225 369305 Oct. 1 Oct. 5
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ARGENTINA CLEARING S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, Corrientes 796, Rosario, para el día jueves 1 de noviembre de 2018, a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°,inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018.
4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
5) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura conforme con el Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un (1) ejercicio.
7) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2019.
EL DIRECTORIO
Rosario 20 de septiembre de 2018
NOTAS: Los señores accionistas podrán solicitar la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5) en la sede social o vía correo electrónico a leaales@argentinaclearing.com.ar. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238° de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
$ 225 369304 Oct. 1 Oct. 5
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CAJA MUTUAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y PRESTACIONES SOCIALES DEL UNIÓN F. CLUB
TOTÓRAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Caja Mutual de Asistencia Económica y Prestaciones Sociales del Unión F.Club, en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos Sociales (Art. 19, Inc. C) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art 30 Estatutos Sociales) convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de octubre de 2018 a partir de las 22.00 Hs. En la Sede de la Entidad, (Carlos Pellegrini 1124, Totoras, Provincia de Santa Fe), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior (Acta Nº 42 del 31/10/2017).
2) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva.
3) Consideración de la cuota social (Art. 19 Inc. L de los Estatutos Sociales).
4) Consideración de la Memoria y Balance General, juntamente con el Estado de Resultados, Estados de situación patrimonial, cuadros, anexos, notas a los estados contables, informe del Órgano Fiscalizador, dictamen profesional correspondiente al trigésimo tercer ejercicio económico financiero cerrado el 30 de julio de 2018.
5) Consideración y tratamiento de la distribución de la utilidad del ejercicio cerrado el 30/06/18.
6) Consideración y tratamiento compra Inmuebles.
7) Consideración y tratamiento venta de Inmueble de calle San Lorenzo al 1100 y de calle San Lorenzo y Urquiza, ambos de la ciudad de Totoras e inscriptos en el Registro General de la Propiedad Rosario en Departamento Iriondo al Tomo 324, F° 431, N° 323452 y T° 315, F° 65, Nº 399413, respectivamente.
8) Tratamiento y ratificación plan de saneamiento elaborado por el Consejo Directivo de conformidad a lo dispuesto por el art. 18 siguientes y concordantes de la Res. INAES 1418/03 y sus modificatorias.
9) Integración de la Junta Electoral (Art.43 de los Estatutos Sociales).
10) Elección de Consejeros por el período de dos años; un presidente, un tesorero, un vocal titular y un vocal suplente por expiración de mandatos.
11) Elección del Órgano Fiscalizador por el período de dos años: un miembro titular y un miembro suplente por expiración de mandatos.
JUAN ANTONIO SAVIO
Presidente
CRISTIAN RONCHI
Secretario
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:
Art. 37: El quórum para cualquier Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hoja fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número, no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización
Art: 41: Las listas de candidatos serán oficializados por el Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario teniendo en cuenta: a) que los candidatos propuestos reúna las condiciones propuestas por el Estatuto; b) que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyados por la firma de no menos del 1% de los socios con derecho a voto. Las impugnaciones serán tratadas por Asamblea antes del acto eleccionario quién decidirá sobre el particular.
$ 45 369203 Oct. 1
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ASOCIACIÓN JAPONESA
DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Japonesa de Santa Fe Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realiza cada año en la sede de nuestra Asociación y que tendrá lugar el próximo domingo 28 de octubre de 2018, a las 10 Hs, en la sede de la Asociación Japonesa de Santa Fe, sita en la calle Av. López y Planes 3946 de la ciudad de Santa Fe.
En dicha oportunidad se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de un socio para presidir la Asamblea.
2) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3) Lectura de la Memoria anual y Balance correspondiente al pedido que finaliza.
4) Lectura del Inventario Actualizado.
5) Elección de la nueva Comisión Directiva para el período 2018/2019. (Los votos son personales, para lo cual se habilitará la urna correspondiente en el horario de 10:30 a 13 Hs.)
6) Varios.
CARLOS A. H. KAKISU
Presidente
CLAUDIA B. KONNO
Secretaria
Art. 18: Para constituirse, ya Ordinaria, ya Extraordinaria, se requiere la presencia de una quinta parte o más, de la totalidad de los socios. Sin embargo, el Presidente, podrá constituir legalmente la Asamblea con los socios asistentes en número menor al requerido en el párrafo anterior, una hora después de la que fuera fijada de antemano, serán de carácter tal, que tendrán la virtud y la eficacia de los Estatutos.
$ 45 369292 Oct. 1
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